Là một nhà phân tích có nền tảng về luật pháp quốc tế và kinh nghiệm theo dõi các diễn biến pháp lý trong lĩnh vực tiền điện tử, tôi thấy trường hợp giữa Binance và SEC ở Nigeria đặc biệt hấp dẫn. Sự vắng mặt của Tigran Gambaryan tại phiên tòa mới nhất đã làm dấy lên những lo ngại đáng kể, không chỉ đối với kết quả của phiên tòa mà còn đối với sự an toàn cá nhân của anh ta trong điều kiện của nhà tù Kuje.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã theo dõi chặt chẽ phiên tòa xét xử trốn thuế của giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan. Tuy nhiên, sự phát triển mới nhất làm tôi ngạc nhiên. Tại tòa án Nigeria, Gambaryan lẽ ra phải hầu tòa nhưng lại không xuất hiện, làm dấy lên những lo lắng mới về sức khỏe của anh ta. Với việc nhà tù Kuje nổi tiếng với điều kiện đầy thách thức, mối lo ngại về sự an toàn thể chất của anh ta đã tăng lên một cách dễ hiểu.
Phiên tòa và hoãn phiên tòa
Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang Nigeria đã đưa ra cáo buộc chống lại Binance và một số giám đốc điều hành hàng đầu của nó, bao gồm Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, do cáo buộc trốn thuế. Những cáo buộc này xuất phát từ việc Binance không đăng ký với FIRS và tạo hóa đơn cho các dịch vụ nền tảng chịu thuế, do đó tránh phải trả các khoản thuế đáng kể.
Phiên tòa ấn định vào ngày 22 tháng 5 đã bị hoãn sang ngày 14 tháng 6 do Gambaryan vắng mặt tại tòa án. Công tố viên Moses Idehu bày tỏ sự thất vọng trước việc chính quyền nhà tù không đưa Gambaryan ra xét xử, khiến chính quyền Nigeria thêm đau khổ về vụ án đang diễn ra này. Luật sư bào chữa Chukwuka Ikwuazo (SAN) đã yêu cầu một ngày mới và đảm bảo sự tham dự của Gambaryan tại phiên điều trần sau đó.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã biết được thông tin liên quan đến việc Gambaryan bị giam giữ tại Nhà tù Kuje. Cơ sở này đã nổi tiếng vì điều kiện sống dưới mức trung bình và thiếu an ninh. Trên thực tế, đây là nơi xảy ra cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo vào năm 2022. Trong những trường hợp này, ngày càng có nhiều lo ngại về sự an toàn và phúc lợi của nhà điều hành được đề cập. Thực tế khắc nghiệt của Nhà tù Kuje làm dấy lên mối lo ngại chính đáng về sức khỏe thể chất và tinh thần của anh.
Trong bối cảnh lớn hơn về những nỗ lực của Nigeria nhằm điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử, trường hợp này liên quan đến việc Binance bị buộc tội bốn tội: không đăng ký với Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang (FIRS) và trốn thuế. Ngoài ra, Gambaryan và Anjarwalla đang bị điều tra vì bị cáo buộc rửa hơn 35 triệu USD. Phiên tòa xét xử rửa tiền của họ sẽ bắt đầu độc lập.
Ngày điều trần tiếp theo
Tòa án đã hoãn phiên điều trần về cáo buộc tiềm năng của Binance và Gambaryan cho đến ngày 14 tháng 6. Khi phiên tòa đang diễn ra, ngày càng có nhiều lo ngại về an ninh của Gambaryan và sự phân nhánh rộng hơn của các quy định về tiền điện tử ở Nigeria.
Trong khi Giám đốc điều hành của Binance, Richard Teng, đã chỉ trích phương pháp của Nigeria, bày tỏ lo ngại rằng việc giam giữ các giám đốc điều hành theo lệnh của chính phủ sẽ tạo ra một tiền lệ đầy rủi ro. Binance đã nỗ lực hợp tác với chính quyền Nigeria để giải quyết những vấn đề này và tuân thủ luật pháp địa phương.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-05-23 16:37