Chính quyền Nigeria đã xác định được Nadeem Arjarwalla, giám đốc điều hành của Binance, ở Kenya sau khi anh ta bị cáo buộc trốn tránh sự giam giữ của Nigeria. Chính phủ hiện đang tiến hành các thủ tục để đưa anh ta trở lại Nigeria.
Dựa trên thông tin từ nguồn tin Punch của Nigeria, những người trong nội bộ phủ tổng thống Nigeria tiết lộ rằng Arjarwalla đã lẩn trốn sau khi đến Kenya.
Chính quyền Nigeria đang hợp tác với Interpol và cơ quan thực thi pháp luật Kenya để bắt giữ Arjarwalla và đưa anh ta trở lại Nigeria để trả lời các cáo buộc chống lại anh ta.
Vào tháng 2, Arjarwalla đã tới Nigeria do bị cáo buộc rằng Binance đã can thiệp vào giá trị của đồng tiền Nigeria, naira. Sau khi thảo luận vấn đề với chính quyền Nigeria, Arjarwalla và một đại diện khác của Binance đã bị bắt giữ.
Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) của quận đang dẫn đầu cuộc điều tra và đã cáo buộc sàn giao dịch này cũng như hai giám đốc điều hành của nó về tội rửa tiền với 5 tội danh. Tuy nhiên, Anjarwalla bị cáo buộc đã trốn tránh việc giam giữ vào ngày 22 tháng 3 và sau đó rời Nigeria, bay ra khỏi Abuja.
Theo báo cáo, Anjarwalla được cho là đã rời Abuja trên một hãng hàng không Trung Đông. Tuy nhiên, không rõ bằng cách nào anh ta có thể lên được một chuyến bay quốc tế vì hộ chiếu Anh mà anh ta dùng để vào Nigeria hiện đang bị chính quyền Nigeria giữ.
Một nhân viên nhập cư đã tiết lộ rằng giám đốc điều hành Binance đã rời Nigeria bằng hộ chiếu Kenya. Hiện, các nhà điều tra đang nỗ lực tìm ra cách Anjarwalla có được tài liệu này vì anh ta không có bất kỳ giấy tờ thông hành nào khác trong thời gian bị giam giữ.
Trong thời gian Arjarwalla vắng mặt, giám đốc điều hành Binance Tigran Gambaryan đã tuyên bố vô tội trước tòa. Vợ ông và những người ủng hộ đã biểu tình đòi trả tự do cho ông sau gần một tháng bị giam giữ. Vợ của Gambaryan đã khởi xướng một bản kiến nghị để đưa anh ta trở lại Mỹ và đã thu thập được hơn 3.000 chữ ký vào thời điểm xuất bản. Tuy nhiên, phiên điều trần về vụ án của Gambaryan đã bị hoãn lại cho đến ngày 19/4.
Bắt đầu từ ngày 5 tháng 3, Binance đã thông báo cho người dùng rằng họ sẽ không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào bằng đồng Naira của Nigeria nữa. Quyết định này báo hiệu sự rời bỏ thị trường Nigeria của Binance. Ngoài ra, nền tảng giao dịch ngang hàng của Binance đã loại bỏ tất cả các cặp giao dịch Naira vào khoảng cuối tháng 2.
Vào ngày 27 tháng 2, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria bày tỏ lo ngại về các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria, cho thấy họ có thể tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Ông cũng nhấn mạnh các giao dịch đáng ngờ tại Binance là nguyên nhân gây ra sự nghi ngờ.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-04-15 04:13