Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm theo dõi chặt chẽ thị trường tiền điện tử, tôi tin rằng thỏa thuận trị giá 50 triệu USD này giữa Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bang New York và Công ty Gemini Trust là một bước phát triển đáng kể trong cuộc đàn áp pháp lý đang diễn ra đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Việc hơn 230.000 nhà đầu tư, bao gồm 29.000 người New York, đã bị lừa đầu tư vào chương trình Gemini’s Earn thông qua những lời hứa hão huyền về việc tăng tiền của họ nói lên nhu cầu cấp thiết về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trong ngành này.
Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York đã đạt được thỏa thuận trị giá 50 triệu USD với sàn giao dịch tiền điện tử Gemini Trust Company LLC (Gemini). Đây là bản cập nhật mới nhất trong một tranh chấp pháp lý quan trọng giữa New York AG, Gemini, đối tác kinh doanh cũ của họ là Genesis Global Capital và các bên liên quan khác.
Gemini bị cấm chạy chương trình cho vay tiền điện tử
Trong một thông cáo báo chí vào thứ Sáu, Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đã tuyên bố thu hồi thành công 50 triệu đô la từ Gemini nhằm mục đích bồi thường cho những nạn nhân bị mất tiền vì chương trình kiếm tiền phổ biến của sàn giao dịch.
Khoảng 230.000 nhà đầu tư, trong đó có khoảng 29.000 cư dân ở New York, được cho là đã bị lừa khi đưa tiền của họ vào chương trình Earn của Gemini, một liên doanh giữa Gemini và Genesis Global hiện đã phá sản.
Tổng chưởng lý nói:
Khoảng 29.000 người dân New York, trong số nhiều người khác, đã bị lừa và mất tiền tiết kiệm do Gemini trình bày sai về chương trình Earn của mình. Mặc dù được tiếp thị như một phương pháp để các nhà đầu tư mở rộng sự giàu có của họ, nhưng thực tế là Gemini đã quảng cáo sai sự thật và hạn chế quyền truy cập vào tài khoản của nhà đầu tư.
Sau khi Genesis nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2022, phân tích của tôi cho thấy chương trình Gemini Earn đã thất bại trước sự bất ổn tài chính này, khiến các nhà đầu tư không thể tiếp cận được khoảng 900 triệu đô la tiền của họ.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử vào tháng 10 năm 2023, tôi đã gặp một số tin tức đáng lo ngại. Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã đệ đơn kiện Gemini, Genesis, Digital Money Group (DCG), Giám đốc điều hành của DCG, Barry Silbert và cựu ông chủ Genesis Saichiro Moro ở New York. Theo báo cáo, vụ kiện cáo buộc vi phạm chưa xác định đối với Đạo luật Martin của New York và các luật khác. Các chi tiết của vụ án vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến.
Từ góc độ của một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra một số diễn biến quan trọng trong vụ kiện chống lại Gemini đang diễn ra. Ngoài khoản thanh toán gần đây mà công ty đã thực hiện, cuộc chiến pháp lý này đã dẫn đến một thỏa thuận giải quyết trị giá 2 tỷ USD chưa từng có với Genesis. Đây là khoản thanh toán lớn nhất từng được một tiểu bang cấp cho một công ty tiền điện tử. Là một phần của thỏa thuận, tôi phát hiện ra rằng Gemini hiện bị cấm thành lập hoặc điều hành bất kỳ hoạt động kinh doanh cho vay tiền điện tử nào ở New York. Hơn nữa, họ có nghĩa vụ hợp tác và hỗ trợ Bộ trưởng Tư pháp New York trong các vụ kiện tụng đang diễn ra chống lại các bị cáo khác.
Bình luận về chiến thắng gần đây nhất của mình, Letitia James nói:
Nghị quyết hôm nay sẽ bồi thường đầy đủ cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, đồng thời là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp tiền điện tử: lừa dối nhà đầu tư là bất hợp pháp và không thể chấp nhận được trong phạm vi quyền hạn của tôi.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu tập trung vào bối cảnh pháp lý về tiền điện tử, tôi không thể không ghi nhận những bước tiến đáng kể của Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James trong lĩnh vực này trong vài năm qua. Những nỗ lực của cô đã thu hút được sự chú ý rộng rãi nhờ cam kết kiên định của cô trong việc thực thi các quy định chống lại những hành vi sai trái được nhận thấy trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Hai ví dụ đáng chú ý về hành động của cô bao gồm việc đệ đơn kiện KuCoin và Nexo, dẫn đến các khoản bồi thường ấn tượng trị giá lần lượt là 22 triệu đô la và 24 triệu đô la.
Tổng quan về thị trường tiền điện tử
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã giảm 1,05% trong ngày qua, dẫn đến tổng vốn hóa thị trường xấp xỉ là 2,4 nghìn tỷ USD. Trong số những người chơi hàng đầu, Bitcoin tiếp tục thống trị với giá trị thị trường là 1,4 nghìn tỷ USD. Ethereum đứng thứ hai, tự hào với mức vốn hóa thị trường là 445,27 tỷ USD và chiếm 18% toàn bộ thị trường tiền điện tử.
- UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% để lấy lại tiền
- Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
- Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
- Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
- CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
- Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
- Phòng vé Trung Quốc: ‘Stand By Me’ giữ vững vị trí dẫn đầu khi ‘The Wild Robot’ giành vị trí thứ ba
- Nick Knowles, 62 tuổi của Strictly, đeo dây đeo cánh tay khi bước ra ngoài cùng vị hôn thê Katie Dadzie sau khi bị chấn thương nặng – khiến tương lai của anh ấy trong chương trình bị nghi ngờ
- Nicholas Chavez so sánh vai diễn ‘Grotesquerie’ với Lyle Menendez của quái vật
- Metaplanet nắm lấy Bitcoin trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản đang gặp khó khăn, sử dụng nó làm tài sản dự trữ
2024-06-15 23:11