Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm trong thế giới tiền điện tử đầy biến động, tôi thấy mình thường xuyên cảnh giác với các dấu hiệu thao túng, gian lận và thao túng thị trường trong bối cảnh phát triển nhanh chóng này. Vụ kiện trị giá 1,8 tỷ USD do FTX đệ trình chống lại Binance và cựu CEO của nó, Changpeng Zhao, chắc chắn đã thu hút sự chú ý của tôi.
Tập đoàn sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản đã đệ đơn kiện Binance và cựu CEO của nó, Changpeng Zhao, vì cáo buộc chuyển tiền gian lận và bắt đầu chiến dịch “tiêu diệt” đối thủ cạnh tranh. Hành động pháp lý trị giá 1,8 tỷ USD diễn ra sau 23 vụ kiện khác được đệ trình vào thứ Sáu tuần trước để lấy lại một phần số tiền chi tiêu sai lầm.
Binance gặp phải vụ kiện trị giá 1,8 tỷ USD
Vào Chủ nhật, FTX đã khởi kiện tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận Delaware, nhắm mục tiêu vào sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance, Giám đốc điều hành trước đây của nó, Changpeng Zhao, và nhằm mục đích thu hồi số tiền trị giá khoảng 1,76 tỷ USD thuộc về các chủ nợ.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã phát hiện ra bằng chứng từ các tài liệu tòa án cho thấy rằng tài sản phá sản cạnh tranh với vai trò trước đây của tôi với tư cách là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của FTX, Sam Bankman-Fried, đã dàn xếp một thỏa thuận mua lại cổ phần đáng ngờ thông qua công ty liên kết của chúng tôi, Alameda Research. Di sản tuyên bố giao dịch này có thể đã gian lận.
Từ năm 2019 đến năm 2020, Binance đã mua 20% cổ phần của FTX International và 18,4% cổ phần tại chi nhánh tại Hoa Kỳ, trở thành cổ đông lớn thứ hai của sàn giao dịch. Nhưng vào tháng 7 năm 2021, SBF, hay Sam Bankman-Fried, đã mua lại số cổ phiếu này với giá 1,76 tỷ USD bằng cách sử dụng kết hợp token riêng của FTX (FTT), Binance Coin (BNB) và Binance USD (BUSD) từ sàn giao dịch đã phá sản.
Nhóm pháp lý đại diện cho FTX gợi ý rằng cả sàn giao dịch và đơn vị liên quan của nó có thể đã không ổn định về mặt tài chính kể từ khi ra mắt và chắc chắn có dấu hiệu phá sản trên báo cáo tài chính của họ vào đầu năm 2021. Do đó, bất kỳ thỏa thuận mua lại nào được thực hiện trong giai đoạn này đều có khả năng xảy ra bị coi là lừa đảo.
Hơn nữa, điều đáng chú ý là Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, người hiện đang bị cầm tù, trước đó đã tuyên thệ rằng thỏa thuận mua lại được thực hiện bằng cách sử dụng tiền đặt cọc của khách hàng. Ellison, một nhân chứng quan trọng trong phiên tòa xét xử SBF, tiết lộ rằng Bankman-Fried thực hiện thương vụ này để che giấu sự bất ổn tài chính của Alameda.
Chiến dịch bị cáo buộc của CZ và Binance chống lại FTX
Vụ kiện cáo buộc người đồng sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, đã dàn dựng một “chiến dịch tiêu diệt FTX”. Tài liệu cáo buộc rằng Zhao đã đăng một loạt “tweet sai sự thật, gây hiểu lầm và lừa đảo” để khiến khách hàng phản đối sàn giao dịch hiện đã phá sản.
Hơn nữa, tài sản này khẳng định rằng CZ (Changpeng Zhao) và Binance đã tham gia vào các hành động “được lên kế hoạch có chủ ý”, liên quan đến một “chiến dịch bôi nhọ có tổ chức, kéo dài” nhắm vào FTX trong suốt năm 2022.
Theo tài liệu, các tweet từ cựu CEO của Binance vào ngày 6 tháng 11 năm 2022 đã làm tăng thêm vấn đề liên quan đến việc rút tiền khỏi sàn giao dịch. Zhao tuyên bố rằng Binance có ý định bán tất cả token FTT của mình, trị giá 529 triệu USD vào thời điểm đó, để đáp lại những tiết lộ gần đây. Thông báo này đã dẫn đến sự gia tăng các yêu cầu rút tiền.
Theo phân tích của tôi, vụ kiện cho rằng việc bán công khai token FTT của Binance không được thực hiện một cách có chiến lược để giảm thiểu ảnh hưởng của thị trường. Thay vào đó, họ cáo buộc rằng Zhao tiết lộ ý định bán hàng của mình chủ yếu để tối đa hóa tác động đến quan hệ công chúng và thúc đẩy sự thống trị thị trường của Binance.
Tuy nhiên, đại diện của Binance tuyên bố với Bloomberg rằng những cáo buộc này là vô căn cứ và nền tảng này có ý định phản đối mạnh mẽ chúng.
Theo báo cáo của Bitcoinist, hành động pháp lý ngày hôm qua là sự tiếp nối của 23 vụ kiện của FTX chống lại các thực thể khác nhau. Những vụ kiện này nhằm mục đích lấy lại số tiền bị SBF lạm dụng trước khi thanh toán cho các chủ nợ theo lịch trình, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2024.
Trong số các tranh chấp pháp lý đang diễn ra liên quan đến bất động sản FTX có sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Crypto.com của Singapore, tổ chức vận động công lý và nhập cư FWD.US do Mark Zuckerberg đồng sáng lập và SkyBridge Capital, quỹ phòng hộ do Anthony Scaramucci quản lý.
- Chồng của ngôi sao ‘RHONY’ Erin Lichy nói rằng vấn đề ‘lớn hơn’ dẫn đến căng thẳng hôn nhân
- Cháu gái của Donald Trump, Kai, 17 tuổi, ăn mừng chiến thắng bầu cử của ông
- Dua Lipa tiết lộ cô đã hủy buổi hòa nhạc sắp tới vì lo ngại về an toàn: ‘Điều đó thực sự khiến tôi đau lòng’
- Jay Leno hoan nghênh ngày bầu cử của Trump là ‘ngày tuyệt vời cho nền dân chủ’
- Halle Bailey dường như kêu gọi Ex DDG về việc nuôi dạy con cái Halo
- Các buổi chiếu phim trong chuyến lưu diễn bằng tiếng Tây Ban Nha: Một bộ phim kinh dị về những ngày cuối cùng của Lorca, phần tiếp theo của Guillem Morales trong ‘Đôi mắt của Julia’ và một đội hình phong phú về hoạt hình, giả tưởng và tội phạm
- Adam McKay nói ‘Đã đến lúc phải từ bỏ’ Đảng Dân chủ khi Trump tuyên bố chiến thắng: ‘Tôi nghĩ rằng những người theo chủ nghĩa tự do’ toàn bộ là thông minh? Không phải vậy’
- Ưu đãi điểm REinvent cho ‘Dòng sông máu’, ‘Cùng nhau 99’, ‘Nạn nhân thứ hai’ ( ĐỘC QUYỀN)
- Dự trữ Bitcoin có thể thay đổi tương lai kinh tế của Mỹ không?
- Christina Applegate xin lỗi sau khi Trump giành được những dòng tweet sôi nổi; Cô ấy đã nói với một người bình luận phân biệt giới tính: ‘Tôi sẽ hủy hoại bạn. Đừng F— Với một phụ nữ khuyết tật’
2024-11-12 08:29