Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và rất quan tâm đến tin tức và sự phát triển của ngành, tôi nhận thấy những tiết lộ gần đây về FTX và các khoản thanh toán tố giác của nó rất đáng lo ngại. Việc sàn giao dịch nợ các nhà đầu tư khoảng 11 tỷ USD này đã trả hơn 25 triệu USD cho sáu người tố giác đã đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về các ưu tiên và tính minh bạch của công ty.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu khám phá các chi tiết đằng sau sự sụp đổ của FTX, tôi đã phát hiện ra một tiết lộ hấp dẫn: Sàn giao dịch được cho là đã chuyển hơn 25 triệu đô la cho sáu cá nhân cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động của nó. Những người tố cáo này được cho là đã xác định được các vấn đề quan trọng trong nền tảng mà cuối cùng đã góp phần vào sự sụp đổ của nó.
Hiện tại, FTX có khoảng 11 tỷ USD nghĩa vụ chưa thanh toán cho các nhà đầu tư bị thiệt hại tài chính sau sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Báo cáo của người kiểm tra tiết lộ các khoản thanh toán của người tố giác
Một báo cáo được công bố hôm thứ Năm bởi giám khảo Robert Cleary đã tiết lộ rằng một người tố cáo ẩn danh là giám đốc điều hành tại FTX.US. Cá nhân này cho rằng Tập đoàn FTX đã lừa dối các cơ quan quản lý và nhà đầu tư, đồng thời có khuôn khổ công ty chưa đầy đủ. Sau đó, họ viết thư cho Sam Bankman-Fried (cựu CEO), Nishad Singh (cựu kỹ sư) và Dan Friedberg (cựu luật sư) bày tỏ sự lo ngại của họ.
Sau khi nhận được bức thư từ người tố giác, Friedberg đã cảnh báo về nội dung của nó, bày tỏ lo ngại rằng Tập đoàn FTX có thể không đáp ứng được kỳ vọng của nhà đầu tư. Ông còn khuyên người tố cáo đưa ra lời xin lỗi tới Bankman-Fried. Báo cáo chỉ ra rằng người tố cáo đã rời đi vào tháng 9 năm 2022 và được thưởng hơn 16 triệu đô la như một phần của thỏa thuận dàn xếp.
Một cá nhân làm việc cho FTX.US chỉ chưa đầy hai tháng và kiếm được mức lương 200.000 USD đã đưa ra các cáo buộc riêng về thao túng thị trường và giao dịch nội gián sau khi họ rời đi. Sau đó, họ được thưởng 1,8 triệu USD.
Là một nhà nghiên cứu đang điều tra các trường hợp sai phạm tài chính, tôi đã gặp một trường hợp trong đó bên thứ ba nhận được khoản bồi thường 200.000 USD sau khi họ bị cáo buộc thao túng thị trường và che giấu các mối quan hệ.
Danh sách nhân viên của Tập đoàn FTX, như được mô tả trong báo cáo của người giám định, không cập nhật cũng như không đầy đủ khi họ nộp đơn xin phá sản. Hơn nữa, một số nhân viên đã chọn rời công ty mà không có thông báo chính thức, thay vào đó dựa vào các dấu hiệu không chính thức hoặc giao tiếp bằng lời nói.
Thẩm phán John Dorsey của tòa án phá sản tên là Cleary, nổi tiếng với vai trò khởi tố vụ án Unabomber vào cuối những năm 1990, với tư cách là thẩm phán sau phán quyết vào tháng 1 của tòa phúc thẩm yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về các vấn đề của FTX.
Brett Harrison của FTX trả lời báo cáo của giám khảo
Nhiều nhân viên cũ đã rời công ty trước khi công ty sụp đổ. Trong số đó có Brett Harrison, cựu chủ tịch của FTX.US, người đã chia tay vào tháng 9 năm 2022 và Sam Trabucco, cựu đồng giám đốc điều hành tại Alameda, người đã chia tay vào tháng 8 năm 2022.
Để đáp lại lời chỉ trích của giám khảo, Harrison đã lên nền tảng mạng xã hội X vào thứ Năm mà không trực tiếp bác bỏ cáo buộc là người tố cáo. Thay vào đó, anh ấy khẳng định rằng anh ấy chưa nhận được 16 triệu đô la cũng như chưa ký bất kỳ thỏa thuận nào cho thỏa thuận ra đi của mình, điều này có thể được kiểm tra thực tế.
Theo ông, Harrison đã được trao quyền giữ lại một phần quyền sở hữu của doanh nghiệp khi ông rời đi. Điều khoản chia tay của ông có những điều khoản điển hình cấm chê bai và tiết lộ thông tin bí mật.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử nhìn lại các sự kiện xảy ra vào tháng 11 năm 2022, tôi nhớ lại tin tức gây sốc rằng FTX, từng là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã sụp đổ. Thủ tục phá sản bắt đầu diễn ra và một năm sau, bồi thẩm đoàn ở New York đã đưa ra phán quyết chống lại Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch. Anh ta bị kết tội với tất cả bảy tội danh lừa đảo các khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư có giá trị của FTX. Hậu quả rất nghiêm trọng – Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù.
- Phân tích giá Ripple: Sau khi tìm thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ, liệu XRP có phải là 0,64 USD tiếp theo không?
- Goldman Economist chú ý 0,25 Fed cắt giảm: Liệu Bitcoin có bắt kịp làn sóng không?
- Cộng đồng Catizen chỉ trích các nhà phát triển dự án vì những thay đổi quan trọng trong airdrop
- Người vợ 25 năm của Don Johnson vượt qua anh ta tại Emmys… vậy phó bác sĩ thú y 74 tuổi của Miami cao bao nhiêu?
- Còn 23 ngày nữa là Bitcoin tăng giá? Chu kỳ giảm một nửa BTC đã có câu trả lời!
- Bhutan nổi lên là chính phủ nắm giữ Bitcoin lớn thứ 4 với 780 triệu đô la BTC
- Những khoảnh khắc gây sốc và đáng nhớ nhất của Giải Emmy từ vở kịch của Donald Trump cho đến màn cầu hôn trên sân khấu khi buổi lễ trở lại vào năm thứ 76
- Cuộc biểu tình giá của Ripple (XRP), Sự biến động của Bitcoin trong bối cảnh nỗ lực ám sát Trump, Triển vọng giá SHIB: Tóm tắt bit ngày 16 tháng 9
- Hành động giá Bitcoin chính sắp xuất hiện? Chuyên gia dự đoán những tuần thú vị sắp tới đối với BTC
- BREAKING: Sở Mật vụ ngăn chặn vụ ám sát Trump lần thứ 2; Sự sụp đổ của các token tiền điện tử dựa trên Trump
2024-05-24 23:24