Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với con mắt nhạy bén về những thay đổi về quy định và sở trường trong việc điều hướng bối cảnh tài sản kỹ thuật số, tôi thấy mình vừa bị hấp dẫn vừa yên tâm trước các quy định Chống rửa tiền cập nhật của Đài Loan. Mặc dù thời hạn đăng ký có vẻ khó khăn nhưng đó là một cái giá nhỏ phải trả cho việc tăng cường tính bảo mật và tuân thủ mà các biện pháp này hứa hẹn.
Vào ngày 2 tháng 10, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đã tiết lộ các hướng dẫn chống rửa tiền (AML) sửa đổi. Những thay đổi này nhằm tăng cường giám sát các nhà cung cấp địa phương cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).
Thay vào đó, các thực thể không tuân theo các quy tắc sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc. Các nguyên tắc chống rửa tiền (AML) được cập nhật sẽ thay thế hoàn toàn hệ thống hiện tại.
Các quy định AML được cập nhật nhằm tăng cường giám sát tiền điện tử
Dựa trên thông báo chính thức, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử bắt buộc phải đăng ký với chính quyền Đài Loan trước tháng 9 năm 2025.
Việc không tuân thủ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như phạt tù tới hai năm hoặc phạt tiền tương đương khoảng 155.900 đô la Đài Loan mới.
Nói một cách đơn giản hơn, Đài Loan đã thực thi các quy tắc trước đây liên quan đến chống rửa tiền bằng tiền điện tử vào tháng 7 năm 2021. Giờ đây, với một thông báo mới, các doanh nghiệp đã tuân thủ sẽ cần phải đăng ký lại với Ủy ban Giám sát Tài chính để ngăn ngừa các khoản phạt có thể xảy ra.
Kể từ tháng 3, cơ quan quản lý đã tích cực lập kế hoạch cho những sửa đổi sắp xảy ra này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) gửi báo cáo đánh giá rủi ro hàng năm cho các cơ quan giám sát thích hợp.
Hơn nữa, Ủy ban khuyến nghị Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trì hoãn việc gửi tài liệu của họ cho đến khi hệ thống đăng ký mới được thiết lập. Bước này được thực hiện nhằm ngăn chặn mọi khó khăn phát sinh do phải nộp đơn lại theo các quy định sửa đổi sau khi hệ thống mới có hiệu lực.
Trong nỗ lực tăng cường các quy định về tài sản kỹ thuật số của mình, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) dự định đề xuất các luật mới liên quan đến tiền điện tử trước tháng 6 năm 2025, với dự thảo sơ bộ có thể sẵn sàng vào cuối năm 2024. Động thái này nhằm duy trì một môi trường an toàn và tuân thủ. môi trường mật mã địa phương.
FSC bật đèn xanh ETF cho nhà đầu tư chuyên nghiệp
Trái ngược với các quy định chống rửa tiền chặt chẽ hơn, Đài Loan dường như đang nới lỏng các quy định về tiền điện tử trong các lĩnh vực cụ thể, đồng thời thận trọng trước những bất ổn của thị trường. Gần đây, Ủy ban Giám sát Tài chính đã ủy quyền cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp tương tác với các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) liên quan đến tài sản kỹ thuật số nước ngoài.
Hội đồng Tiêu chuẩn Tài chính đã xác định những rủi ro đầu tư đáng kể liên quan đến Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào tài sản ảo nước ngoài và họ khuyên rằng chỉ những nhà đầu tư có kinh nghiệm, bao gồm các tổ chức, khách hàng giàu có và những cá nhân hiểu biết, mới có quyền truy cập vào các khoản đầu tư này.
Trong số các yếu tố cần thiết, có kế hoạch thiết lập hệ thống đánh giá cho các mặt hàng này, cảnh báo rủi ro bắt buộc cho khách hàng cá nhân trước lần mua hàng đầu tiên và tiết lộ chi tiết sản phẩm trên phạm vi rộng. Hơn nữa, các tổ chức tài chính có nghĩa vụ cung cấp đào tạo và giáo dục liên tục cho nhân viên của mình về tài sản ảo, đảm bảo họ có kiến thức toàn diện.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Ripple có sắp kết thúc trận chiến với SEC không? Garlinghouse nghĩ vậy!
- Zara Charles, bạn gái đang mang bầu của Ryan Giggs, khoe bụng bầu khi bước ra ngoài mua sắm ở Manchester
- Người ảnh hưởng đến thể hình Steph Claire Smith chia sẻ tin tức thú vị về em bé: ‘Tất cả là về thời gian’
- Các ngôi sao của Bill & Ted Keanu Reeves và Alex Winter chuẩn bị tái hợp LẠI – 35 năm sau khi bộ phim mang tính biểu tượng của họ ra mắt
- Dòng thời gian quan hệ của Olympian Gabby Thomas và BF Spencer McManes
- Los Bunkers Board ‘Nhân chứng cuối cùng’, Giới thiệu về Luis Poirot, một ‘Biểu tượng của Nhiếp ảnh Tiền tuyến Châu Mỹ Latinh’ ( ĐỘC QUYỀN)
- Dan Walker xác nhận việc trở lại làm việc sau trận chiến đau đớn về sức khỏe – và hé lộ dự án hoàn toàn mới
2024-10-06 23:14