- OKX đã bị phạt một khoản tiền đáng kinh ngạc 504 triệu đô la cho sự vi phạm của nó đối với luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
- Trong một bước ngoặt tò mò, SEC đã quyết định bỏ các vụ kiện chống lại Robinhood và OpenSea, có lẽ ủng hộ những kẻ sai lầm nước ngoài đối với các đối tác trong nước của họ trong trò chơi lớn của cờ vua điều tiết.
Trong quần đảo Seychelles được chiếu sáng mặt trời, Sàn giao dịch tiền điện tử được gọi là Okx đã tìm thấy chính mình trong một tình huống khá dính, đã thú nhận sự vi phạm của nó đối với luật pháp chống rửa tiền (AML) thiêng liêng của Hoa Kỳ. Giá của sự điên rồ này? Một khoản tiền đáng kinh ngạc vượt quá 504 triệu đô la, một tài sản thực sự có thể khiến ngay cả những linh hồn khắc kỷ nhất làm tăng lông mày. 😲
Thỏa thuận giải quyết này, một hình phạt thực sự, bao gồm một khoản tịch thu tội phạm trị giá 420,3 triệu đô la và thêm 84,4 triệu đô la tiền phạt hình sự, tất cả đều xuất phát từ nhiều năm hoạt động bí mật nhằm mục đích không nghi ngờ khách hàng của Hoa Kỳ, tất cả đều không cần đăng ký điều tiết. Ah, sự táo bạo! 🎩
Một mô hình hoạt động bất hợp pháp bảy năm
Theo luật sư của Hoa Kỳ Matthew Podolsky, những hành động sai trái của OKX kéo dài bảy năm đáng chú ý, tạo điều kiện cho một giao dịch đáng kinh ngạc đáng kinh ngạc trong các giao dịch đáng ngờ, tất cả đều liên quan đến vùng nước nặng của tiền thu được. Người ta chỉ có thể tưởng tượng các cuộc trò chuyện được tổ chức ở các góc bóng tối của phòng họp của họ.
Anh ta không băm chữ, nhấn mạnh trọng lực của các hành vi phạm tội, chỉ ra rằng công ty đã cố tình bỏ qua luật AML, trong khi bỏ bê việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết để ngăn chặn hệ thống tài chính bị khai thác bởi các diễn viên bất chính. Một bộ phim hài thực sự của lỗi! 🎭
Ngày hôm nay, nhận tội và các hình phạt đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng các tổ chức tài chính muốn tham gia vào thị trường Hoa Kỳ phải tuân thủ luật pháp, kẻo họ thấy mình trong một tình huống tương tự.
Ah, nhưng FBI, người bảo vệ công lý kiên quyết đó, đã đóng một vai trò quan trọng trong bộ phim đang diễn ra này.
Trợ lý Giám đốc James E. Dennehy, với một giai điệu chỉ có thể được mô tả là cả nghiêm trọng và hơi thích thú, nhận xét,
Trong nhiều năm, Okx đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, tích cực tán tỉnh khách hàng ở Hoa Kỳ, bao gồm cả những con đường nhộn nhịp của New York và thậm chí khuyên các cá nhân cung cấp thông tin sai lệch để trốn tránh các thủ tục cần thiết.
Làm thế nào okx phá vỡ các quy định của Hoa Kỳ
Mặc dù chính sách chính thức đã cấm người dùng có trụ sở tại Hoa Kỳ, OKX, theo cách khá táo tợn, đã tìm kiếm các khách hàng bán lẻ và tổ chức của Mỹ với sự nhiệt thành của một con sâu bướm. 🦋
Từ năm 2018 đến đầu năm 2024, các khách hàng Mỹ đã tạo ra 1 nghìn tỷ đô la trong các giao dịch thông qua OKX, đóng góp hàng trăm triệu phí giao dịch. Người ta chỉ có thể tự hỏi làm thế nào họ quản lý để giữ một khuôn mặt thẳng thắn trong khi làm như vậy.
Bằng chứng được trình bày trước tòa cho thấy rằng nhân viên của Okx, trong một màn trình diễn khéo léo đáng chú ý, đã khuyên khách hàng Hoa Kỳ về cách bỏ qua kiểm tra quy định. Trong một ví dụ đặc biệt đáng nhớ từ tháng 4 năm 2023, một nhân viên OKX đã nói với một người dùng tiềm năng của Hoa Kỳ,
Tôi biết bạn là bạn ở Mỹ, nhưng bạn có thể đặt một quốc gia ngẫu nhiên và nó nên đi qua. Bạn chỉ cần đặt tên, quốc tịch và số ID. Bạn chỉ có thể đặt các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và số ngẫu nhiên cho số ID.
Ngay cả sau khi thực hiện quy trình biết khách hàng của bạn (KYC), OKX vẫn tiếp tục cho phép các giao dịch mà không cần xác minh danh tính, cho phép người dùng vượt qua các điều khiển thông qua VPN và các nhà môi giới không tiết lộ. Một rạp xiếc thực sự của sự tuân thủ! 🎪
Phản hồi của OKX và các nỗ lực tuân thủ trong tương lai
Trong một tuyên bố công khai, công ty mẹ của OKX, Aux Cayes Fintech Co. Ltd., đã thừa nhận các khoảng trống tuân thủ kế thừa của Hồi giáo, nhưng nhấn mạnh rằng số lượng người dùng Hoa Kỳ bị ảnh hưởng mà chỉ là một đốm trong cơ sở khách hàng toàn cầu rộng lớn của mình. Làm thế nào yên tâm! 🙄
Công ty đã nêu,
Không có cáo buộc tổn hại của khách hàng, không có cáo buộc nào đối với bất kỳ nhân viên nào của công ty và không có màn hình do chính phủ chỉ định là một phần của thỏa thuận.
Thay đổi trong quy định?
Trường hợp Okx
- Crypto Cash Chaos: You Won’t Believe What’s Happening at HashKey Group!
- Phán quyết gây sốc của Tòa án Tối cao: Terrausd và Luna không phải là chứng khoán! 😲💸
- Abu Dhabi’s Whimsical Bitcoin Bonanza: $437M in BlackRock ETF! 🎉💰
- Wind and Bitcoins: Mara’s Stormy Blockchain Odyssey 🌬️💸
- GameStop’s Crypto Craze: Will It Lead to a Bitcoin Bonanza?
- Kiểm toán vàng Fort Knox?
- Vitalik Buterin’s Wild Ride: Can Ethereum Survive the Gas Wars?
- Tại sao các memecoins có thể chỉ là điều lớn tiếp theo (hoặc không!)
- Bitcoin chao đảo: Liệu nó sẽ tăng vọt lên 153,2 nghìn đô la hay sụp đổ và cháy rụi? 🎢💰
- Britney Spears ‘hiểu biết’ ra sao trước công chúng sau video sinh nhật kỳ quái ở Mexico gây lo ngại
2025-02-25 18:22