Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong lĩnh vực tài chính, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp giám sát và điều tra theo quy định. Trong trường hợp này, có vẻ như Tập đoàn BCB, một công ty nổi bật trong các dịch vụ thanh toán tiền điện tử ở Châu Âu, đã nằm trong tầm ngắm của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA).
Trước đây người ta đã phát hiện ra rằng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hàng đầu Châu Âu, BCB Group, đã chịu sự giám sát của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA).
Cho đến nay người ta chỉ nghe nói một chút về nó, nhưng cuộc điều tra đã kết thúc từ lâu. Hai người quen thuộc với vấn đề này nhưng được yêu cầu giấu tên cho biết rằng bộ xử lý thanh toán tiền điện tử đã nhận được thông báo Mục 166 (s166) từ FCA vào năm 2023.
Theo các nguồn tin, điều này đã bắt đầu cuộc điều tra của cơ quan quản lý Vương quốc Anh đối với Tập đoàn BCB.
Tập đoàn BCB phục vụ các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu
Một người trong cuộc đáng tin cậy cho rằng cuộc điều tra tài chính có vẻ có lợi cho Tập đoàn BCB về lâu dài. Công ty hiện đang tham gia vào các cuộc thảo luận tích cực với cơ quan quản lý, nhằm phát triển các chiến lược và đạt được sự chấp thuận để mở rộng giấy phép khu vực. Mặc dù có rất ít thông tin cụ thể về bối cảnh của cuộc điều tra, nhưng Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) thường đưa ra Báo cáo Người có tay nghề (thông báo S166) khi họ lo ngại về hoạt động của một công ty được quản lý và yêu cầu kiểm tra thêm.
Cơ quan quản lý có thể lo ngại về các yêu cầu pháp lý của công ty và liệu công ty có tuân thủ các quy tắc cụ thể hay không. FCA cũng có thể nghi ngờ các vấn đề sai trái tiềm ẩn, quy trình quản lý rủi ro của Tập đoàn BCB, sự ổn định tài chính hoặc thậm chí lạm dụng hoặc hành vi sai trái trên thị trường.
Điều quan trọng cần đề cập là các công ty như Tập đoàn BCB đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn sau khi Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature đóng cửa vào năm 2022. Tập đoàn BCB hiện đóng vai trò là một trong những trung gian tài chính cung cấp cơ sở hạ tầng ngân hàng cho các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số hàng đầu. Các tổ chức đáng chú ý sử dụng các dịch vụ ngân hàng thông thường của nó bao gồm các nền tảng tiền điện tử như Bitstamp, Crypto.com, Gemini và Kraken.
Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã có lập trường vững chắc về các quy định, khiến nhiều công ty tiền điện tử khám phá các cơ hội kinh doanh ở nơi khác. Khoảng một năm trước, nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số Bybit đã đưa ra lựa chọn tạm dừng hoạt động tại Vương quốc Anh.
Vì Bybit không có tên trong sổ đăng ký tiền điện tử của Cơ quan quản lý tài chính nên nó không còn được phép thực hiện các hoạt động quảng cáo và khuyến mãi ở Vương quốc Anh.
Tập đoàn BCB duy trì việc tuân thủ quy định trên toàn cầu
Như Oliver Tonkin, Giám đốc điều hành của Tập đoàn BCB đã tuyên bố, công ty này luôn ưu tiên việc tuân thủ quy định trong tất cả các khoản đầu tư của mình. Họ hoạt động với chiến lược tập trung vào việc tuân thủ và dự định sẽ tiếp tục duy trì chiến lược này trong tương lai. Đáng chú ý, công ty đã nhận được sự chấp thuận theo quy định từ cả Autorité des Marchés Financiers (AMF) và Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) của Pháp.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử có tư duy tiến bộ, tôi rất vui mừng về thẩm quyền pháp lý được cấp cho Tập đoàn BCB thông qua giấy phép Tổ chức tiền điện tử (EMI) và Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (DASP) của họ. Việc cấp phép này cho phép họ thiết lập sự hiện diện trong nước và mở rộng việc cung cấp sản phẩm của họ cho khách hàng trong khu vực, điều này chắc chắn sẽ mở ra những chân trời mới cho hành trình tiền điện tử chung của chúng tôi.
Chúng tôi thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận cởi mở và trung thực với tất cả các cơ quan quản lý về hoạt động được cấp phép của mình và theo như chúng tôi quan tâm, chúng tôi duy trì mối quan hệ tốt với tất cả họ. Sự tương tác của chúng tôi với Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) vẫn tích cực và gần đây chúng tôi đã được cấp phép để mở rộng phạm vi quản lý của mình ở Vương quốc Anh nếu chúng tôi chọn.” Tonkin nói thêm.
Cuối cùng, BCB đặt mục tiêu mở rộng việc thu thập các giấy phép và chứng thực theo quy định ở các khu vực ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Dòng thời gian quan hệ của Olympian Gabby Thomas và BF Spencer McManes
- Bên trong Lễ bế mạc Thế vận hội: Màn trình diễn của Phoenix và Air, chủ đề ‘Khoa học-viễn tưởng’ và hơn thế nữa ( ĐỘC QUYỀN)
- Ben Affleck và Matt Damon không sợ Hulk Hogan khởi kiện vì bộ phim bê bối băng sex – khi người trong cuộc tiết lộ lý do tại sao họ từ chối liên hệ với huyền thoại đô vật
- Tiết lộ Emmerdale: Dawn có tin sốc cho Will
- Bobby Brazier được nhìn thấy lần đầu tiên kể từ khi anh phá vỡ sự im lặng trước vụ bê bối Strictly và chi tiết ‘cãi vã’ với bạn nhảy của mình
- Susan Zirinsky đã tìm thấy sự tự do mới trong See It Now Studios
- Dựa vào dòng thời gian mối quan hệ của Jana Duggar và Stephen Wissmann
2024-10-04 12:15