FCA Vương quốc Anh thắt chặt các biện pháp chống rửa tiền tiền điện tử trong bối cảnh xu hướng toàn cầu

by

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm trong ngành tài chính, tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong bối cảnh quản lý tài chính của Vương quốc Anh, đặc biệt khi nó liên quan đến tiền điện tử và các biện pháp chống rửa tiền (AML). Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), cơ quan quản lý tài chính chính của Vương quốc Anh, đã xác định các công ty tiền điện tử là lĩnh vực có rủi ro cao kể từ năm 2020 và đã phân bổ các nguồn lực đáng kể để chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực này.

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã tăng cường nỗ lực chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử. Kể từ năm 2020, các doanh nghiệp tiền điện tử đã được FCA xác định là lĩnh vực có rủi ro cao, dẫn đến việc phân bổ nguồn lực, bao gồm 15,8 nhân viên, đặc biệt cho mục đích này. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã thuê các cố vấn chiến thuật tiền điện tử để tịch thu tài sản bất hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. FCA dự kiến ​​​​sẽ đưa ra các quy định mới đối với stablecoin và mở rộng hoạt động tiền điện tử vào giữa năm 2024. Những hành động này phản ánh xu hướng toàn cầu hướng tới việc củng cố thị trường tiền điện tử.

2024-05-01 19:36