FCA truy quét các nghi phạm trong hoạt động kinh doanh tài sản tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 1,2 tỷ USD

by

Là một nhà phân tích có nền tảng về quy định tài chính và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật, tôi nhận thấy vụ bắt giữ gần đây hai cá nhân bị nghi ngờ điều hành một hoạt động kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp vượt quá 1 tỷ bảng Anh (1,2 tỷ USD) ở Anh là một sự phát triển đáng kể. Sự tham gia của cả Cảnh sát Thủ đô và Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) nêu bật sự tập trung ngày càng tăng vào việc chống lại tội phạm tài chính trong không gian tiền điện tử.

Hai người đã bị cả Cảnh sát Thủ đô Vương quốc Anh và Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) bắt giữ vì nghi ngờ điều hành một hoạt động kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh (1,2 tỷ USD) ở khu vực lân cận.

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) coi trọng các thủ tục đăng ký thiết yếu đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử và đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng.

Nghi phạm bị bắt và thẩm vấn

Dựa trên thông tin từ Cơ quan quản lý tài chính (FCA), một khối lượng đáng kể tài sản tiền điện tử đã được doanh nghiệp tiền điện tử này xử lý.

Theo thông báo của FCA, tài sản tiền điện tử chưa đăng ký trị giá khoảng 1 tỷ bảng Anh bị nghi ngờ đã được giao dịch thông qua hoạt động kinh doanh cụ thể này. Hai cá nhân 38 và 44 tuổi đã bị FCA thẩm vấn và sau đó được tại ngoại.

Trong quá trình nghiên cứu mới nhất của tôi về các thủ tục điều tra, tôi đã phát hiện ra một diễn biến hấp dẫn liên quan đến Cảnh sát Thủ đô ở London. Trong các cuộc điều tra đang diễn ra, họ được cho là đã tịch thu một số lượng đáng kể các thiết bị kỹ thuật số có liên quan đến một doanh nghiệp sau khi khám xét nơi ở của các nghi phạm. Đây là phần mở rộng quyền hạn gần đây được cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh, cho phép họ thu giữ và đóng băng tài sản tiền điện tử như một phần của các cuộc điều tra gian lận.

Với tư cách là Giám đốc Điều hành về Thực thi và Giám sát Thị trường tại Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), tôi, Therese Chambers, đã tái khẳng định sự cống hiến không ngừng nghỉ của nhóm chúng tôi trong việc chống lại các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trong lĩnh vực tài chính của Vương quốc Anh. Chúng tôi vẫn thận trọng trong nỗ lực duy trì sự tuân thủ quy định và duy trì một môi trường an toàn và đáng tin cậy cho tất cả những người tham gia thị trường.

Cơ quan quản lý tài chính (FCA) có trách nhiệm quan trọng trong việc ngăn chặn các khoản tiền bất chính thâm nhập vào thị trường tài chính Anh. Những lo ngại gần đây là bằng chứng cho cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc ngăn chặn bất kỳ hoạt động kinh doanh tiền điện tử nào vi phạm luật pháp trong phạm vi quyền tài phán của Vương quốc Anh.

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã thực hiện yêu cầu mới về đăng ký đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh tài sản tiền điện tử, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2021. Động thái này được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền của Vương quốc Anh và hạn chế các hành vi sai trái tài chính như khủng bố. tài chính và chuyển tiền bí mật.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhận thấy số lượng đơn đăng ký từ các doanh nghiệp nhằm cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử đã gia tăng đáng kể kể từ khi yêu cầu này được đưa ra. Tuy nhiên, trong số hơn 300 người đăng ký, chỉ có khoảng 44 người hoàn tất quá trình đăng ký thành công.

Yêu cầu được liệt kê của FCA

Như đã nêu trong thông báo, các công ty cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử cụ thể phải đăng ký với Cơ quan quản lý tài chính (FCA) theo Quy định về rửa tiền (MLR). Họ phải tuân theo các hướng dẫn và quy định đã được thiết lập. FCA nhấn mạnh quyền ban hành hướng dẫn và áp dụng các hạn chế đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, do MLR cấp.

Cơ quan giám sát của Vương quốc Anh thường xuyên thông báo cho người dân về những mối nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến tiền điện tử và lưu giữ hồ sơ về các doanh nghiệp bị nghi ngờ chưa đăng ký.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã lưu ý đến các cuộc điều tra gần đây do Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tiến hành. Tuy nhiên, họ đã bày tỏ ý định giữ im lặng về vấn đề này vào lúc này. Họ đã hứa sẽ chia sẻ thêm thông tin ngay khi thấy phù hợp trong tương lai.

2024-06-23 01:32