Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm, tôi không thể không cảm thấy lẫn lộn cảm xúc khi đọc về kế hoạch rửa và trộm tiền điện tử trị giá 230 triệu đô la mới nhất này. Một mặt, thật nản lòng khi thấy sự lạm dụng trắng trợn như vậy đối với hệ thống mà tất cả chúng ta đều dựa vào để có được tự do tài chính của mình. Nhưng mặt khác, tôi không thể không cười thầm trước sự táo bạo của hai thanh niên này, sống lớn ở Miami và LA trong khi dàn dựng kế hoạch của họ dưới những bút danh như “Anne Hathaway” và “VersaceGod.
Một người Singapore sống ở Hoa Kỳ và một người quốc tịch Mỹ đã phải đối mặt với cáo buộc âm mưu lấy và rửa bất hợp pháp số tiền kỹ thuật số trị giá hơn 230 triệu đô la.
Malone Lam, 20 tuổi, người Singapore sống giữa Miami và Los Angeles, cùng với Jeandiel Serrano, 21 tuổi, ở Los Angeles, đã bị FBI bắt giữ vào tối thứ Tư.
Chi tiết về kế hoạch rửa tiền điện tử
Theo thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tôi phát hiện ra rằng Lam và Serrano đã lấy trái phép hơn 4.100 Bitcoin, ước tính trị giá khoảng 230 triệu USD, từ một nạn nhân ở Washington D.C. thông qua các phương tiện lừa đảo.
Vào thứ Năm, những cá nhân được công nhận là Lam (hoặc Anne Hathaway và $$$) trên mạng và Serrano (hoặc VersaceGod và @SkidStar), mỗi người lần đầu tiên xuất hiện trước tòa.
Họ bị buộc tội dàn dựng một kế hoạch trộm tiền điện tử và rửa tiền, trong đó họ có quyền truy cập bất hợp pháp vào ví kỹ thuật số của nạn nhân mà không nghi ngờ gì, cho phép họ chuyển tiền vào tài sản của họ. Cơ quan chức năng cho biết hoạt động này đã diễn ra từ tháng 8 năm nay.
Trong kế hoạch của mình, như đã tuyên bố, Lam và Serrano đã sử dụng những phương pháp tinh vi để che giấu nguồn gốc của số tiền bị đánh cắp. Người ta cáo buộc rằng họ đã sử dụng các nền tảng giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ lộn xộn để chuyển và che giấu dấu vết của số Bitcoin bị đánh cắp.
Một cách tiếp cận được sử dụng rộng rãi trong quá trình này liên quan đến kỹ thuật “bóc dây chuyền”. Chiến lược này về cơ bản liên quan đến việc chia một lượng lớn tiền điện tử thành nhiều giao dịch nhỏ hơn, do đó làm phức tạp thêm nỗ lực theo dõi tiền.
Hơn nữa, họ sử dụng Mạng riêng ảo (VPN) và ví ẩn danh làm công cụ, giúp che giấu danh tính của họ trong quá trình rửa tiền bất hợp pháp, do đó thoát khỏi sự phát hiện.
Vụ lừa đảo đã được thực hiện như thế nào?
Điều tra viên ZachXBT đã chia sẻ thông tin chi tiết về các phương pháp được sử dụng trong vụ lừa đảo trên nền tảng mạng xã hội X. Theo ông, các nghi phạm đã thao túng nạn nhân bằng các kỹ thuật tâm lý tiên tiến được gọi là “kỹ thuật xã hội tinh vi”.
2/ Tóm tắt sự cố: Vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, kẻ đe dọa đã nhắm mục tiêu vào một chủ nợ duy nhất của Genesis bằng cách:
1) Giả danh Nhóm hỗ trợ Google bằng số điện thoại giả, cố gắng xâm nhập vào tài khoản cá nhân.
— ZachXBT (@zachxbt) Ngày 19 tháng 9 năm 2024
Trong một vụ lừa đảo trị giá 230 triệu USD, người ta tiết lộ rằng một tổ chức tội phạm đã nhắm mục tiêu vào chủ nợ của công ty thương mại Genesis không còn tồn tại. Họ được cho là đã giả vờ là bộ phận hỗ trợ của Google, sử dụng số điện thoại giả để thuyết phục nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố của họ. Bước này cho phép thủ phạm chiếm quyền kiểm soát tiền điện tử của nạn nhân.
Dựa trên thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tiền điện tử bất chính đã được sử dụng để tài trợ cho lối sống xa hoa, bao gồm mua các mặt hàng cao cấp và tận hưởng những trải nghiệm đắt tiền.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi phát hiện ra rằng theo báo cáo của cơ quan thực thi pháp luật, cả Lam và Serrano đều bị phát hiện đã sử dụng tiền điện tử được rửa tiền của họ để chi tiêu xa hoa. Điều này bao gồm những chuyến du lịch xa hoa, thường xuyên ghé thăm các hộp đêm cao cấp, mua ô tô sang trọng, đồ trang sức đắt tiền, túi xách hàng hiệu và tài sản cho thuê ở Miami và Los Angeles.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi không thể không chú ý đến lối sống xa hoa mà một số cá nhân đang sống, dường như được thúc đẩy bởi việc nắm giữ tiền điện tử của họ. Tôi không biết rằng những tài sản này là bất chính. Cuối cùng, những nghi ngờ của tôi đã được xác nhận khi cơ quan thực thi pháp luật vào cuộc để khám phá sự thật đằng sau số tài sản bị đánh cắp này.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradinhgView
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Dữ liệu của thợ mỏ thúc đẩy xu hướng tăng giá của Bitcoin khi nó vượt quá 70 nghìn đô la
- Bitcoin trở lại trên 71.000 USD khi Coinbase Premium chứng kiến mức tăng đột biến xanh
2024-09-21 10:12