Vì vậy, Massachusetts đã ra khỏi đây chơi Crypto Cop, và họ chỉ tát CLS Global có trụ sở tại UAE với mức phạt $ 428K. Bởi vì rõ ràng, giao dịch Wash là thị trường chợ đen mới. 🕵
Một tòa án liên bang ở Boston đã quyết định đưa ra một ví dụ về CLS Global vào ngày 2 tháng 4, bởi vì không có gì nói “Công lý” như phạt tiền sáu con số và lệnh cấm ba năm từ thị trường Hoa Kỳ. Quản chế, nhưng làm cho nó tiền điện tử. 💸
CLS Global, nhà sản xuất thị trường tiền điện tử tốt nhất (hoặc không phải nhất) của UAE, đã nhận tội âm mưu và gian lận dây vào tháng 1. Bởi vì khi bạn kinh doanh trong việc thao túng thị trường, tại sao không đi tất cả? 🤷♀
CLS rơi vào bẫy bẫy của FBI
Tại đây, Kicker: FBI đã tạo ra một mã thông báo giả có tên Nexfundai vào tháng 5 năm 2024 như một phần của hoạt động Sting. Và CLS toàn cầu? Họ bit. Cứng. 🎣
CLS là một trong ít nhất ba công ty đã đồng ý với thị trường trên thị trường cho Nexfundai, về cơ bản giống như đồng ý là người đàn ông cường điệu cho một vụ lừa đảo. SEC cũng đến sau khi CLS và nhân viên của họ, Andrey Zhorzhes, vào tháng 10 năm 2024. Bởi vì không có gì nói rằng sự nghiệp của Hồi giáo di chuyển như bị buộc tội lừa đảo. 🚨
CLS Global: Sơ yếu lý lịch xấu hổ
Theo CEO Filipp Veselov, CLS Global được thành lập vào năm 2017 để lấp đầy một khoảng cách khổng lồ trên thị trường. Spoiler: Khoảng cách là cho các thực hành mờ ám. 🕳
Trước CLS, Veselov đã làm việc tại Latoken, một cuộc trao đổi tiền điện tử của Nga với 370.000 người theo dõi trên X. Bởi vì nếu bạn sẽ thất bại, hãy thất bại lớn. Nhóm CLS cũng bao gồm Pavel Singaevskii, người đã từng làm việc tại Stex, một nền tảng tiền điện tử đã bóng ma mọi người vào năm 2023. Classy. 👻
Bất chấp tất cả những điều này, trang CLS Global X. vẫn hoạt động với hơn 110.000 người theo dõi. Bởi vì trong Crypto, ngay cả một vụ bê bối cũng có thể giết chết trò chơi truyền thông xã hội của bạn. 📱
Rửa giao dịch: Bí mật nhỏ bẩn thỉu của tiền điện tử
Giao dịch rửa là khi bạn mua và bán cùng một tài sản để làm cho nó giống như có nhu cầu. Nó giống như vỗ tay cho chính mình tại một chương trình hài kịch. 👏
Theo Chainalysis, thị trường tiền điện tử có khối lượng giao dịch khoảng 2,6 tỷ đô la. Đó là 2% khối lượng giao dịch hàng ngày, đó là rất nhiều hoặc một chút tùy thuộc vào số lượng cà phê mà bạn đã có. ☕
Một số nghiên cứu cho biết giao dịch rửa có thể lên tới 70% trên các sàn giao dịch không được kiểm soát. Vì vậy, về cơ bản, thị trường tiền điện tử là một trò chơi khổng lồ của Who Who, nói dối nhiều nhất? 🎲
- Dogwifhat: The Whimsical World of WIF’s Price Predictions! 🐶💰
- 🐶🐕 WiF Memecoin được đặt thành 35% trên blockchain solana 🚀
- Lừa đảo tổng thống hay sơ suất? How Milei sườn Libra đã phá vỡ thị trường Meme Coin
- Điệu nhảy táo bạo của Stellar: XLM sẽ tăng vọt lên 0,51 đô la hay vấp ngã? 🤔💰
- Crypto thảm họa: Altcoin của bạn có tồn tại trong cuộc khủng hoảng năm 2025 không?
- Các bot giao dịch AI không thể tin được bạn sẽ không tin tồn tại vào năm 2025!
- Khi một DAO bỏ qua một triệu tập: một câu chuyện về sự khốn khổ và châm biếm
- Crypto.com Chaos: 70 tỷ mã thông báo và điệu nhảy tuyệt vọng của CEO
- Bitcoin sườn Wild Ride: Nó sẽ bay lên hay gặp sự cố? 🚀💥
- Đạo luật Vanishing Bitcoin Bitcoin: Thị trường Bull có trở lại không? 🚀
2025-04-04 13:30