FATF hoan nghênh nỗ lực chống rửa tiền của Ấn Độ nhưng cảnh báo về những khoảng trống trong các lĩnh vực chính

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm có nguồn gốc sâu xa từ thị trường Ấn Độ năng động, tôi thấy báo cáo gần đây của FATF vừa đáng khích lệ vừa sâu sắc. Sau khi trải qua nhiều thay đổi về quy định trong quá khứ, tôi đánh giá cao cam kết của chính phủ trong việc duy trì tính liêm chính tài chính trong biên giới của chúng ta.

Ấn Độ đã chứng tỏ những tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhận được nhiều lời khen ngợi từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF). Một đánh giá tổng hợp của FATF, Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương (APG) và Nhóm Á-Âu (EAG) đã ca ngợi Ấn Độ vì đã tuân thủ mạnh mẽ các hướng dẫn của FATF. Tuy nhiên, các lĩnh vực như ngành phi tài chính và nhà cung cấp tài sản ảo có thể được hưởng lợi từ quy định bổ sung. FATF nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận dựa trên rủi ro để bảo vệ các tổ chức phi lợi nhuận khỏi bị lạm dụng và giải quyết sự chậm trễ trong việc truy tố tội phạm tài chính. Mặc dù tiến bộ của Ấn Độ là rõ ràng nhưng nó sẽ tiếp tục được theo dõi và dự kiến sẽ có bản cập nhật sau ba năm nữa.

2024-09-21 15:06