Là một nhà đầu tư tiền điện tử có một số kinh nghiệm, tôi nhận thấy báo cáo của Europol về khả năng lạm dụng tiềm năng của các giải pháp khai thác tiền điện tử và chuỗi khối lớp 2 của các phần tử tội phạm có liên quan. Việc sử dụng ngày càng nhiều các công nghệ này cho các hoạt động bất hợp pháp là con dao hai lưỡi có thể cản trở đáng kể các cuộc điều tra thực thi pháp luật và khiến việc theo dõi dòng tiền trên blockchain trở nên khó khăn hơn.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã xem xét báo cáo gần đây của Europol với mối lo ngại về việc các phần tử tội phạm ngày càng sử dụng các giải pháp khai thác tiền điện tử và chuỗi khối lớp 2 ngày càng tăng. Những công nghệ này có thể làm phức tạp đáng kể các cuộc điều tra của các cơ quan thực thi pháp luật, khiến việc truy tìm các khoản tiền bất hợp pháp và thu hồi tài sản bị đánh cắp trở nên khó khăn hơn do cấu trúc phức tạp và tính năng ẩn danh của chúng.
Khai thác tiền điện tử: Một kế hoạch rửa tiền sinh lợi?
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã xem báo cáo của Europol tiết lộ xu hướng đáng lo ngại của tội phạm. Thay vì trực tiếp rửa tiền bất hợp pháp, giờ đây họ đang tích hợp số tiền thu được này vào các hoạt động khai thác tiền điện tử. Bằng cách đó, họ có thể che giấu một cách hiệu quả nguồn gốc của những khoản lợi bất chính của mình và thậm chí tạo thêm lợi nhuận. Đó là một chiến lược khôn ngoan nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường cảnh giác trong cộng đồng của chúng ta.
Cơ quan này đã xác định hành vi đáng ngờ trong các nhóm khai thác, tập trung vào những hành vi bị thủ phạm ransomware lạm dụng, những kẻ tận dụng các tài nguyên này để thúc đẩy hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của họ.
Báo cáo cho biết: “Các kế hoạch khai thác nhóm cũng đã được những kẻ lừa đảo sử dụng để thực hiện các kế hoạch Ponzi của chúng”. “Ví dụ: Mạng BitClub hứa hẹn thu nhập thông qua khai thác nhóm, trong khi các nhóm này không thực sự tồn tại; các nhà đầu tư bị lừa đảo đã mất hàng trăm triệu euro.”
Giải pháp lớp 2: Con dao hai lưỡi
Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu những tiến bộ trong công nghệ blockchain, tôi đã nảy ra quan điểm rằng các giải pháp lớp 2 có thể nâng cao khả năng mở rộng và giảm chi phí giao dịch. Tuy nhiên, từ góc độ thực thi pháp luật, Europol gây lo ngại. Theo quan điểm của họ, việc áp dụng ngày càng nhiều các bằng chứng không có kiến thức và các ứng dụng lớp 2 khác có thể làm phức tạp đáng kể vấn đề khi theo dõi chuyển động của tiền trên blockchain.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại tuyên bố này như sau: Tôi đã xác định các vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh đối với cơ quan thực thi pháp luật khi triển khai một số công nghệ nhất định, mặc dù tôi không đi sâu vào chi tiết về bản chất của những thách thức này trong báo cáo này.
Europol Report: The SLIP39 Conundrum
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã nhận được cảnh báo của Europol về sự phức tạp tiềm ẩn của tiêu chuẩn SLIP39, còn được gọi là Shamir Backup, được sử dụng rộng rãi bởi nhiều ví tiền điện tử phần cứng khác nhau. Kỹ thuật này cho phép tạo ra một số chia sẻ khôi phục thay vì chỉ một cụm từ ghi nhớ. Mỗi chia sẻ bao gồm 20 từ riêng biệt.
Theo báo cáo, việc tuân thủ tiêu chuẩn SLIP39 có thể tăng thêm mức độ phức tạp đáng kể cho cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo đuổi việc tịch thu tài sản kỹ thuật số của tội phạm. Tiêu chuẩn này yêu cầu phải có một số lượng chia sẻ cụ thể, do người dùng xác định, phải có trước khi có thể khôi phục ví tiền điện tử.
Is Crypto Mining Criminal In Nature?
Với tư cách là một nhà nghiên cứu khám phá những mối quan tâm của Europol liên quan đến các giải pháp khai thác tiền điện tử và lớp 2, điều cần thiết là phải nhận ra rằng về bản chất, những công nghệ này không phải là tội phạm. Thay vào đó, họ cung cấp vô số ứng dụng hợp pháp với khả năng biến đổi lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, giống như bất kỳ công cụ mạnh mẽ nào, vẫn tồn tại nguy cơ những kẻ độc hại có thể lạm dụng chúng cho các mục đích bất chính.
Europol ủng hộ sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và lĩnh vực tiền điện tử để giải quyết các vấn đề mới nổi. Bằng cách hợp lực để thiết lập các khuôn khổ chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) hiệu quả, đồng thời khuyến khích đổi mới trong ngành công nghiệp tiền điện tử, có thể đạt được sự kết hợp hài hòa giữa an ninh và tiến bộ.
Trung tâm Đổi mới về An ninh Nội bộ của EU, bao gồm Europol, Eurojust, DG HOME của Ủy ban Châu Âu, JRC của Ủy ban Châu Âu, Điều phối viên Chống Khủng bố của Hội đồng Châu Âu và EU-LISA, đã tạo ra báo cáo.
- Đợt bán tháo lớn Bitcoin sắp diễn ra khi khoản hoàn trả 9 tỷ USD của Mt. Gox bắt đầu từ hôm nay
- AVAX phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng, tăng 10%: Liệu một đợt tăng giá sắp xảy ra?
- Lido chuẩn bị phân cấp giữa những cáo buộc của SEC
- Solana Meme Coin vượt trội hơn các đối tác Ethereum tới 800% so với đầu năm
- Hợp đồng tương lai của Shiba Inu có thể dẫn tới SHIB Spot ETF
- Liệu giá token WLD của Worldcoin có đạt 5 USD trong tháng này không?
- Sự đảo chiều mới nhất của Worldcoin – Điều này có thể thúc đẩy nhu cầu về WLD?
- Mt.Gox sẵn sàng mang lại ROI 9900%
- Giá Ripple (XRP) giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một năm dưới 0,40 USD: Chi tiết
- PancakeSwap công bố sáng kiến phần thưởng cộng đồng với đợt airdrop 2,4 triệu ZK Token
2024-06-11 18:42