Ethfinance bị chỉ trích: Cơ quan giám sát Washington đưa ra cảnh báo gian lận

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến khá nhiều vụ lừa đảo và nền tảng đáng ngờ trong thế giới tài sản kỹ thuật số. Vụ việc gần đây liên quan đến Ethfinance đóng vai trò như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về những mối nguy hiểm tiềm ẩn đang rình rập trong không gian này. Tôi đã đủ may mắn để tránh được những cạm bẫy như vậy, nhưng trải nghiệm của những người khác là một sự kiểm chứng thực tế nghiêm túc.

Các nhà điều tra ở bang Washington hiện đang xem xét Ethfinance, một nền tảng giao dịch tiền điện tử, sau các báo cáo về khoản lỗ đáng kể – hơn 310.000 USD – của một nhà đầu tư địa phương. Vụ việc này đóng vai trò như một lời cảnh báo về các vụ lừa đảo tiền điện tử tiềm ẩn có thể nhắm mục tiêu vào những nạn nhân không nghi ngờ thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

Ethfinance: Yêu cầu kết bạn bị sai

Một nhà đầu tư chọn giấu tên đã được giới thiệu với Ethfinance thông qua kết nối LinkedIn bất ngờ. Cuộc gặp gỡ trực tuyến dường như vô hại này cuối cùng đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn tài chính. Bị thúc đẩy bởi sức hấp dẫn của lợi nhuận đáng kể từ giao dịch tiền điện tử, nhà đầu tư đã chuyển một khoản tiền đáng kể 310.000 USD từ ví tài chính phi tập trung (DeFi) của họ sang quyền giám sát của Ethfinance.

Khi nhà đầu tư cố gắng rút một số tiền của họ cùng với thu nhập được cho là từ Ethfinance, các sự kiện trở nên đáng ngờ. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của công ty, chỉ có thể liên hệ qua tin nhắn Telegram, nhấn mạnh rằng nhà đầu tư nên chuyển nhiều tiền hơn để hoàn tất “hợp đồng thông minh” trước khi cho phép bất kỳ khoản rút tiền nào.

Sử dụng một kế hoạch phổ biến trong các giao dịch gian lận phí ứng trước, chiến thuật này làm dấy lên nghi ngờ về tính xác thực của nền tảng. Do dự một cách thận trọng, nhà đầu tư đã từ chối chuyển thêm tiền và sau đó bị từ chối truy cập vào tài khoản của họ, khiến họ không thể tiếp cận nguồn vốn đã đầu tư trước đó.

Ethfinance bị chỉ trích: Cơ quan giám sát Washington đưa ra cảnh báo gian lận

Cảnh báo về vấn đề của cơ quan quản lý, nhiều nền tảng khác bị gắn cờ

DFI đã đưa ra cảnh báo công khai, gắn nhãn vụ việc này có thể là “Lừa đảo phí ứng trước” dựa trên những đánh giá ban đầu, mặc dù họ vẫn chưa xác nhận tất cả sự thật. Theo đại diện của DFI, những kế hoạch như vậy thường lôi kéo nạn nhân bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư lớn, sau đó là yêu cầu thanh toán phí hoặc thuế trước khi có thể truy cập được bất kỳ khoản lợi nhuận nào được cho là có thể truy cập được, theo đại diện của DFI, lặp lại các phương pháp được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sử dụng trong phát hiện các hoạt động gian dối có thể so sánh được.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc hết sức thận trọng khi gặp phải những lời đề nghị đầu tư không được yêu cầu, đặc biệt là những lời đề nghị đến từ mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin dành cho người dân Washington. Cảnh báo gần đây của DFI (Bộ Định chế Tài chính) là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Social Media And Crypto: A Breeding Ground For Scams?

Bộ nhấn mạnh mạnh mẽ rằng bất kỳ chuyên gia đầu tư nào cung cấp dịch vụ cho cư dân Washington đều phải có giấy phép của DFI. Đây không phải là một tình huống ngoại lệ; DFI đã xác định hai nền tảng giao dịch tiền điện tử khác là WTOCoin và Foundation-coin, hiển thị các dấu hiệu cảnh báo tương tự. Trong số những dấu hiệu này có sự phức tạp đối với các nhà đầu tư khi rút tiền.

Sự bùng nổ của mạng xã hội, dẫn đầu bởi các nền tảng như LinkedIn, đã tạo ra những cơ hội mới cho những kẻ lừa đảo nhằm đánh lừa những nạn nhân không nghi ngờ. Sự phức tạp và khoảng trống pháp lý xung quanh tiền điện tử làm tăng thêm sự nhầm lẫn có thể che giấu các hành động lừa đảo. Các nhà đầu tư mới làm quen trong lĩnh vực tiền điện tử đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi những trò lừa đảo trực tuyến này.

2024-06-14 18:12