Steven Nerayoff, người từng cố vấn cho Ethereum, đã đệ đơn kiện Michael Hlady (còn được gọi là Michael Peters) và Marianna Shooshani lên Tòa án Tối cao New York, Quận Nassau. Lý do cho hành động pháp lý này là vì anh ta tin rằng những cá nhân này đã lừa anh ta để gây tổn thất tài chính thông qua kế hoạch lừa đảo bị cáo buộc của họ.
Dựa trên hồ sơ tòa án, Steven Nerayoff cáo buộc Hlady và Shooshani đã thành lập một doanh nghiệp tư vấn sai tên là North Star Ventures Corp. (NSV). Họ tuyên bố công ty này đã cung cấp các dịch vụ chuyên môn cho Nerayoff, người được công nhận với vai trò trong Cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) của Ethereum và Alchemist Group LLC hàng đầu, một công ty tư vấn và đầu tư vào các công ty blockchain.
Vụ kiện tiết lộ những chi tiết phức tạp về một hành vi gian lận bị cáo buộc, trong đó Nerayoff được cho là đã mất hơn 750.000 USD do một hoạt động kinh doanh tư vấn hư cấu. Theo đơn kiện được đệ trình thông qua X, âm mưu này đã lừa dối Nerayoff.
Tôi rất hài lòng khi có thể chia sẻ tin này: Michael Hlady, một cựu đặc vụ chính phủ, người đã thông đồng với các đặc vụ FBI và những người khác để buộc tội tôi một cách sai trái, hiện đang phải đối mặt với công lý. FBI đã cho Hlady sự tín nhiệm, tuy nhiên họ biết rõ những hành động gian dối của anh ta bên ngoài vụ án của chúng tôi. Vào năm 2018, chính quyền đã chọn cách bảo vệ anh ta khỏi bị truy tố.
Nerayoff thông báo trên X (trước đây gọi là Twitter) rằng anh ấy đã bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại các đặc vụ FBI, StormX và Hlady. Ông cho rằng những nỗ lực của ông vẫn chưa hoàn thành, ngụ ý rằng những tiết lộ tiếp theo sẽ xuất hiện. “Hãy nói rõ rằng, chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi vạch trần mọi hành vi tham nhũng liên quan đến #EthGate, kể cả trong các tổ chức như SEC. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật và hiểu rằng tôi kiên quyết đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý.”
Ethereum Insider tiết lộ những gì đã xảy ra
Nerayoff đã cáo buộc Hlady và Shooshani gian dối thành lập và công khai công ty giả mạo North Star Ventures Corp. (NSV), từ tháng 12 năm 2017 đến nay. Theo vụ kiện, Shooshani đã giới thiệu Nerayoff với bạn trai cũ của cô, Hlady, người tự nhận mình là cựu nhân viên tình báo có mối liên hệ với NSA, FBI và CIA. Các bị cáo được cho là đã thuyết phục Nerayoff rằng công ty tư vấn của họ, NSV, bao gồm một đội ngũ cựu đặc vụ chính phủ lành nghề có khả năng cung cấp các dịch vụ thẩm định và bảo mật vô giá cho các dự án blockchain của Nerayoff.
Tài liệu pháp lý nêu chi tiết rằng Shooshani và Hlady, dưới vỏ bọc NSV, đã thuyết phục Nerayoff tham gia vào một thỏa thuận tư vấn hứa hẹn cung cấp dịch vụ rộng rãi từ các cá nhân được cho là sở hữu hơn 125 năm kinh nghiệm tổng hợp trong các lĩnh vực quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp và chính phủ. “Thỏa thuận cũng tuyên bố rằng ‘Nhóm North Star Venture đã tham gia cung cấp tư vấn cho các tập đoàn và các giao dịch có giá trị tổng hợp vượt quá 1 tỷ USD, tất cả đều được thực hiện ở hậu trường trong điều kiện bảo mật tối đa'”, đơn khiếu nại trích dẫn.
Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2018, Nerayoff đã thực hiện các khoản thanh toán với tổng trị giá vài trăm nghìn đô la cho NSV dựa trên hóa đơn và yêu cầu chi phí do Hlady và Shooshani gửi. Các khoản thanh toán này nhằm mục đích trả phí tư vấn và chi phí kinh doanh giả định, bao gồm cả việc đi lại và nhiều chi phí khác, liên quan đến các dịch vụ mà NSV được thuê để cung cấp. Vụ kiện cung cấp hồ sơ về nhiều giao dịch liên quan đến số tiền lớn được chuyển nhượng hoặc chuyển khoản với giả định chúng đại diện cho các khoản chi tiêu kinh doanh hợp lệ—chứng minh mức độ của hành vi lừa dối bị cáo buộc.
Vào tháng 11 năm 2018, Nerayoff đã có một khám phá đáng kinh ngạc trong quá trình câu chuyện này: cả NSV và Hlady, những người mà anh tin tưởng, đều không giống như vẻ ngoài của họ. NSV không tồn tại, và Hlady thực sự là một tội phạm bị kết án trước đó, đã lừa gạt một trường Công giáo sau khi ra tù. Đơn khiếu nại bao gồm các trích dẫn từ những lần liên lạc gây sốc của Nerayoff với Shooshani, bày tỏ sự thất vọng và cảm giác bị lừa dối của anh ta. Khi biết được sự thật này, Nerayoff đã chất vấn Shooshani bằng những bằng chứng đáng nguyền rủa: “Đây là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Anh ta là một kẻ lừa đảo nhỏ. Làm sao anh có thể giới thiệu tôi với tên tội phạm này?”
Legal Proceedings And Claims
Các luật sư của Nerayoff đã đáp lại những cáo buộc bằng cách đề xuất một phương pháp pháp lý phức tạp nhằm lấy lại số tiền đã trao cho Hlady và Shooshani, cũng như khoản bồi thường bổ sung. Các tài liệu của tòa án nêu ra một số lý do cho hành động này, chẳng hạn như sự thuyết phục gian dối và gian lận theo luật thông thường, nêu bật mức độ nghiêm trọng trong hành vi của bị cáo.
Người khiếu nại cho rằng họ đã ký thỏa thuận với NSV vào ngày 14 tháng 1 năm 2018, dựa trên lời khai rõ ràng của bị cáo Hlady và Shooshani. Họ cho rằng bị cáo Hlady là cựu đặc vụ liên bang có thành tích nổi bật. Người khiếu nại đã dựa vào những lời trình bày sai sự thật này.
Trước đó, có thông tin tiết lộ rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, SEC và FBI đã theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với cựu cố vấn Ethereum trong hơn ba năm rưỡi. Người ta cho rằng những lời cáo buộc này được bịa đặt chủ yếu để gây áp lực lên những người chơi chủ chốt khác trong lĩnh vực tiền điện tử.
Vào thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) được giao dịch ở mức 3.027 USD.
- Anne Robinson, 79 tuổi, tiết lộ mọi người vẫn hỏi về ca phẫu thuật căng da mặt trị giá 9000 bảng Anh của bà sau 20 năm kể từ khi phẫu thuật
- FTX hủy đặt cược hơn 1 tỷ USD vào Solana: Điều gì tiếp theo cho sự trở lại của tiền điện tử?
- Robert Kiyosaki: Bitcoin sẽ ‘bùng nổ’ khi Fed xoay trục
- Toncoin tăng vọt 30% – Nhưng chỉ báo NÀY là dấu hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư
- Triển vọng giá của Ripple trong tháng 9: XRP có phải là Altcoin đáng theo dõi không?
- Top 10 ví cơ bản tốt nhất nên cân nhắc năm 2024
- Phân tích giá bitcoin: BTC giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước dự đoán về quyết định lãi suất của Fed trong tuần này
- Giá Ethereum (ETH) cố gắng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu thấp từ các nhà đầu tư cá voi
- Ripple CLO cho biết các cơ quan quản lý sử dụng tiền điện tử làm vật tế thần trong hoạt động rửa tiền
- BNB chú ý đến mức 604 USD, nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy…
2024-04-16 08:41