Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử vì hoạt động rửa tiền

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm tập trung vào tội phạm mạng và tài chính kỹ thuật số, tôi thấy mình vừa lo lắng vừa bị thu hút bởi sự phát triển gần đây ở Đức. Việc đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử vì cáo buộc tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền là một lời nhắc nhở rõ ràng về những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong việc duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính trong thời đại kỹ thuật số.

47 nền tảng giao dịch tiền điện tử đang hoạt động ở Đức đã bị các quan chức đóng cửa do cáo buộc rằng chúng đang được sử dụng làm đường dẫn cho các hoạt động rửa tiền đáng kể thay mặt cho tội phạm mạng.

Theo báo cáo của Văn phòng Công tố Frankfurt, Đơn vị chống tội phạm Internet của Đức và Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang, các nền tảng này đã cố tình tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng của họ lách các quy định Biết khách hàng của bạn (KYC).

Chính sách KYC đề cập đến một quy trình yêu cầu người dùng nền tảng chia sẻ thông tin nhận dạng thiết yếu. Tuy nhiên, vì các nền tảng này cho phép người dùng thực hiện các giao dịch mà không cần trải qua quá trình xác minh này, nên chúng đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm mạng rửa sạch lợi nhuận từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng với ít khả năng phải đối mặt với hậu quả pháp lý.

Trong số các nền tảng bị tịch thu có Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com và Prostocash.com. Theo các nhà chức trách, người dùng chính của các trang web này bao gồm những người tạo ra ransomware, những người buôn bán darknet và các cá nhân quản lý mạng botnet.

Cuộc săn bắt đầu

Các quan chức tiết lộ rằng họ đã nắm quyền kiểm soát các máy chủ thuộc 47 nền tảng kỹ thuật số này và họ đang tích cực theo dõi các cá nhân bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch và địa chỉ IP được thu thập từ các máy chủ bị tịch thu.

Khi truy cập các trang web của các sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu, người dùng sẽ nhanh chóng được chuyển đến trang có nhãn “Giao dịch cuối cùng của hoạt động”. Tại đây, các cơ quan thực thi pháp luật đưa ra một thông điệp nghiêm khắc tới thủ phạm, làm rõ rằng tính ẩn danh mà họ tin rằng được đảm bảo bởi các nền tảng này thực sự là vô căn cứ.

Cảnh báo có nội dung:

Chúng tôi đã tìm thấy máy chủ của họ và thu giữ chúng – máy chủ phát triển, máy chủ sản xuất, máy chủ dự phòng. Chúng tôi có dữ liệu của họ – và do đó chúng tôi có dữ liệu của bạn. Giao dịch, dữ liệu đăng ký, địa chỉ IP… Việc tìm kiếm dấu vết của chúng tôi bắt đầu. Hẹn gặp lại bạn sớm.

Giới hạn địa lý

Tội phạm mạng liên quan đến những vụ việc này vẫn chưa bị bắt vì theo chính quyền Đức, nhiều thủ phạm sống ở các quốc gia nơi họ có thể nhận được sự bảo vệ khỏi hành động pháp lý.

Người ta tuyên bố rằng vì nhiều tội phạm mạng sống ở nước ngoài nơi chúng có thể được chấp nhận hoặc bảo vệ nên chúng có thể thường xuyên trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật của Đức.

Mặc dù vậy, các nhà chức trách vẫn lạc quan rằng lượng lớn dữ liệu người dùng và giao dịch được lấy từ các sàn giao dịch bị tịch thu sẽ hữu ích trong các cuộc điều tra đang diễn ra.

Bất chấp điều đó, những người quản lý các sàn giao dịch bị tịch thu có thể phải chịu các cáo buộc hình sự nghiêm trọng, chẳng hạn như rửa tiền và điều hành các nền tảng giao dịch bất hợp pháp theo Mục 127 và 261 của Bộ luật Hình sự Đức (StGB). Nếu bị kết tội, họ có thể phải nhận án tù dài hạn.

Cuộc đàn áp đang diễn ra nêu bật cam kết của chính phủ Đức trong việc tháo dỡ cơ sở hạ tầng của tội phạm mạng trong không gian tiền điện tử. Chính quyền nước này vào đầu năm nay đã chuyển số BTC bị tịch thu trị giá hơn 3 tỷ USD.

2024-09-21 21:20