Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm về tội phạm mạng và tài chính kỹ thuật số, tôi nhận thấy hoạt động này của chính quyền Đức là một bước tiến đáng kể trong việc phá bỏ cơ sở hạ tầng tài chính của mạng lưới tội phạm mạng. Kinh nghiệm cá nhân của tôi đã cho tôi thấy rằng các giao dịch ẩn danh là huyết mạch của các hoạt động bất hợp pháp và các cuộc trấn áp như “Chiến dịch trao đổi cuối cùng” đóng vai trò là một biện pháp ngăn chặn mạnh mẽ.
47 nền tảng tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền đã bị các quan chức Đức đóng cửa như một phần của chiến dịch trấn áp mạnh mẽ tội phạm mạng.
Được hướng dẫn bởi Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) và Văn phòng Công tố ở Frankfurt am Main, hoạt động này nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm chống lại tội phạm tài chính phát triển mạnh trong lĩnh vực kỹ thuật số.
Các giao dịch được thực hiện ẩn danh thông qua các sàn giao dịch này đã tạo ra tấm màn che cho tội phạm mạng, cho phép chúng rửa tiền một cách kín đáo với sự giám sát hạn chế.
Trấn áp đáng kể hoạt động buôn bán bất hợp pháp
Với mật danh “Operation Final Exchange”, cuộc trấn áp này tiết lộ cách các trang web này thường xuyên vi phạm các ranh giới pháp lý. Nhiều trang web đã chọn bỏ qua các quy định quan trọng “Biết khách hàng” (KYC) bắt buộc các doanh nghiệp phải xác minh danh tính khách hàng của họ.
Sự thiếu minh bạch đã tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động bất hợp pháp. Trong số các trang web bị tịch thu có Xchange.cash, 60cek.org và Baksman.com, những trang này phục vụ chung cho hàng trăm nghìn người dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng triệu sàn giao dịch tài chính. Chẳng hạn, kể từ khi thành lập vào năm 2012, Xchange.cash, một nền tảng như vậy, đã có hơn 410.000 người dùng đã đăng ký và xử lý hơn 1,3 triệu giao dịch.
Chính quyền Đức gần đây đã đóng cửa 47 nền tảng tiền điện tử có liên quan đến “nền kinh tế ngầm”, đưa ra cảnh báo chắc chắn cho những người dùng sàn giao dịch bất hợp pháp: Chúng tôi đã theo dõi máy chủ của bạn và thu thập thông tin của bạn – đã đến lúc bạn phải rời đi. Nói một cách đơn giản hơn, chính phủ Đức vừa nắm quyền kiểm soát 47 sàn giao dịch tiền điện tử ngầm và nói rõ rằng họ có phương tiện để tìm và thu thập dữ liệu trên các nền tảng bất hợp pháp này, khiến chúng ngừng hoạt động một cách hiệu quả.
— MOBTC (@mario240606) Ngày 20 tháng 9 năm 2024
Các cơ quan thực thi pháp luật đã tiếp quản các máy chủ của các nền tảng tài chính này, bảo mật dữ liệu quan trọng như hồ sơ giao dịch và địa chỉ IP của người dùng. Thông tin thu được rất quan trọng cho các cuộc điều tra đang diễn ra nhằm xác định và truy tố các cá nhân liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các nền tảng này.
Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) nhấn mạnh tầm quan trọng của các giao dịch tài chính được thực hiện ẩn danh trong cấu trúc mạng lưới tội phạm, nhấn mạnh sự cần thiết phải phá vỡ các nền tảng giao dịch này để có một môi trường an toàn hơn.
Cảnh báo đối với người dùng tội phạm tiền điện tử
Liên quan đến hành động của họ, các quan chức Đức đã hướng dẫn mọi người đến các sàn giao dịch đã bị đóng cửa và hướng tới một trang cảnh báo có nhãn “Trao đổi cuối cùng của Chiến dịch.
Trang này tiết lộ rằng quyền riêng tư mà bạn nghĩ là sai và dữ liệu của bạn đã bị lộ. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là “Chúng tôi đã xác định được dữ liệu của bạn. Cuộc săn lùng những kẻ chịu trách nhiệm bắt đầu từ đây”. Phương pháp này không chỉ cảnh báo người tiêu dùng mà còn nhằm mục đích ngăn cản tội phạm tiềm năng lạm dụng các nền tảng đó trong tương lai.
Hậu quả của hoạt động này là rất đáng kể vì cơ quan thực thi pháp luật hiện có một lượng lớn dữ liệu người dùng. Dữ liệu này dự kiến sẽ dẫn đến việc bắt giữ tội phạm mạng đã rửa tiền thông qua các nền tảng này. Tuy nhiên, có thể khó truy tố tất cả những người có liên quan vì nhiều người dùng đến từ nhiều quốc gia khác nhau và trong một số trường hợp, tội phạm mạng bị bỏ qua hoặc được khuyến khích tích cực ở đó.
Global Challenges In Crime Prevention
Bất chấp sự thành công của hoạt động này, cơ quan thực thi pháp luật của Đức thường gặp phải thách thức trong việc bắt giữ tất cả thủ phạm do nhiều người trong số họ đến từ các quốc gia có thể không công nhận hoặc tuân thủ quyền tài phán pháp lý của Đức. Do đó, khía cạnh quốc tế này khiến việc đưa một số tội phạm ra trước công lý trở nên khó khăn hơn vì chúng có thể trốn tránh sự trừng phạt bằng cách hoạt động từ nước ngoài.
Mặc dù vậy, chính phủ Đức vẫn quyết tâm hạn chế các hệ thống tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Họ đã thể hiện quyết tâm cao hơn chống lại tội phạm mạng bằng cách thực hiện các hành động quyết đoán khi thu giữ khoảng 50.000 bitcoin từ một trang web vi phạm bản quyền vào đầu năm nay. Các giao dịch này hiện đã ngừng hoạt động như một phần của chiến lược lớn hơn nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ các mạng lưới tội phạm mạng.
Do các hành động gần đây của Đức đối với 47 nền tảng tiền kỹ thuật số, một sự thay đổi đáng kể đã xảy ra khi cơ quan thực thi pháp luật nhắm vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Mục đích là để ngăn chặn hành vi lạm dụng hơn nữa bằng cách bảo vệ thông tin của người dùng và đưa ra các cảnh báo nghiêm khắc – các bước có thể dẫn đến hành động pháp lý trong tương lai.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
- Dự đoán giá Dogecoin – Hãy chú ý đến những mục tiêu ngắn hạn này!
2024-09-20 20:42