Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về blockchain và tiền kỹ thuật số, tôi thấy báo cáo gần đây của Bloomberg về các dòng tiền bất hợp pháp chảy qua thị trường tiền điện tử khá đáng lo ngại. Ước tính khoảng 100 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ kể từ năm 2019 là một con số đáng kinh ngạc, nhấn mạnh sự cần thiết phải có quy định và giám sát chặt chẽ hơn trong ngành này.
Là một nhà phân tích tài chính, tôi đã đọc được một số phát hiện đáng báo động từ báo cáo của Bloomberg. Có vẻ như khoảng 100 tỷ USD lợi nhuận bất chính đã được chuyển qua các ví kỹ thuật số bị nghi ngờ trong thị trường tiền điện tử kể từ năm 2019. Đáng chú ý, một phần đáng kể trong số tiền này đã chảy qua hai lĩnh vực chính của ngành.
Tội phạm tiền điện tử khai thác Stablecoin và CEX
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu các hoạt động tội phạm trên thị trường tiền điện tử, tôi đã phát hiện ra một số xu hướng đáng báo động. Stablecoin, được thiết kế để duy trì giá trị ổn định so với tiền tệ truyền thống, đã trở thành lựa chọn ưa thích của bọn tội phạm, chiếm phần lớn khối lượng giao dịch bất hợp pháp. Hơn nữa, hơn một nửa số tiền đáng ngờ này cuối cùng đều được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung (CEX), chẳng hạn như Binance hoặc Coinbase.
Kim Grauer, Giám đốc Nghiên cứu tại Chainalysis, đã chỉ ra sự phức tạp ngày càng tăng của các phương thức rửa tiền được các phần tử tội phạm sử dụng. Họ đang liên tục đổi mới, điều tra các ứng dụng và tiền điện tử mới, tất cả đều nhằm nỗ lực tránh bị phát hiện và rửa sạch thành công những lợi ích bất chính của họ.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi sẽ diễn đạt lại những phát hiện của Chainalysis như sau: Stablecoin, được thiết kế để giữ giá trị nhất quán và thường được chốt bằng đồng đô la Mỹ, và cả sàn giao dịch tập trung và phi tập trung đã trở thành những lựa chọn hấp dẫn cho bọn tội phạm nhằm che giấu tội ác. -nhận được tiền trong số các giao dịch hợp pháp.
Ngoài ra, Chainalysis xác định rằng khoảng một nửa số lợi nhuận bất chính có được từ các hoạt động bất hợp pháp như thị trường darknet, lừa đảo, ransomware và phần mềm độc hại nằm trong năm sàn giao dịch tiền điện tử lớn mà không nêu tên cụ thể.
Sự tăng trưởng liên tục của các giao dịch bất hợp pháp đã làm tăng sự quan tâm từ các cơ quan quản lý trên toàn cầu, dẫn đến việc tăng cường kiểm tra lĩnh vực tiền điện tử. Một ví dụ điển hình là Binance, sàn giao dịch hàng đầu theo khối lượng giao dịch, hiện phải tuân theo quy định của Hoa Kỳ sau hình phạt 4,3 tỷ USD áp dụng cho sàn này thông qua thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp (DOJ).
Đã triển khai công cụ nhận dạng mẫu
Dựa trên báo cáo của Bloomberg, các quy định chặt chẽ hơn và sự giám sát sàn giao dịch tăng cường đã khiến dòng tiền đáng ngờ chảy vào các sàn giao dịch giảm đáng kể. Sự sụt giảm này thể hiện rõ qua việc giảm từ khoảng 2 tỷ USD xuống còn khoảng 780 triệu USD trong các giao dịch hàng tháng.
Chainalysis đã nhận thấy sự gia tăng trong việc sử dụng ví kỹ thuật số trung gian trên các sàn giao dịch tuân thủ KYC. Những ví này được sử dụng để che giấu nguồn tiền và tránh bị phát hiện các giao dịch bất hợp pháp.
Theo Bloomberg, để chống lại sự phức tạp ngày càng tăng của các kế hoạch bất hợp pháp, các nhà điều tra đang áp dụng các phương pháp phát hiện tiên tiến như phân tích hành vi để ngăn chặn các hoạt động này ngay từ đầu.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu rằng những hiểu biết sâu sắc từ Chainalysis’ Grauer rất có giá trị trong việc giải mã các xu hướng trong thị trường tiền kỹ thuật số. Khi kết thúc những phát hiện của mình, Grauer nhấn mạnh việc áp dụng ngày càng nhiều các công cụ nhận dạng mẫu giữa những người chơi tiền điện tử. Những công cụ này, tương tự như những công cụ được các ngân hàng truyền thống sử dụng, phản ánh niềm tin của tôi rằng tiền điện tử đang ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống tài chính của chúng ta.
Hiện tại, giá trị tổng hợp của tất cả các loại tiền điện tử là 2,07 nghìn tỷ USD, thấp hơn mức đỉnh 2,7 nghìn tỷ USD đạt được vào đầu năm nay trong thời kỳ giá của các loại tiền điện tử hàng đầu tăng vọt.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
2024-07-12 08:42