Với tư cách là một nhà nghiên cứu có kiến thức nền tảng về các vấn đề tuân thủ và quản lý, tôi nhận thấy tin tức về lời nhận tội của Artur Schaback vừa đáng lo ngại vừa đáng thất vọng. Các cáo buộc chống lại anh ta là nghiêm trọng và chúng nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC) mạnh mẽ trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Artur Schaback, người đồng sáng lập và cựu CTO của Paxful, thừa nhận có liên quan đến nỗ lực cố ý không tạo ra, thúc đẩy, tuân thủ hoặc duy trì chương trình Chống rửa tiền (AML) thỏa đáng theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Theo Văn phòng Công vụ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, Schaback đã bỏ qua việc thu thập dữ liệu Nhận biết khách hàng (KYC) cần thiết từ những khách hàng đã tạo tài khoản trên Paxful cho mục đích giao dịch.
DOJ: Schaback cho phép Paxful thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo
Cựu giám đốc điều hành bị cáo buộc lừa dối người khác bằng cách miêu tả Paxful là một dịch vụ không có yêu cầu Biết khách hàng (KYC), che giấu các chính sách Chống rửa tiền (AML) không hiệu quả và bỏ qua việc gửi bất kỳ báo cáo nào về các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ.
Do không thiết lập các biện pháp Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC), DOJ khẳng định rằng cư dân Estonia 36 tuổi đã cho phép Paxful hoạt động như một trung tâm rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp khác chẳng hạn như lừa đảo, lừa đảo lãng mạn, âm mưu tống tiền và mại dâm.
Schaback thừa nhận âm mưu cố tình bỏ qua việc tạo, cải thiện, thực thi và cập nhật chương trình Chống rửa tiền (AML) đầy đủ theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong trường hợp của Schaback. Bản án của anh ta được ấn định vào ngày 4 tháng 11 và anh ta phải đối mặt với hình phạt tối đa có thể là 5 năm tù. Quyết định sẽ được đưa ra bởi thẩm phán tòa án quận liên bang, có tính đến Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định liên quan khác. Trong khi đó, Schaback đã tuyên bố ý định từ chức khỏi Hội đồng quản trị của Paxful Inc.
- Travis Kelce trêu chọc sự lựa chọn áo sơ mi ESPN của Jason Kelce
- 3 tín hiệu Shiba Inu tăng giá khi giá SHIB nhấp nháy màu xanh lục: Chi tiết
- Người bán mệt mỏi? Lãi suất mở của altcoin giảm 55% so với ATH tháng 3
- Giá Terra (LUNA) đang tăng mạnh! Liệu nó có tăng lên 0,5 đô la trong 24 giờ tới không?
- Đây là cách đặt cược lỏng có thể thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng hàng loạt trên Solana: Báo cáo
- Robert Kiyosaki: Bitcoin sẽ ‘bùng nổ’ khi Fed xoay trục
- Phân tích giá Ripple: Sau khi tìm thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ, liệu XRP có phải là 0,64 USD tiếp theo không?
- Những người nổi tiếng mặc xấu nhất tại Lễ trao giải Emmy 2024 lộ diện khi các ngôi sao bước lên thảm đỏ
- Emmys: Lamorne Morris biết trẻ sơ sinh đến từ đâu và đó không phải là cái mông
- Cộng đồng Catizen chỉ trích các nhà phát triển dự án vì những thay đổi quan trọng trong airdrop
2024-07-10 06:46