Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và có kinh nghiệm theo dõi ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi nhận thấy tình hình của Schaback rất đáng lo ngại. Thật đáng thất vọng khi thấy một giám đốc điều hành tiền điện tử cấp cao khác phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và không tuân thủ các yêu cầu quy định. Hành động của Schaback không chỉ khiến Paxful gặp rủi ro mà còn góp phần tạo ra nhận thức tiêu cực về toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, khiến nó trở thành mục tiêu dễ dàng cho những ai muốn khai thác các lỗ hổng của nó.
Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung Paxful, Artur Schaback, đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Mỹ sau khi bị buộc tội không thực hiện đầy đủ chương trình chống rửa tiền (AML) theo quy định của Đạo luật Bí mật Ngân hàng.
Vào ngày 4 tháng 11, Schaback dự kiến sẽ nhận bản án của mình, với thời hạn giam giữ tối đa có thể là 5 năm. Theo thỏa thuận nhận tội, anh ta sẽ từ bỏ vị trí của mình trong Hội đồng quản trị của Paxful.
Theo thỏa thuận nhận tội được đệ trình lên Tòa án quận California, Schaback có nghĩa vụ nộp phạt 5 triệu đô la thành ba đợt riêng biệt. Khoản thanh toán đầu tiên lên tới 1 triệu USD sẽ đến hạn vào thời điểm anh ta nhận tội. Khoản thanh toán thứ hai và thứ ba, mỗi khoản trị giá 3 triệu USD, dự kiến sẽ được thực hiện trước ngày tuyên án và trong vòng hai năm tiếp theo. Việc tuyên án chính xác sẽ do thẩm phán tòa án quận liên bang quyết định dựa trên Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ cũng như các cân nhắc theo luật định thích hợp khác.
Phí trên Schaback
Bộ Tư pháp (DoJ) tuyên bố rằng Schaback thừa nhận đã cho phép người dùng đăng ký và thực hiện các giao dịch trên Paxful mà không xác minh chính xác danh tính của họ hoặc thu thập thông tin KYC cần thiết từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019. Ngoài ra, Schaback, cùng với một đồng phạm không rõ danh tính, đã được cấp đặc quyền đặc quyền vượt qua các quy định AML (Chống rửa tiền) và KYC (Biết khách hàng của bạn) đối với một số khách hàng nhất định dựa trên hoạt động giao dịch và kết nối cá nhân của họ.
Đáng chú ý, giám đốc điều hành được đề cập đã tiếp thị Paxful như một nền tảng không có KYC và trình bày sai các chính sách AML của mình cho các bên bên ngoài. Theo DoJ, Schaback đã bỏ qua việc gửi bất kỳ báo cáo nào liên quan đến các hoạt động đó mặc dù biết rằng người dùng Paxful có liên quan đến các giao dịch đáng ngờ và bất hợp pháp.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp phải những cáo buộc liên quan đến vai trò của Schaback trong việc biến Paxful thành một nền tảng tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, vi phạm các lệnh trừng phạt và các hoạt động bất hợp pháp khác. Những hoạt động bị cáo buộc này bao gồm các âm mưu lừa đảo, lừa đảo lãng mạn, âm mưu tống tiền và thậm chí cả đường dây mại dâm.
Lý lịch
Vào tháng 3 năm 2023, tôi rơi vào tình thế khó khăn đáng thất vọng. Người đồng sáng lập và cựu CEO của Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, đã bị tôi kiện. Các cáo buộc rất nghiêm trọng – anh ta đã lạm dụng tiền của công ty và được cho là có liên quan đến các hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ mô tả nó như thế này: Vào tháng 4 năm 2023, tôi gặp phải xung đột nội bộ và đối mặt với áp lực pháp lý buộc tôi phải tạm thời dừng mọi hoạt động trên Paxful. Tuy nhiên, tôi đã lấy lại bình tĩnh và hoạt động trở lại vào tháng 5 năm 2023.
Paxful đã trải qua một số thay đổi lãnh đạo. Vào tháng 4 năm 2022, lệnh của tòa án đã khiến Srinivas Raju, luật sư của Richards, Layton và Finger, được chỉ định làm người giám sát của công ty. Hiện anh ấy làm việc cùng với Schaback và Youssef trong hội đồng quản trị. Ngoài ra, Roshan Dharia đã đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành tạm thời vào cuối tháng 5 năm 2023.
Artur Schaback hiện đang phải đối mặt với sự kiểm tra theo quy định của thị trường tiền điện tử, trong khi Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, thừa nhận đã vi phạm các quy định Chống rửa tiền (AML) vào tháng 11.
- Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
- Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
- UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% để lấy lại tiền
- Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
- Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
- CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
- Tucker Carlson muốn có Bitcoin, chọn Swan làm nhà tài trợ chính cho chuyến lưu diễn quốc gia
- DeFi Technologies tham gia Core Blockchain với tư cách là Trình xác thực
- Chuỗi Merlin giới thiệu phần thưởng đặt cược cho người nắm giữ Bitcoin
- ZkSync phải đối mặt với phản ứng dữ dội giữa tranh cãi về việc phát tán token
2024-07-09 13:54