Đồng sáng lập FutureNet bị bắt ở Montenegro sau cuộc truy lùng toàn cầu

by

Là một nhà nghiên cứu có nhiều năm kinh nghiệm trong thế giới tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối không ngừng phát triển, tôi thấy mình liên tục bị thu hút bởi những câu chuyện đan xen về sự đổi mới và gian lận đặc trưng của ngành này. Vụ bắt giữ Roman Ziemian, người đồng sáng lập FutureNet, là một chương khác trong câu chuyện hấp dẫn này.

Trong một diễn biến gần đây, người đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử gây tranh cãi FutureNet, Roman Ziemian, người đang trốn tránh bị bắt, đã bị bắt ở Montenegro. Các báo cáo cho thấy anh ta đang bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 21 triệu đô la, như các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin dựa trên thông báo của cảnh sát Montenegro.

Khởi đầu là một công cụ quay vòng ma trận đơn giản vào năm 2014, FutureNet đã thu hút được sự chú ý vào năm 2017 bằng cách chuyển sang hướng tiếp thị đa cấp (MLM) và liên doanh tiền tệ kỹ thuật số. Quá trình chuyển đổi này đã khiến nền tảng này bị lôi kéo vào các cáo buộc gian lận. Hơn nữa, FutureNet đã giới thiệu tiền điện tử của riêng mình, FuturoCoin (FTO), vào năm 2018; tuy nhiên, nỗ lực này đã không thành công. Mặc dù hồi sinh ngắn ngủi vào năm 2019, đồng tiền này một lần nữa không đạt được mức độ phổ biến đáng kể.

Đến năm 2020, tôi nằm trong số khoảng 950 nhà đầu tư vào FutureNet cùng chịu khoản lỗ lên tới khoảng 16 triệu euro, thực tế này đã khiến chính quyền Hàn Quốc phải điều tra sâu rộng. Cuộc điều tra này cuối cùng lên đến đỉnh điểm là bản cáo trạng của Ziemian.

Kể từ tháng 10 năm 2022, một công dân Ba Lan tên Ziemian đã bỏ trốn sau khi trốn thoát khỏi sự quản thúc tại gia ở Ý. Hành động này khiến Ba Lan và Hàn Quốc ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với anh ta. Chính quyền đã cáo buộc Ziemian phạm tội tài chính nghiêm trọng như gian lận nghiêm trọng, rửa tiền và là một phần của mạng lưới tội phạm phức tạp có liên kết với FutureNet.

Phối hợp với Interpol, chính quyền Montenegro đã thực hiện một hoạt động thực thi pháp luật quốc tế và bắt giữ Ziemian. Theo thông tin cập nhật gần đây, người ta phát hiện ra rằng anh ta đã sống dưới một cái tên giả trong một khu phố mới phát triển gần đây ở Podgorica, nơi đóng vai trò là thủ đô của Montenegro.

Theo Radio Free Europe, trong quá trình hoạt động, các quan chức từ Đơn vị chống tội phạm của Montenegro và Trung tâm an ninh khu vực “Centar” đã tịch thu một số thiết bị kỹ thuật và đồ vật bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của Ziemian.

Người ta dự đoán rằng Ziemian sẽ xuất hiện trước một thẩm phán tại Tòa án Tối cao ở Podgorica, người sẽ quyết định quốc gia nào cuối cùng sẽ truy tố anh ta. Cả Ba Lan và Hàn Quốc đều thể hiện ý định dẫn độ anh ta.

Trước đó, nhà chức trách cũng đã bắt giữ Stefan Morgenstern, một người đồng sáng lập khác của FutureNet, người Đức, ở Hy Lạp vào năm ngoái. Sau đó, sau khi rời Hy Lạp, anh ta lại bị giam giữ ở Albania vào tháng 9 năm 2023 và có thể sẽ sớm nhận bản án tù chung thân.

Một trường hợp đáng chú ý

Việc bắt giữ Ziemian ở Montenegro có ý nghĩa quan trọng do Do Kwon, người sáng lập Terraform Labs, hiện đang bị giam giữ tạm thời ở đó. Kwon bị bắt vào tháng 3 năm 2023 vì cố gắng đi du lịch bằng hộ chiếu giả. Điều đáng chú ý là cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ đều đang tìm cách dẫn độ anh ta, vì cả hai đều quan tâm đến vụ án của anh ta do vai trò của anh ta trong sự lên xuống của stablecoin thuật toán UST và tiền điện tử LUNA, được phát triển bởi Terraform Labs.

Tòa án tối cao ở Montenegro đã xác định rằng chính Andrezj Milovic, Bộ trưởng Tư pháp nước này, là người cuối cùng quyết định dẫn độ Kwon. Ban đầu được ấn định dẫn độ sang Hàn Quốc, thủ tục này đã bị trì hoãn do đội ngũ pháp lý của Kwon có sự can thiệp pháp lý.

Gần đây, một tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết rằng vợ của Kwon được phép giữ tài sản bất động sản của mình, chẳng hạn như bất động sản và cổ phiếu, mà không bị tịch thu.

2024-08-21 15:27