Tại một cuộc họp mặt gần đây của Binance dành cho cộng đồng người Trung Quốc ở Dubai, Yi He, một trong những người đồng sáng lập của công ty, đã giải quyết những lo lắng về Changpeng Zhao (CZ), cựu CEO và tình trạng hiện tại của ông liên quan đến các vấn đề pháp lý ở Hoa Kỳ. Theo thông tin có sẵn, He đã xoa dịu những lo ngại bằng cách tuyên bố rằng CZ hiện đang ở vị thế thuận lợi trước những bất ổn này.
Năm ngoái, vai trò CEO tại Binance đã bị công dân Canada gốc Trung Quốc từ bỏ như một điều kiện để giải quyết giữa công ty và các cơ quan quản lý Mỹ về việc vi phạm quy tắc. Tuy nhiên, người đồng sáng lập Binance đã tiết lộ rằng tình hình của CZ ở Mỹ nhìn chung khá yên bình và những thách thức pháp lý trước đây đã được chuẩn bị nội bộ.
CZ phải đối mặt với bản án ở Mỹ
Trước phiên điều trần tuyên án Zhao vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, tại Tòa án quận Tây Washington của Hoa Kỳ, đã có các cuộc thảo luận về tình trạng quản lý của anh ta ở Hoa Kỳ. (Hoặc: Các cuộc thảo luận về vị thế pháp lý của Zhao ở Hoa Kỳ đã nảy sinh trước phiên điều trần tuyên án theo lịch trình của ông vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, tại Tòa án quận Tây Washington của Hoa Kỳ.)
Nếu Thẩm phán Richard Jones cho rằng cựu Giám đốc điều hành Binance có lỗi, anh ta có thể bị phạt tù tới 10 năm, mặc dù mức án được đề xuất dựa trên hướng dẫn là từ 12 đến 18 tháng.
CZ thừa nhận đã vi phạm pháp luật vào tháng 11 năm 2023 khi không thiết lập các biện pháp chống rửa tiền thích hợp và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng khi đang giữ chức vụ người đứng đầu công ty, dẫn đến tình trạng pháp lý khó khăn này.
Mặc dù Binance phủ nhận mọi cáo buộc chống lại họ và đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD, các quan chức Hoa Kỳ vẫn tiếp tục theo đuổi hành động pháp lý chống lại CEO của Binance, CZ.
Thanh toán Binance không bao gồm SEC
Thỏa thuận của Binanne với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2023 đã loại trừ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Sau đó, trong cùng tháng, SEC đã đưa ra 13 cáo buộc chống lại cá nhân Binance, Binance.US và CZ.
Các cáo buộc bao gồm việc trộn tiền của khách hàng, không ngăn cản khách hàng Mỹ sử dụng nền tảng và lừa dối các nhà đầu tư về cơ chế giám sát thị trường của nền tảng.
Đáp lại cáo buộc của SEC, Binance đã đưa ra yêu cầu bác bỏ vụ việc. Sàn giao dịch khẳng định cơ quan quản lý đã không cung cấp đủ bằng chứng cho một số cáo buộc vi phạm chứng khoán. Hơn nữa, Binance khẳng định rằng SEC đã vượt quá giới hạn của mình khi cố gắng quản lý tài sản kỹ thuật số mà không có sự chấp thuận rõ ràng từ Quốc hội.
Sau khi đạt được thỏa thuận với các cơ quan quản lý khác, CZ (Changpeng Zhao) và Binance phải tiếp tục chuẩn bị cho vụ việc của họ trước SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch), dự kiến diễn ra sau phiên tòa tuyên án của CZ vào cuối tháng 4.
Cuộc trấn áp của Hoa Kỳ đối với những kẻ xấu trong tiền điện tử
Hiện tại, chính quyền Hoa Kỳ đang thực hiện các hành động nghiêm khắc đối với các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử. Đáng chú ý, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ báo cáo rằng Sam Bankman-Fried (SBF), cựu CEO của sàn giao dịch FTX không còn tồn tại, đã bị kết tội vì nhiều tội gian lận khác nhau.
Người ủng hộ tiền điện tử nổi tiếng trước đây, SBF (Sam Bankman-Fried), đã nhận bản án 25 năm tù, sau đó là ba năm giám sát. Tòa án yêu cầu anh ta phải nộp phạt 11 tỷ USD vì chủ mưu các hoạt động bất hợp pháp.
Gần đây, một thẩm phán Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng doanh nhân Hàn Quốc Do Kwon, người sáng lập Terra (LUNA) và công ty Terraform Labs của ông đã phạm tội lừa đảo chứng khoán.
Sau phiên tòa dân sự kéo dài hai tuần ở Mỹ, thẩm phán đã đưa ra phán quyết của cô, làm như vậy sau hành động pháp lý của SEC chống lại cặp đôi này.
- Nhà phân tích tiền điện tử cho biết việc Dogecoin phá vỡ mức này sẽ ‘Bắt đầu bữa tiệc’
- Giá Ethereum (ETH) cố gắng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu thấp từ các nhà đầu tư cá voi
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Goldman Economist chú ý 0,25 Fed cắt giảm: Liệu Bitcoin có bắt kịp làn sóng không?
- Will Smith, người tạo ra ‘Những chú ngựa chậm’, tạo ra trò đùa về giải Oscar tại Emmys 2024
- Các thành viên nhóm Shiba Inu tiết lộ cách tốt nhất để đốt SHIB và giảm nguồn cung
- Martha Stewart tuyên bố Ina Garten là “không thân thiện” giữa bản án tù
- Lily Collins trêu chọc cơ bụng săn chắc trong chiếc áo xuyên thấu và quần đùi khi đi chơi ở New York
- Bitcoin lấy lại mối tương quan với S&P 500 trước cuộc họp FOMC
- Andrew Keegan xem lại cuộc gặp gỡ đầu tiên ‘Hài hước’ của anh ấy với Heath Ledger quá cố
2024-04-19 15:45