Đơn vị tội phạm do Tether dẫn đầu đạt cột mốc 100 triệu USD trong các vụ thu giữ tài sản tiền điện tử toàn cầu

by

Vào ngày 2 tháng 1, nỗ lực chung được gọi là Đơn vị tội phạm tài chính T3 (T3 FCU), bao gồm Tether, Tron và TRM Labs, tuyên bố họ đã đạt được tiến bộ đáng chú ý trong cuộc chiến chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Trong một tuyên bố được đưa ra gần đây, tổ chức này, được triển khai vào tháng 8 năm 2024, đã hợp tác rộng rãi với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến rửa tiền, lừa đảo đầu tư, âm mưu tống tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính quan trọng khác.

Phong tỏa tài sản phạm tội

Thông qua nỗ lực hợp tác với các cơ quan quản lý ở nhiều khu vực khác nhau, vai trò của Tether đã được chứng minh là rất quan trọng trong việc thu giữ các khoản tiền bất chính và ngăn chặn những cá nhân vô đạo đức lạm dụng các stablecoin như USDT, theo Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether.

Justin Sun, người tạo ra mạng TRON, tuyên bố rằng bọn tội phạm tiềm năng hiện có động lực mạnh mẽ để xem xét lại hành động của mình, vì giờ đây chúng phải đối mặt với 100 triệu lý do đáng kể liên quan đến TRON.

Thành tích nhanh chóng của T3 FCU trong việc thu giữ các khoản tiền tội phạm được lưu trữ dưới dạng USDT trên mạng TRON nhấn mạnh một cảnh báo rõ ràng: việc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp với USDT trên TRON có nguy cơ bị phát hiện cao.

Đội chống tội phạm tài chính T3 công bố chiến thắng pháp lý thành công: Hơn 100 triệu đô la tiền bất hợp pháp bị phong tỏa trên toàn cầu, trải rộng trên 5 khu vực khác nhau. (Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem bài viết được liên kết.)

— Tether (@Tether_to) Ngày 2 tháng 1 năm 2025

Với vai trò là một nhà phân tích, tôi đã có cơ hội nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng vô số giao dịch tài chính trải dài không dưới năm châu lục. Phân tích này bao gồm các giao dịch USDT trị giá đáng kinh ngạc là 3 tỷ đô la, theo thông báo gần đây của chúng tôi.

Theo Chris Janczewski, người đứng đầu các cuộc điều tra toàn cầu tại TRM Labs, việc vượt quá 100 triệu USD USDT bị tịch thu chỉ là điểm khởi đầu.

Tiến tới năm 2025 và hơn thế nữa, khi ngày càng nhiều người dùng hợp pháp tham gia vào thế giới tiền điện tử đang ngày càng mở rộng, việc đảm bảo sự an toàn của nó ngày càng trở nên quan trọng. Đó chính xác là những gì T3 đại diện – sự cam kết với sứ mệnh quan trọng này.

Những tai ương ở EU của Tether sắp trở nên trầm trọng hơn?

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi nhận thấy sự phát triển thú vị về vốn hóa thị trường của Tether. Lần đầu tiên kể từ cuối năm 2022, nó đã bắt đầu giảm. Từ mức đỉnh điểm khoảng 140 tỷ USD vào giữa tháng 12, nó đã giảm đáng kể 3 tỷ USDT. Xu hướng giảm này rất hấp dẫn và cần được điều tra thêm.

Nguồn cung giảm có thể xuất phát từ mối lo ngại ngày càng tăng ở châu Âu, vì việc kích hoạt các quy tắc nghiêm ngặt về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của họ đã tạo ra nghi ngờ về vị thế của Tether (USDT) trên các nền tảng giao dịch trong Liên minh châu Âu.

Do việc ban hành quy định MiCA ở Châu Âu vào ngày 30 tháng 12, có một mức độ mơ hồ về tương lai của các nhà cung cấp stablecoin như Tether, vì vẫn chưa rõ liệu token USDT của họ có đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ hay không.

Tuy nhiên, Ardoino trước đó đã gạt bỏ những lo lắng và coi đó là tin đồn vô căn cứ (FUD), sau khi công ty mua 700 triệu USD Bitcoin để dự trữ. “Bỏ qua những tin đồn,” ông nói và bình luận thêm, “Các đối thủ cạnh tranh chỉ đơn giản là đang cố gắng đánh lừa bạn bằng những điều không có thật.

2025-01-06 01:06