DOJ phản đối Đề nghị bác bỏ các cáo buộc chống lại anh ta vì âm mưu và rửa tiền liên quan đến Tornado Cash của Roman Semenov. Họ cho rằng những sự thật gây tranh cãi khiến cho những chuyển động ở giai đoạn đầu không phù hợp. Tornado Cash, ra mắt vào năm 2019, là một dịch vụ trộn tiền điện tử với trang web, giao diện người dùng, hợp đồng thông minh và mạng lưới “chuyển tiếp”.
DOJ phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc âm mưu và rửa tiền chống lại Roman Semenov, một trong những người đồng sáng lập Tornado Cash. Họ khẳng định rằng bản đệ trình của người bào chữa đưa ra những tình tiết gây tranh cãi không phù hợp cho việc đánh giá ban đầu của tòa án.
Trong lời bác bỏ của Bộ Tư pháp, các công tố viên giải thích lý do tại sao người đồng sáng lập Tornado Cash phải chịu trách nhiệm về những hành vi phạm tội bị cáo buộc chống lại anh ta. DOJ thách thức mô tả của bên bào chữa về Tornado Cash, chỉ ra rằng nó được ra mắt vào năm 2019 dưới dạng dịch vụ trộn. Nền tảng này bao gồm một trang web, giao diện người dùng, một tập hợp các hợp đồng thông minh và một mạng lưới các “người chuyển tiếp”.
Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Roman Storm và người đồng phát triển Roman Semenov có liên quan đến âm mưu thực hiện rửa tiền, điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt bằng cách thành lập Tornado Cash – một nền tảng trộn tiền điện tử. Theo các quan chức Mỹ, các nhóm như Lazarus của Triều Tiên được cho là đã sử dụng Tornado Cash để rửa tiền.
Vào tháng 9 năm 2023, tôi biết được tin Storm đã nhận tội vô tội đối với tất cả các cáo buộc chống lại anh ta. Sau khi bị bắt, anh ta được tại ngoại với số tiền 2 triệu USD. Tuy nhiên, có những hạn chế trong việc đi lại của anh ấy; anh ta bị cấm rời khỏi một số khu vực nhất định ở New York, New Jersey, Washington và California.
Vào cuối tháng 3, tôi đã tranh luận với chính quyền rằng họ không có đủ căn cứ để đưa ra cáo trạng chống lại tôi. Tôi đã nói rõ rằng mặc dù tôi đóng góp vào việc thiết kế mã nhưng tôi không chịu trách nhiệm về cách nó được sử dụng cuối cùng.
Chúng tôi cho rằng Tornado Cash không hoạt động như một dịch vụ trộn tiền giám sát và do đó không phù hợp với mô tả về một “tổ chức tài chính”. Hơn nữa, chúng tôi khẳng định rằng Storm, bị đơn trong vụ án này, không có khả năng quản lý hoặc hạn chế việc sử dụng dịch vụ này của các tổ chức như Lazarus Group.
Nhóm công tố viên của Damian Williams đã lập luận trong hồ sơ rằng Semenov chịu trách nhiệm quản lý máy trộn tiền điện tử và họ buộc tội anh ta tạo ra các công cụ giúp bọn tội phạm duy trì tính ẩn danh. Họ cũng chỉ trích những người sáng lập Tornado Cash vì không đủ nỗ lực để loại trừ các địa chỉ bị trừng phạt khỏi nền tảng của họ.
Điều này xảy ra khi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đàn áp các dịch vụ trộn tiền điện tử.
Vào ngày 24 tháng 4, những người sáng lập Samourai Wallet, một dịch vụ trộn tiền điện tử, đã bị bắt giam. Giám đốc điều hành của công ty, Keonne Rodriguez và CTO, William Hill, phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Những tội danh này có thể có mức án lần lượt lên tới 20 năm và 5 năm tù.
Theo Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của CryptoQuant, việc sử dụng các dịch vụ trộn tiền điện tử không phải là một tội ác cố hữu, bất chấp vụ bắt giữ gần đây của những người sáng lập Ví Samourai.
- Đây là cách đặt cược lỏng có thể thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng hàng loạt trên Solana: Báo cáo
- Flowcarbon hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư sau khi trì hoãn việc ra mắt mã thông báo tín dụng carbon: Báo cáo
- SUNDOG thấy những người chơi lớn đặt cược 2,5 triệu đô la: Tiếp theo là gì?
- Những đồng xu Meme này bùng nổ khi được niêm yết trên Binance: Chi tiết
- Giá Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư
- Bitcoin đã sẵn sàng tăng vọt chưa? Xu hướng sau halving hướng tới 70 nghìn đô la
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Các ông chủ nghiêm khắc đưa ra các quy tắc ‘chống bắt nạt’ cứng rắn sau cuộc điều tra hành vi sai trái khi các vụ bê bối quay trở lại với loạt phim thứ 20
- Joey Fatone Hãy cho chúng tôi biết những gì anh ấy muốn xem trong ‘Chuyến tham quan đoàn tụ NSync
- Người vợ 25 năm của Don Johnson vượt qua anh ta tại Emmys… vậy phó bác sĩ thú y 74 tuổi của Miami cao bao nhiêu?
2024-04-28 10:32