DOJ Hoa Kỳ thu giữ 100 triệu đô la tiền điện tử từ hoạt động buôn bán ma túy lớn trên web đen

by

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tội phạm học và tội phạm mạng, tôi thấy trường hợp của Rui-Siang Lin, còn được gọi là Pharoah hoặc Faro, vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Hoạt động bị cáo buộc của “Thị trường ẩn danh”, một thị trường ma túy web đen tạo điều kiện cho các giao dịch dựa trên tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu đô la ma túy bất hợp pháp, là một lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ phức tạp và phạm vi tiếp cận ngày càng tăng của tội phạm mạng.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mới đây đã bắt giữ Rui-Siang Lin, một nghi phạm 23 tuổi đến từ Đài Loan. Lin, người sử dụng bí danh Pharoah và Faro, được cho là đã quản lý một chợ ma túy ẩn trên web đen có tên “Chợ ẩn danh”.

Nền tảng này được cho là được sử dụng để thực hiện các giao dịch tiền điện tử bí mật trị giá hơn 100 triệu USD trên toàn cầu cho các giao dịch ma tuý bất hợp pháp một cách ẩn danh.

Hoạt động tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la bị lộ

Dựa trên những cáo buộc trong đơn khiếu nại và cáo trạng, Incognito Market xuất hiện như một thị trường trực tuyến bất hợp pháp về ma túy trên web đen vào khoảng tháng 10 năm 2020. Trong suốt quá trình hoạt động cho đến khi ngừng hoạt động vào tháng 3, nền tảng này được cho là đã cho phép các giao dịch có tổng trị giá hơn 100 triệu đô la. crypto để mua các loại ma túy như cocaine và methamphetamine.

Đối với người dùng trên toàn thế giới có kết nối internet, Incognito Market có thể được truy cập thông qua trình duyệt Tor trong darknet. Lin, được gọi trực tuyến là “Pharoah” hoặc “Faro”, đã quản lý và giám sát tất cả các hoạt động trên thị trường, bao gồm nhân viên, nhà cung cấp và nhóm khách hàng.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams của Quận phía Nam New York nhấn mạnh rằng các hoạt động bị nghi ngờ của Lin đã lợi dụng cộng đồng để thu lợi tài chính. Ông nói rõ rằng những cá nhân tham gia vào hành vi tội phạm, cho dù nó xảy ra trên đường phố hay những nơi ẩn náu trên Internet, sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật truy đuổi không ngừng.

Trùm ma túy Dark Web bị bắt

DOJ cáo buộc rằng Thị trường ẩn danh được tạo ra để giúp việc bán thuốc quốc tế trở nên dễ dàng hơn, đạt được điều này thông qua các yếu tố điển hình của nền tảng thương mại điện tử uy tín như xây dựng thương hiệu, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng.

Theo báo cáo, người dùng có thể đăng nhập vào thị trường bằng cách sử dụng kết hợp tên người dùng và mật khẩu riêng biệt, cho phép họ duyệt qua vô số danh sách và chọn loại thuốc mong muốn.

Cáo buộc cũng bao gồm tuyên bố rằng nền tảng này có liên quan đến việc bán ma túy bất hợp pháp và thuốc theo toa được dán nhãn sai. Các chất cụ thể được đề cập trong vấn đề này là heroin, cocaine, LSD, MDMA, oxycodone, methamphetamine, ketamine và alprazolam.

Để tham gia Chợ ẩn danh với tư cách là người bán, mọi người cần đăng ký trên nền tảng và thanh toán phí đăng ký. Đổi lại, họ có thể đăng và bán các chất bất hợp pháp. Đối với mỗi giao dịch, các nhà cung cấp được yêu cầu giảm 5% cho Thị trường ẩn danh. Lin đã tích lũy được khối tài sản đáng kể từ liên doanh kinh doanh này.

Thật thú vị khi thị trường giới thiệu một “tài khoản tiết kiệm tiền điện tử” nơi người dùng có thể lưu trữ tài sản kỹ thuật số của họ một cách an toàn. Sau một giao dịch, tiền điện tử được chuyển từ tài khoản của người mua sang tài khoản của người bán, với Thị trường ẩn danh thu phí hoa hồng 5%.

Tôi bị bắt tại sân bay JFK vào ngày 18 tháng 5. Phiên tòa sắp tới của tôi được lên lịch trước Thẩm phán Willis tại tòa án liên bang Manhattan.

Nếu Lin bị kết án, anh ta có thể phải chịu những hậu quả đáng kể, chẳng hạn như có thể phải chịu án tù chung thân vì tội âm mưu ma túy, thời gian giam giữ tối đa là 20 năm vì tội rửa tiền và 20 năm nữa vì tội âm mưu phân phối ma túy.

DOJ Hoa Kỳ thu giữ 100 triệu đô la tiền điện tử từ hoạt động buôn bán ma túy lớn trên web đen

2024-05-22 03:11