DOJ Hoa Kỳ kết án các cựu giám đốc điều hành vì tội lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la

by

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm điều tra tội phạm tài chính, tôi thấy trường hợp này đặc biệt hấp dẫn. Việc Kane và Hampton thao túng giá HYDRO bằng các giao dịch gian lận rõ ràng là vi phạm luật chứng khoán và lừa dối các nhà đầu tư không nghi ngờ. Hành động của họ không chỉ phản bội niềm tin đặt vào họ với tư cách là giám đốc điều hành hàng đầu mà còn làm suy yếu tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử.

Shane Hampton, một cư dân Philadelphia 32 tuổi và Michael Kane, một người gốc Florida, 39 tuổi, đã bị kết án tù vì vai trò của họ trong các hoạt động lừa đảo tại Tập đoàn Công nghệ Hydrogen. Kane, đồng thời là người đồng sáng lập và cựu CEO của công ty (cho đến khi bị bắt vào năm 2022), đã nhận bản án ba năm chín tháng. Hampton, một kỹ sư phần mềm, từng là người đứng đầu bộ phận kỹ thuật tài chính của tập đoàn và bị kết án 11 tháng tù.

Thao túng thị trường

Dựa trên một tiết lộ gần đây, người ta đã phát hiện ra rằng hai cá nhân bị cáo buộc tham gia thao túng thị trường, dẫn đến việc lừa đảo hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư không nghi ngờ đã đặt niềm tin và tiền của họ vào HYDRO, công ty cung cấp tiền điện tử gốc của công ty.

Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, tôi đã hợp tác với một công ty tiền điện tử Nam Phi có tên Moonwalkers Trading Limited để dàn dựng một kế hoạch thao túng trên một sàn giao dịch tiền điện tử giấu tên đã đăng ký tại Hoa Kỳ. Chúng tôi đã sử dụng bot giao dịch tự động để thực hiện các lệnh giả mạo và tràn ngập thị trường bằng các giao dịch HYDRO giả. Mục tiêu của chúng tôi là đánh lừa các nhà đầu tư và thổi phồng giá HYDRO một cách giả tạo. Trong giai đoạn này, chúng tôi đã thực hiện khoảng 7 triệu USD trong “giao dịch rửa” và hơn 300 triệu USD trong “giao dịch giả mạo”. Những chiến lược lừa đảo này nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư bán lẻ không nghi ngờ mua HYDRO bằng cách thổi phồng giá trị của nó một cách sai trái.

Tôi đã kiếm được khoảng 2 triệu USD lợi nhuận từ việc bán HYDRO trong khoảng thời gian khoảng 10 tháng. Tuy nhiên, câu chuyện thành công của tôi đã rẽ sang hướng khác khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phát hiện ra hoạt động của chúng tôi vào năm 2022. Họ tiếp tục đệ đơn kiện cựu giám đốc điều hành của công ty vì cáo buộc gian lận.

Lời nhận tội và sự kết án

Vào tháng 9 năm 2022, SEC đã đệ đơn kiện Kane. Gần một năm rưỡi sau, vào tháng 11 năm 2023, anh ta thừa nhận tội liên quan đến một âm mưu thao túng giá chứng khoán và hai âm mưu lừa đảo qua đường dây, như bị buộc tội trong các hành động pháp lý này.

Trước khi thừa nhận tội lỗi, Kane và công ty của anh ta đã được tòa án ở New York yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt hơn 2,8 triệu đô la vào mùa xuân năm 2023.

Vào tháng 2 năm nay, Hampton, đồng phạm của anh ta, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và chứng khoán theo luật pháp Hoa Kỳ. Bồi thẩm đoàn đã đạt được sự đồng thuận trong quá trình xét xử rằng việc bán token HYDRO tương đương với các hợp đồng đầu tư, do đó phân loại token này là chứng khoán.

Vụ án hình sự đầu tiên

Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các vụ án pháp lý liên quan đến tiền điện tử, tôi đã gặp một sự phát triển hấp dẫn: phiên tòa xét xử hình sự mang tính bước ngoặt, nơi lần đầu tiên tiền điện tử HYDRO được phân loại là chứng khoán theo luật của Mỹ.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ nói như thế này: Lần đầu tiên trong một phiên tòa hình sự liên bang, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết rằng một loại tiền điện tử cụ thể đủ tiêu chuẩn được coi là chứng khoán. Hơn nữa, việc thao túng giá của loại tiền điện tử này bị tòa án coi là hành vi gian lận chứng khoán.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đồng tình với quan điểm của anh ấy rằng việc tuyên án Kane và Hampton đóng vai trò là một lời cảnh báo quan trọng đối với những kẻ có ý đồ xấu trong nền kinh tế tiền điện tử. Cam kết của tôi vẫn kiên định trong việc bảo vệ người tiêu dùng và tôi đảm bảo với bạn rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ kiên trì truy đuổi những kẻ tham gia vào các hoạt động tội phạm cho đến khi chúng bị đưa ra công lý.

2024-06-26 12:18