DOJ đề xuất Changpeng “CZ” Zhao, người sáng lập và cựu CEO của Binance, phải chịu mức án ba năm tù.
Sau khi thú nhận vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng vào tháng 11 năm trước, gợi ý này nảy sinh từ việc Zhao thừa nhận tội lỗi.
Bản án của CZ
Dựa trên các tài liệu do các luật sư của Bộ Tư pháp đệ trình vào tối thứ Ba, bản án dành cho Zhao bao gồm án tù 36 tháng và nộp phạt 50 triệu USD.
Hồ sơ lập luận rằng “gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Zhao và thế giới là điều quan trọng đối với bản án của vụ án này”, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc để ngăn cản hành vi sai trái tương tự trong tương lai.
Tài liệu do DOJ đệ trình nêu chi tiết đánh giá của họ về các hướng dẫn tuyên án, lưu ý rằng những hướng dẫn này thường đề xuất thời hạn từ 12 đến 18 tháng. Tuy nhiên, nó thu hút sự chú ý đến kiến thức của Zhao về các hoạt động vi phạm pháp luật của Binance và sự tham gia tích cực của anh ấy trong việc chứng thực chúng.
Lời chỉ trích cũng đặt câu hỏi về tính hiệu quả của Nguyên tắc tuyên án trong việc xử lý các hành vi vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Họ lập luận rằng những hướng dẫn này không áp đặt đủ hình phạt đối với hành vi sai trái nghiêm trọng như vậy hoặc tác hại tiềm ẩn mà nó gây ra cho an ninh Hoa Kỳ.
Với thỏa thuận nhận tội ban đầu có mức án tối đa là 18 tháng tù, Zhao giờ đây phải vật lộn với viễn cảnh khó khăn về một án tù dài hơn.
Trước đó, CZ đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD và từ bỏ quyền kháng cáo bất kỳ bản án nào trong vòng 18 tháng.
Lập luận của DOJ
Tài liệu nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng trong hành động của Zhao, thu hút sự chú ý đến vai trò của ông với tư cách là người đứng đầu một công ty giao dịch tiền điện tử lớn, xử lý khối lượng giao dịch khổng lồ với tổng trị giá hơn một nghìn tỷ đô la hàng năm, bất chấp luật pháp Mỹ một cách trắng trợn.
Theo lập luận của DOJ, việc Zhao cố tình coi thường các nghĩa vụ pháp lý đã cho phép Binance xử lý số tiền lớn thu được từ các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như thị trường darknet và máy trộn tiền điện tử.
Ngoài ra, văn bản còn đề cập rằng do tính chất nghiêm trọng của hành vi sai trái của Zhao, nên cần tăng hình phạt, có tính đến khối lượng giao dịch tiền điện tử đáng kể của Binance và thu nhập đáng kể từ các khách hàng và hoạt động ở Mỹ.
Trọng tâm của vụ kiện DOJ chống lại Zhao là cáo buộc rằng anh ta đã sơ suất trong việc thiết lập hệ thống chống rửa tiền (AML) đầy đủ tại Binance. Do đó, sàn giao dịch này được cho là cơ sở cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như các giao dịch liên quan đến các cuộc tấn công ransomware, lợi nhuận từ thị trường darknet và nhiều loại lừa đảo khác nhau.
Việc tuyên án theo kế hoạch, ban đầu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2, thay vào đó đã được dời lại sang ngày 30 tháng 4 thông qua sự đồng thuận giữa các bên liên quan.
Đồng thời, Binance giải quyết hậu quả của sự phát triển này. Ngoài lời cầu xin của Zhao, Binance đã đạt được thỏa thuận trả khoản phạt 4,3 tỷ USD và đảm bảo một giám sát viên do tòa án chỉ định. Tuy nhiên, quá trình bổ nhiệm vẫn tiếp tục.
- Salma Hayek lộng lẫy trong bộ váy đen rực rỡ khi tham dự bữa tối Chăm sóc phụ nữ hàng năm do Kering tổ chức cùng chồng François-Henri Pinault
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Đây là lý do tại sao giá Dogecoin phục hồi trên 0,1 đô la
- Bitcoin lấy lại mối tương quan với S&P 500 trước cuộc họp FOMC
- Theo dõi lộ trình của Bitcoin tới 64.300 USD và điều gì có thể thúc đẩy đợt tăng giá này
- BNB chú ý đến mức 604 USD, nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy…
- Dòng đầu tư tiền điện tử: Bitcoin phục hồi với dòng vốn vào 436 triệu đô la khi Ethereum vấp ngã
- Giá Ethereum (ETH) cố gắng phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu thấp từ các nhà đầu tư cá voi
- Lily Collins trêu chọc cơ bụng săn chắc trong chiếc áo xuyên thấu và quần đùi khi đi chơi ở New York
- Hướng dẫn về các Hoàng gia đang làm việc hiện tại: Vua Charles III và hơn thế nữa
2024-04-24 13:32