DOJ đòi 16 triệu USD tiền điện tử từ Binance sau cáo buộc hối lộ FTX liên quan đến SBF

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong thị trường đầy biến động và hoang dã này, tôi đã chứng kiến ​​tất cả – từ sự gia tăng nhanh chóng đến những vụ sụp đổ tàn khốc và mọi thứ ở giữa. Tin tức gần đây về việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ số tiền điện tử trị giá 16 triệu đô la được giữ trong tài khoản Binance, gắn liền với các cáo buộc về âm mưu hối lộ liên quan đến người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, chắc chắn là một bước ngoặt mà ngay cả trí tưởng tượng sống động nhất của tôi cũng không thể nghĩ ra được.

Nói một cách đơn giản hơn, chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Bộ Tư pháp, đã khởi xướng các thủ tục pháp lý nhằm tịch thu số tiền điện tử trị giá khoảng 16 triệu USD được lưu trữ trong tài khoản Binance.

Hành động này bắt nguồn từ một cuộc điều tra sâu rộng kéo dài nhiều năm nhằm phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn liên quan đến vụ bê bối hối lộ được cho là xung quanh Sam Bankman-Fried (SBF), người sáng lập FTX.

Âm mưu hối lộ bị cáo buộc

Cơ sở cho hành động pháp lý của DOJ bắt nguồn từ tháng 11 năm 2021, khi Bankman-Fried được cho là đã phê duyệt giao dịch trị giá 40 triệu đô la bằng Tether (USDT) bằng cách sử dụng ví được liên kết với Alameda Research, được liên kết với FTX.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, gần đây tôi đã biết được từ các tài liệu do DOJ nộp vào ngày 12 tháng 11 rằng SBF (Sam Bankman-Fried) bị cáo buộc có ý định thanh toán dưới dạng hối lộ cho các quan chức Trung Quốc giấu tên. Mục đích là để đẩy nhanh việc phát hành khoảng 1 tỷ USD tiền điện tử thuộc về Alameda, vốn đã được giữ trên hai sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số của Trung Quốc.

Ngoài ra, các giấy tờ còn khẳng định rằng số tiền đã được chuyển qua nhiều ví kỹ thuật số cá nhân trước khi được nhận vào tài khoản Binance hiện đang được Bộ Tư pháp giám sát. Ví này đã bị đánh dấu là có hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn do gửi Bitcoin (BTC) và stablecoin gần như hàng ngày, sau đó nhanh chóng được trao đổi thành các loại tiền điện tử khác thông qua các giao dịch không cần kê đơn.

Sau khi nhận hối lộ, người ta cáo buộc rằng các quan chức Trung Quốc đã làm tan quỹ của Alameda và có vẻ như Sam Bankman-Fried (SBF) sau đó đã ủy quyền thanh toán thêm với tổng trị giá hàng chục triệu đô la.

Vào năm 2023, khi Caroline Ellison, trước đây là Giám đốc điều hành của Alameda, làm chứng chống lại SBF, cô ấy đã tuyên bố rằng số tiền bị nghi ngờ là hối lộ vượt quá số tiền một trăm triệu đô la.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đang quan sát tình hình đang diễn ra liên quan đến Sam Bankman-Fried, người hiện đang bị giam giữ 25 năm sau khi bị đại bồi thẩm đoàn New York kết án về nhiều tội danh lừa đảo và âm mưu. Những cáo buộc này xuất phát từ sự sụp đổ của FTX.

Tài sản tăng gấp đôi giá trị sau khi thị trường phục hồi gần đây

Một số tiền lớn đã được gửi vào tài khoản, với hơn 78 triệu đô la tiền điện tử được nhận cụ thể vào ngày 4 tháng 12 năm 2023. Sau đó, khoảng 59 triệu đô la đã được rút, để lại khoảng 8,6 triệu đô la trong hỗn hợp Solana (SOL), Máy tính Internet ( ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP) và Cardano (ADA).

Do sự gia tăng giá trị gần đây của một số loại tiền điện tử, bao gồm cả những giá trị được lưu trữ trong tài khoản đang được thảo luận, tổng giá trị tài sản được lưu trữ đã vượt quá 16 triệu USD. Đáng chú ý, Solana (SOL) ước tính chiếm hơn một nửa số tiền đó, xấp xỉ 8,5 triệu USD.

2024-11-13 21:00