Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã phản hồi đề nghị của nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, bác bỏ cáo buộc hình sự đối với anh ta. Trong hồ sơ được công bố vào ngày 31 tháng 3, DOJ đã bác bỏ một số lập luận của luật sư của Storm, đồng thời kêu gọi tòa án đảm bảo một phiên tòa công bằng.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phản hồi đề nghị của Roman Storm, nhà phát triển Tornado Cash, về việc bác bỏ các cáo buộc hình sự mà chính phủ đưa ra đối với ông. Trong một tài liệu được đệ trình vào thứ Sáu tuần trước, DOJ đã phản bác một số điểm mà nhóm pháp lý của Storm nêu ra và kêu gọi tòa án tiến hành một phiên tòa công bằng.
DOJ bắn trả cơn bão La Mã
Vào ngày 23 tháng 8, Bộ Tư pháp (DOJ) đã tiết lộ cáo trạng chống lại Storm và Roman Semenov, những người đồng sáng lập Tornado Cash, vì liên quan đến việc thiết lập, quản lý và tiếp thị nền tảng trộn tiền điện tử được sử dụng rộng rãi này. Chính quyền Hoa Kỳ cáo buộc họ âm mưu tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, vi phạm Đạo luật Quyền hạn Khẩn cấp Kinh tế Quốc tế (IEEPA) và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép.
Đáp lại những cáo buộc chống lại anh ta, Storm, người hiện đang bị Hoa Kỳ giam giữ, đã đệ đơn bác bỏ vào ngày 29 tháng 3. Một trong những lập luận của anh ta là Tornado Cash không nên được coi là một doanh nghiệp chuyển tiền vì nó không kiểm soát tiền của người dùng ở bất kỳ giai đoạn nào.
DOJ đã phản bác tuyên bố này, khẳng định rằng không phải tất cả các doanh nghiệp chuyển tiền, bao gồm cả những doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử, đều phải quản lý tiền của người dùng dựa trên các quy định FinCEN và các quy định của Mục 1960 của Bộ luật Hoa Kỳ. Theo lập luận của nguyên đơn, những người chuyển tiền điện tử hoạt động như những người trung gian tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao giá trị giữa các khách hàng trong khi vẫn đảm bảo tính ẩn danh của họ.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi phát hiện ra rằng các công tố viên Hoa Kỳ đã đưa ra một điểm quan trọng trong vụ kiện chống lại Storm và nhóm của anh ta. Họ nhấn mạnh rằng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022, được đề cập trong bản cáo trạng, Storm và các nhà phát triển của anh ta đã giữ quyền kiểm soát các giao dịch cụ thể của người dùng trên Tornado Cash. Phát hiện này mâu thuẫn với khẳng định trước đó của Storm rằng các nhà phát triển có ảnh hưởng tối thiểu đến hành động của người dùng trên máy trộn.
Một tuyên bố từ bản kiến nghị có nội dung:
Những người sáng lập Tornado Cash đã đích thân phê duyệt từng người chuyển tiếp riêng lẻ được phép xử lý việc rút tiền và lưu giữ hồ sơ về những người chuyển tiếp được phê duyệt này. Vào tháng 2 và tháng 3 năm 2022, họ đã phát triển và triển khai một “thuật toán lựa chọn người chuyển tiếp” tự động, sử dụng công thức toán học để chỉ định người chuyển tiếp cho các yêu cầu rút tiền cụ thể của khách hàng.
Cuộc chiến pháp lý về tiền mặt lốc xoáy ngày càng gay gắt
Kiến nghị gần đây của Bộ Tư pháp giới thiệu một bước phát triển mới trong một vụ kiện pháp lý có tiềm năng then chốt đối với cộng đồng phát triển web3.
DOJ đã xây dựng vụ kiện chống lại Tornado Cash dựa trên sự tương tác của nền tảng này với các thực thể bị trừng phạt như Tập đoàn Lazarus có liên kết với Triều Tiên. Tuy nhiên, nỗ lực của các công tố viên Hoa Kỳ nhằm truy tố các nhà phát triển về hành vi sai trái của người dùng đối với dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi) của họ đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt trong cộng đồng tiền điện tử.
Cho đến nay, ba tổ chức ủng hộ tiền điện tử đã nộp bản tóm tắt amicus, bày tỏ mối quan ngại của họ và hỗ trợ các bị cáo trong vụ án tiền điện tử quan trọng này của Hoa Kỳ có thể tạo tiền lệ.
Total crypto market cap valued at $2.312 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
2024-04-28 20:11