DOJ buộc tội nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử vì tội rửa tiền trên Con đường Tơ lụa

by

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm và quan tâm sâu sắc đến sự giao thoa giữa công nghệ và luật pháp, tôi thấy trường hợp này rất hấp dẫn. Maximiliano Pilipis, hoạt động bí mật trong nhiều năm, dường như đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng triệu giao dịch thông qua AurumXchange mà các nhà quản lý không hề hay biết. Các cáo buộc chống lại anh ta là khá nghiêm trọng – từ rửa tiền đến trốn thuế, tất cả đều trong khi điều hành một sàn giao dịch mà không có giấy phép và coi thường các quy định AML/CTF.

Theo báo cáo, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc người quản lý nền tảng tiền điện tử AurumXchange về tội rửa tiền. Họ cho rằng nền tảng này đã được sử dụng để xử lý hàng triệu giao dịch liên quan đến thị trường trực tuyến bất hợp pháp, Silk Road.

Theo một tuyên bố do DOJ đưa ra vào ngày 28 tháng 10, Maximiliano Pilipis, lúc đó 53 tuổi, được cho là người quản lý AurumXchange. DOJ tuyên bố rằng hơn 30 triệu đô la tiền, trải rộng trên khoảng 100.000 giao dịch, đã chảy qua sàn giao dịch này. Một phần giao dịch này bị nghi ngờ có nguồn gốc từ các tài khoản có liên quan đến Con đường Tơ lụa.

Dưới bút danh Dread Pirate Roberts, Ross Ulbricht người Mỹ đã vận hành Con đường tơ lụa từ năm 2011 đến năm 2013 như một thị trường trên mạng Tor, cho phép người dùng mua và bán sản phẩm ẩn danh, được hàng nghìn kẻ buôn bán ma túy sử dụng.

Các báo cáo cho thấy Pilipis đã điều hành sàn giao dịch tiền điện tử của mình mà không có giấy phép hợp pháp từ năm 2009 đến năm 2013, cũng là năm FBI đóng cửa Con đường Tơ lụa.

Theo tuyên bố của DOJ, người ta cho rằng Pilipis đã tích lũy được một số tiền đáng kể từ việc xử lý các giao dịch này, một trong số đó là khoảng 10.000 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 1,2 triệu USD vào thời điểm đó.

Các quan chức cho rằng Pilipis đã bỏ qua sự cần thiết của việc đăng ký liên bang và thường xuyên báo cáo các hoạt động trao đổi tiền điện tử, vì họ bị cáo buộc đã không đăng ký với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và gửi các báo cáo cần thiết về các giao dịch của sàn giao dịch cho chính quyền liên bang.

Ngoài ra, anh ta đã không thực thi các nguyên tắc Biết khách hàng của bạn (KYC), coi thường cả luật Chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF), theo tuyên bố.

Sau khi AurumXchange đóng cửa, các nhà chức trách cho rằng Pilipis đã chia Bitcoin và các tài sản khác mà anh ta có được thông qua hoạt động của nó, với mục đích rửa tiền và che giấu lợi nhuận từ các tội ác bị cáo buộc của mình.

Anh ta bị cáo buộc chuyển đổi tiền điện tử của mình sang đô la Mỹ, sau đó được sử dụng để đầu tư bất động sản ở Arcadia và Noblesville, Indiana. 

Trong thời gian này, các nhà chức trách cho rằng tài sản của Pilipi đã tạo ra thu nhập khoảng nửa triệu đô la từ năm 2019 đến năm 2020. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng anh ta đã không nộp tờ khai thuế trong những năm này.

Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã nâng mức cáo buộc đối với Pilipis, cáo buộc anh ta 5 tội danh liên quan đến rửa tiền và 2 tội cố tình không nộp tờ khai thuế.

Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với án tù 10 năm và khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD. 

Cuối cùng, quyết định liên quan đến bản án của Pilipis thuộc về thẩm phán tòa án quận liên bang, có tính đến các hướng dẫn tuyên án và các luật liên quan khác. Điều này có nghĩa là có khả năng bản án của anh ta có thể được giảm bớt.

2024-10-29 05:30