DOJ buộc tội nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử rửa tiền thu được từ Con đường tơ lụa

Là một nhà nghiên cứu quan tâm sâu sắc đến sự giao thoa giữa công nghệ và luật pháp, tôi nhận thấy trường hợp của Maximiliano Pilipis rất hấp dẫn nhưng lại khiến tôi nản lòng. Với hơn hai thập kỷ nghiên cứu về bối cảnh kỹ thuật số, tôi đã chứng kiến sự chuyển đổi của Internet từ một điều mới lạ thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, có vẻ như một số cá nhân nhất định tiếp tục khai thác tiềm năng của nó cho các hoạt động bất hợp pháp, như hoạt động trao đổi tiền ảo không có giấy phép và trốn thuế.

Maximiliano Pilipis, 53 tuổi, từng sống ở Noblesville, Indiana, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc từ đại bồi thẩm đoàn liên bang về 5 trường hợp rửa tiền và 2 trường hợp không nộp tờ khai thuế theo yêu cầu.

Lời cáo buộc cho rằng Pilipis được cho là đã rửa một số tiền lớn, một số có nguồn gốc từ Con đường tơ lụa, bằng cách điều hành một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số trái phép có tên AurumXchange.

Rửa tiền thu được từ Con đường Tơ lụa

Năm 2009 chứng kiến sự ra đời của AurumXchange bởi Pilipis, công ty mà ông vận hành cho đến năm 2013. Nền tảng này đóng vai trò là trung tâm nơi mọi người có thể trao đổi Bitcoin và nhiều loại tiền kỹ thuật số khác lấy đô la Mỹ, cùng với nhiều hình thức đấu thầu quốc tế khác nhau. Người ta nói rằng AurumXchange đã thực hiện hơn 100.000 giao dịch, trị giá hơn 30 triệu USD tiền trao đổi.

Để cung cấp dịch vụ của mình, nền tảng đã thu phí cho phép Pilipis tích lũy khoảng 10.000 Bitcoin, trị giá khoảng 1,2 triệu USD khi tính toán.

Bất chấp tuyên bố của họ, các nhà chức trách khẳng định rằng nền tảng này thiếu giấy phép, giám sát và tuân thủ các quy định liên bang cần thiết. Theo luật pháp Hoa Kỳ, người chuyển tiền có nghĩa vụ xác thực danh tính khách hàng, báo cáo các giao dịch cho Kho bạc Hoa Kỳ và lưu giữ hồ sơ để bảo vệ hệ thống tài chính và an ninh quốc gia.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Pilipis bị cáo buộc phá vỡ các biện pháp an ninh bằng cách xử lý các giao dịch từ các tài khoản không xác định, một số trong số đó được cho là có liên quan đến thị trường trực tuyến Silk Road hiện không còn tồn tại.

Được thành lập vào năm 2011 và ngừng hoạt động vào năm 2013, nền tảng này hoạt động như một thị trường web đen, nơi các giao dịch bất hợp pháp như buôn bán ma túy và bán các mặt hàng bị cấm khác được tạo điều kiện thông qua việc sử dụng tiền điện tử để đảm bảo tính ẩn danh.

Theo báo cáo của cơ quan này, các cá nhân sử dụng thị trường trực tuyến có tên Silk Road thường trao đổi tiền điện tử của họ lấy tiền tệ truyền thống thông qua AurumXchange. Quá trình này cho phép họ che giấu các hoạt động của mình và tránh bị phát hiện cũng như nhận dạng, do đó khiến các khoản tiền bất hợp pháp được rửa dễ dàng hơn.

Phí trốn thuế

Vụ án cũng cáo buộc rằng sau khi ngừng hoạt động vào năm 2013, bị cáo đã bắt đầu phân chia, chuyển giao và che giấu số tiền Bitcoin thu được từ AurumXchange để che giấu nguồn gốc của số tiền.

Vào năm 2018, anh ấy đã đổi một số tiền kỹ thuật số của mình thành đô la Mỹ. Với số tiền này, ông đã đầu tư vào bất động sản ở Arcadia và Noblesville, Indiana, cũng như các khoản chi tiêu khác. Người ta nói rằng từ năm 2019 đến năm 2020, người đàn ông 53 tuổi này kiếm được hàng trăm nghìn đô la nhưng lại lơ là việc khai thuế thu nhập liên bang.

Hoa Kỳ Luật sư Zachary A. Myers của Quận Nam Indiana tuyên bố rằng việc ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác là mối quan tâm hàng đầu.

Trong trường hợp mọi cáo buộc đều được chứng minh là đúng, Pilipis có thể bị phạt tù tới 10 năm trong nhà tù liên bang và bị phạt số tiền lên tới 250.000 USD. Thẩm phán của tòa án quận liên bang sẽ quyết định hình phạt cho anh ta, có tính đến các yếu tố như Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ.

2024-10-29 23:47