Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ điều hướng các cuộc điều tra tài chính phức tạp và các vấn đề tuân thủ quy định, tôi thấy mình bị hấp dẫn bởi câu chuyện đang diễn ra liên quan đến Do Kwon và Terraform Labs. Các cáo buộc xung quanh các giao dịch tiền điện tử tiềm năng trong khi bị giam giữ không chỉ gây ngạc nhiên mà còn gây rắc rối vì mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Các báo cáo chỉ ra rằng dưới sự giám sát chặt chẽ, Do Kwon, người đồng sáng lập chuỗi khối Terraform Labs không còn tồn tại, bị nghi ngờ đã tham gia vào các giao dịch tiền kỹ thuật số trong thời gian bị giam giữ ở Montenegro.
Theo báo cáo, sau khi anh ta bị bắt, chính quyền phải mất khoảng 72 ngày để tịch thu các thiết bị điện tử và thông tin truy cập ví kỹ thuật số của anh ta.
Máy tính xách tay và mã truy cập tiền điện tử được tìm thấy trong quá trình khám xét nhà tù
Theo báo cáo từ các hãng tin địa phương, trích dẫn các nguồn tin trong Cục Cảnh sát Đặc biệt, trong quá trình khám xét tài sản của tù nhân tại nhà tù Spuž, các nhà điều tra đã phát hiện ra máy tính xách tay, điện thoại di động và mật khẩu cho ví kỹ thuật số và tài khoản blockchain.
Vào ngày 23 tháng 3 năm 2023, Kwon và cộng sự của anh ta là Chang Yun Han bị bắt giữ tại sân bay Podgorica. Trong quá trình bắt giữ, cơ quan chức năng đã tịch thu một chiếc điện thoại di động của Kwon. Chiếc điện thoại này được cho là đã kích hoạt sau khi một con đường bí mật liên kết với cơ sở lưu trữ của Tòa án Tối cao bị phát hiện.
Theo báo cáo, sự kiện này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về việc liệu có thể có “những liên hệ bên ngoài” trong thời gian Do Kwon bị giam giữ ở Montenegro hay không.
Không rõ liệu việc kích hoạt điện thoại của Kwon vào thời điểm đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay nó hướng tới một mạng lưới lớn hơn cho phép anh ấy duy trì kết nối với các hoạt động tiền điện tử của mình.
Dựa trên thông tin từ các quan chức thực thi pháp luật, mối quan hệ tiềm tàng giữa Do Kwon và Thủ tướng Milojko Spajić của Montenegro về mặt tài trợ cho chiến dịch tranh cử và các dự án kinh doanh chung đã được phát hiện trên một trong các máy tính của anh ta. Tại thời điểm này, cuộc điều tra chính thức vẫn chưa xác nhận hay bác bỏ những tuyên bố này.
Nói một cách đơn giản, phải đến ngày 5 tháng 6 năm 2023, tòa án Montenegro mới xác nhận họ đã thu giữ các thiết bị điện tử của Do Kwon, mặc dù anh ta đã bị bắt khoảng 4 tháng trước ngày đó.
Vụ án của Do Kwon được mở ra với các cuộc điều tra đang diễn ra
Bất chấp nhiều câu hỏi từ báo chí về việc liệu Kwon có thể sử dụng mã truy cập cho các giao dịch blockchain hay không, cả Văn phòng Công tố Cơ bản và Tòa án Tối cao đều đưa ra câu trả lời “không cụ thể”, nói rằng họ phải bảo vệ tính bảo mật của quy trình pháp lý đang diễn ra.
Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào trường hợp hấp dẫn này, các phát hiện cho thấy rằng tôi có thể đã thực hiện ít nhất ba giao dịch tiền điện tử từ ví của mình trong thời gian bị giam giữ, sử dụng tài khoản được liên kết với một công ty chuyên bán thiết bị di động có trụ sở tại Podgorica. Lớp phức tạp bổ sung này cho cốt truyện xung quanh việc tôi bị giam giữ và nghi ngờ về các hoạt động bất hợp pháp sẽ tạo thêm một bước ngoặt thú vị cho câu chuyện đang diễn ra.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã nghe thấy những tin đồn lan truyền về hành động của chính quyền Montenegro đối với các thiết bị điện tử của Kwon. Có vẻ như những vụ bắt giữ này diễn ra sau sự can thiệp của Bộ trưởng Bộ Cảnh sát lúc bấy giờ là Filip Adžić, người được cho là đã ra lệnh thu thập tất cả “tài liệu liên quan” từ khuôn viên nhà tù.
Hành động được đề cập đã làm dấy lên những tuyên bố thiên vị đối với Do Kwon, ngụ ý rằng anh ấy có thể đã có được những nguồn tài nguyên quan trọng sớm hơn mức cần thiết, vốn có thể đã được bảo vệ ban đầu.
Trong quá trình điều tra đang diễn ra, vẫn còn nhiều thắc mắc về mức độ kiểm soát mà Kwon có đối với việc nắm giữ tiền điện tử của mình khi bị giam giữ. Với khả năng bị dẫn độ sang Mỹ hoặc Hàn Quốc sắp xảy ra, Do Kwon tương đối im lặng trong suốt quá trình pháp lý.
Hiện tại, khi tôi đang gõ, token gốc của Luna Classic, LUNC, đang được đổi với giá khoảng 0,00009151 USD, cho thấy mức tăng gần 2% trong 24 giờ qua.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Lily Allen ra mắt tài khoản OnlyFans để khoe đôi chân của mình
- Tate McRae cho biết cô và Olivia Rodrigo là ‘Chỉ là những người bạn thích hát’
- Cửa hàng sửa chữa đảm nhận công việc ‘rủi ro nhất’ và ‘thử thách’ nhất khi họ làm việc trên một món đồ ‘không thể thay thế’
- Billy Ray Cyrus và Firerose hoàn tất việc ly hôn – Và cô ấy được thưởng 0 đô la
- Buổi hòa nhạc của Taylor Swift lo ngại khi hai nghi phạm bị bắt vì cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố trong các buổi biểu diễn sắp tới ở Áo
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
2024-10-17 13:12