Là một nhà phân tích giàu kinh nghiệm có nền tảng về an ninh mạng và quan tâm sâu sắc đến không gian tiền điện tử, tôi thấy mình liên tục ngạc nhiên trước sự khéo léo của cả những kẻ hợp pháp và độc hại trong hệ sinh thái năng động này. Trường hợp của Faris Ali, hay Zay/Tommy, là một lời nhắc nhở rõ ràng khác về tầm quan trọng của sự cảnh giác và thận trọng khi điều hướng thế giới tài sản kỹ thuật số.
Điều tra các giao dịch tiền điện tử, ZachXBT gần đây đã đào sâu vào một vụ trộm kỹ thuật số diễn ra vào tháng 6 năm 2024, với số tiền bị đánh cắp ước tính là 4,3 triệu USD. Nghi phạm chính, được biết đến với bí danh Zay hoặc Tommy, được cho là đã thực hiện một vụ cướp thực tế ở Anh sau khi vi phạm dữ liệu tiền điện tử. Tội phạm được dàn dựng với các cá nhân khác cải trang thành nhân viên giao hàng.
Vụ cướp tiền điện tử do Faris Ali tổ chức
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đang xem xét một trường hợp, vào ngày 18 tháng 6 năm 2024, một nạn nhân đã chia sẻ một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X. Trong bài đăng này, họ tuyên bố rằng họ bị buộc phải chuyển khoảng 4,3 triệu đô la tiền điện tử cho hai người. địa chỉ cụ thể. Bài đăng cũng nhấn mạnh rằng tại thời điểm chia sẻ, hầu hết số tiền bị đánh cắp vẫn còn nguyên. Báo cáo này ban đầu được nạn nhân đệ trình và sau đó được ZachXBT đưa ra ánh sáng, người sau đó đã bắt tay vào một cuộc điều tra để tìm hiểu sâu hơn về tình huống này.
Faris Ali, người đàn ông bị buộc tội cướp, đã tham gia trao đổi đối thoại với một cộng sự chỉ vài giờ trước vụ cướp và ZachXBT đã tìm được nhật ký trò chuyện.
Hai người trong số họ khai rằng họ có ý định cải trang giống nhân viên giao hàng khi đến gần nơi ở của nạn nhân. Họ truyền đạt điều này bằng cách đăng ảnh tòa nhà của nạn nhân, lối vào và cách tiếp cận cuối cùng trước khi một trong số họ bình luận: “Chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ”. Cách thức vụ cướp này được thực hiện cho thấy một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng và việc thực hiện có chủ ý hoạt động đã định.
ZachXBT khám phá bằng chứng quan trọng
Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên, Faris Ali dường như quên mất danh tính của chính mình khi chia sẻ một bức ảnh về hồ sơ bảo lãnh của mình trên Telegram, khẳng định rằng anh ta không tham gia vào bất kỳ hoạt động tội phạm nào. Tuy nhiên, bằng chứng sau đó đã mâu thuẫn với tuyên bố này. Đáng chú ý, miền ENS ‘farisali.eth’ đã được đăng ký sau vụ cướp và một tin nhắn trực tuyến đã được gửi đi gợi ý mối liên hệ giữa Ali và tội phạm.
Cộng đồng tiền điện tử có thể học hỏi từ cuộc tranh cãi đã được ZachXBT phát hiện. Ông đưa ra lời khuyên thiết thực để ngăn chặn những cuộc tấn công như vậy, bao gồm:
- Không nói chuyện với bất kỳ ai về khoản đầu tư tiền điện tử của bạn hoặc quảng cáo chúng trên bất kỳ hình thức truyền thông xã hội nào.
- Theo dõi cách dữ liệu cá nhân được hiển thị trực tuyến thường xuyên.
- Cung cấp thông tin sai khi một người được yêu cầu tiết lộ thông tin không liên quan và không cần thiết.
Bài học quan trọng cho cộng đồng tiền điện tử
Vụ việc này chỉ ra một mô hình đáng báo động ở Tây Âu thời hiện đại, nơi một số ngôi nhà đã bị xâm chiếm vì mục đích sử dụng tiền điện tử trong vài tháng qua. Hy vọng việc vạch mặt Faris Ali sẽ giúp mang lại công lý không chỉ trong vụ án này mà còn những vụ án tương tự.
- Cũng đọc:
- Mất 127 triệu USD vì các vụ lừa đảo tiền điện tử: Tài sản của bạn có an toàn không?
- ,
- 10 loại tiền điện tử hàng đầu sẽ tăng vọt khi hoạt động của cá voi tăng đột biến trên các dự án tiền điện tử quan trọng
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Tại sao cha mẹ của Bianca Censori cảm thấy bị con gái ‘lừa’ vì việc cô ‘chia tay’ Kanye West
- Gene Simmons được nhìn thấy lần đầu tiên sau lần xuất hiện ‘rùng rợn’ trên Dancing With The Stars khi anh bước ra LA
- Chuyển khoản 100 triệu XRP làm dấy lên sự đầu cơ trong bối cảnh xu hướng giảm giá
- Amanda Holden tham gia cùng Pete Wicks và Jess Wright khi họ dẫn đầu một loạt ngôi sao nhắm mắt tạo dáng trong một chiến dịch mới sâu sắc nhằm đánh dấu Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới
- Sharna Burgess chỉ trích ‘lố bịch’ về việc không cắt tóc cho con mình
- Daniel Craig thú nhận anh đã đóng một số cảnh sex ‘khủng khiếp’ sau khi hôn cả loạt ngôi sao hạng A trên màn ảnh, trong đó có vợ Rachel Weisz
- Abigail Hawk của Blue Bloods gọi phần cuối của loạt phim là ‘Loại đau lòng hay nhất’
- Leo của Love Is Blind tiết lộ câu chuyện đằng sau chiếc Rolex trị giá 15 nghìn đô la
2024-10-11 10:26