Diễn biến sự kiện thú vị: Những kẻ lừa đảo phổ biến mất 30 nghìn đô la vì một vụ lừa đảo

Là một nhà phân tích có nền tảng về an ninh mạng và rất quan tâm đến web đen, tôi nhận thấy những diễn biến mới nhất liên quan đến Pink Drainer vừa hấp dẫn vừa mỉa mai. Có vẻ như tên trùm lừa đảo khét tiếng đã trở thành nạn nhân của chính kiểu âm mưu mà nó từng thu lợi.

Kẻ lừa đảo nổi tiếng và kẻ cầm đầu khét tiếng gian dối của hoạt động lừa đảo cho thuê, được gọi là ‘Pink Drainer’, được cho là đã trở thành nạn nhân của một hoạt động lừa đảo tương tự.

Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các xu hướng tiền điện tử, tôi đã xem được bản cập nhật từ MisTrack, một nền tảng tuân thủ tiền điện tử uy tín. Họ báo cáo rằng vào ngày 7 tháng 7, một nhóm khét tiếng chịu trách nhiệm về các kế hoạch rút tiền từ ví đã phải chịu thất bại khi họ mất số Ethereum trị giá khoảng 30.000 đô la do một vụ lừa đảo “đầu độc địa chỉ”.

Những kẻ lừa đảo xác định các cặp địa chỉ tiền điện tử thường xuyên giao dịch với nhau và thao túng lịch sử giao dịch của một tài khoản. Chúng thực hiện điều này bằng cách gửi một lượng tiền điện tử tối thiểu đến tài khoản được nhắm mục tiêu từ một địa chỉ gần như giống hệt nhau, khiến nạn nhân khó phân biệt được giữa địa chỉ liên hệ thường xuyên của họ và địa chỉ lừa đảo.

Là một nhà nghiên cứu về tội phạm mạng, tôi đã phát hiện ra một xu hướng đáng lo ngại. Tội phạm tạo ra các địa chỉ giả có vẻ đáng tin cậy đối với nạn nhân. Những nạn nhân không nghi ngờ gì, trong nỗ lực chuyển tiền, đã vô tình sao chép một chuỗi ký tự bị thao túng vào trường người nhận. Do đó, họ vô tình gửi số tiền khó kiếm được của mình đến sai địa chỉ, thực tế là đặt sai địa chỉ vì lợi ích của bọn tội phạm.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi đã gặp nhiều chiến lược khác nhau được những người tham gia thị trường sử dụng. Điều thú vị là, một cách tiếp cận mà tôi thấy mình đang áp dụng có điểm tương đồng đáng kinh ngạc với chiến thuật khét tiếng của Pink Drainer – nhân vật khét tiếng trong thế giới tiền điện tử nổi tiếng với những thủ đoạn hung hãn chống lại người khác. Tuy nhiên, không giống như anh ta, ý định của tôi không phải là làm hại mà là thu lợi từ xu hướng và sự biến động của thị trường.

Đã đọc dòng tweet của MisTrack,

Có vẻ như một địa chỉ được liên kết với Pink Drainer đã bị lừa trong một kế hoạch được gọi là đầu độc địa chỉ. Mặc dù chúng ta không thể bày tỏ sự thông cảm với họ trong hoàn cảnh này.

Khoảng hai tháng trước, Pink Drainer tiết lộ kế hoạch phá bỏ hoạt động bất chính của họ. Theo phát hiện của thám tử tiền điện tử ZachXBT, nhóm Pink Drainer tuyên bố họ đã hoàn thành mục tiêu và có ý định nghỉ hưu. Hơn nữa, họ đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được lưu trữ sẽ bị xóa và xóa một cách an toàn.

Theo phát hiện từ Scam Sniffer và Dune Analytics, Pink Drainer ước tính đã lừa đảo khoảng 21.131 cá nhân với tổng số tiền khoảng 85,3 triệu USD.

2024-07-08 15:48