- NCB của Ấn Độ nhắm mục tiêu lạm dụng tiền điện tử trên darknet trong bối cảnh các vụ buôn bán ma túy gia tăng.
- Các cuộc truy quét gần đây đã phát hiện ra những vụ lừa đảo quy mô lớn, cho thấy nhu cầu cấp thiết về các quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử.
Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực hoạt động bất hợp pháp và mối liên hệ của chúng với tiền tệ kỹ thuật số, tôi đã chứng kiến tận mắt mối đe dọa ngày càng tăng do việc lạm dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm khác nhau, bao gồm cả buôn bán ma túy. Các cuộc trấn áp gần đây đối với những trường hợp như vậy ở Ấn Độ, được Cục Kiểm soát Ma túy (NCB) và Tổng cục Thực thi (ED) nhấn mạnh, đã làm sáng tỏ nhu cầu cấp thiết về các quy định chặt chẽ hơn để hạn chế các hành vi bất hợp pháp này.
Khi ngày càng có nhiều người sử dụng tiền điện tử, xu hướng ứng dụng của họ hướng tới các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động lừa đảo, gian lận và ma tuý lại có xu hướng gia tăng đáng lo ngại.
Vai trò của Ấn Độ trong việc hạn chế lạm dụng tiền điện tử
Cục Kiểm soát Ma túy (NCB) ở Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử diễn ra trên darknet như một phần trong kế hoạch mở rộng của họ nhằm hạn chế buôn bán ma túy.
Trong cuộc họp Quốc hội vào ngày 24 tháng 7, Nityanand Rai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã giải thích các chiến lược hiện tại của Ấn Độ nhằm hạn chế việc nhập và vận chuyển ma túy trong nước.
Theo báo cáo do Bộ Nội vụ Chính phủ Ấn Độ công bố,
Cục Kiểm soát Ma túy (NCB) đã đệ trình 92 cuộc điều tra liên quan đến Darknet và tiền điện tử từ năm 2020 đến năm 2024, trong khi tổng cộng 1025 trường hợp liên quan đến việc giao bưu kiện hoặc chuyển phát nhanh đã được tất cả các cơ quan thực thi ma túy ghi nhận trong cùng thời gian.
Sự gia tăng của tiền điện tử trong buôn bán ma túy
Các phát hiện chỉ ra rằng sự liên quan của tiền điện tử trong các vụ buôn bán ma túy ở Ấn Độ đã cho thấy một số thay đổi trong những năm qua. Tuy nhiên, có xu hướng gia tăng nhất quán về các vụ tịch thu ma túy liên quan đến Dark Net và tiền điện tử kể từ năm 2022.
Để giải quyết vấn đề này, Rai đề nghị,
Một nhóm được chỉ định đặc biệt để điều tra các giao dịch Darknet và tiền điện tử liên quan đến ma túy bất hợp pháp đã được thành lập.
Báo cáo cũng đưa ra phân tích theo từng tiểu bang về các vụ buôn bán ma túy, nhấn mạnh rằng Bang Punjab ở Ấn Độ báo cáo có nhiều vụ việc nhất trong giai đoạn 2020 đến 2022.
Một số nghiên cứu trường hợp gần đây
Một vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số trị giá 3.000 Rs crore gần đây đã được phát hiện ở Uttarakhand, Ấn Độ, thông qua nỗ lực chung của Tổng cục Thực thi (ED) và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI).
Hai người đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra kéo dài, phát hiện ra họ có liên quan đến một đường dây buôn lậu ma túy toàn cầu.
Hợp tác, Ấn Độ và Hoa Kỳ đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên quan đến các giao dịch tiền điện tử trị giá 360 triệu USD, trong đó ma túy là trọng tâm của họ. Sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp quản lý mạnh mẽ hơn.
Cần có quy định chặt chẽ
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi muốn chia sẻ rằng Gaurav Mehta, với tư cách là một nhà hoạt động xã hội và Giám đốc điều hành của Dharma Life, đã thu hút sự chú ý đến một số vấn đề pháp lý đáng được xem xét trong lĩnh vực kỹ thuật số.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các chính sách mạnh mẽ để ngăn cản việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp. Ông đã nói rõ quan điểm này.
Nếu không có quy định tại chỗ, tội phạm sẽ được khuyến khích tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử. Hệ thống tư pháp hiện tại và các cơ quan thực thi pháp luật đang phải vật lộn để theo kịp, do không được trang bị đầy đủ và đủ năng lực để giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử một cách hiệu quả. Do đó, nạn nhân cảm thấy bất lực trước khoảng trống quy định này.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
2024-07-25 19:04