Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nhiều kinh nghiệm về tài chính kỹ thuật số và tuân thủ quy định, tôi thấy cách tiếp cận chủ động của Đài Loan nhằm tăng cường khuôn khổ Chống rửa tiền (AML) cho các doanh nghiệp tiền điện tử là đáng khen ngợi. Việc tăng tốc thực hiện các quy định này biểu thị một bước tiến đáng kể trong việc đảm bảo an ninh và minh bạch của thị trường tiền điện tử trong nước.
Đài Loan đã đẩy nhanh việc triển khai hệ thống quản lý Chống rửa tiền (AML) cho các công ty tiền điện tử, với các quy tắc mới sẽ có hiệu lực sớm hơn vài ngày so với dự kiến. Các quy định này hiện yêu cầu Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải tuân thủ yêu cầu đăng ký, do đó tránh được các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn.
Đài Loan nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ AML mới
Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) tại Đài Loan đã quyết định đẩy nhanh việc ban hành luật đăng ký Chống rửa tiền (AML) đối với tiền điện tử, chuyển ngày thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 sang ngày 30 tháng 11 năm 2024.
Bắt đầu từ tháng 10, một cuộc cải tổ đáng kể các quy định Chống rửa tiền (AML) đã được lên kế hoạch. Bản sửa đổi này sẽ áp dụng các chính sách AML chặt chẽ hơn đối với Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và bắt buộc tất cả các công ty tiền điện tử phải đăng ký với chính phủ Đài Loan để tuân thủ AML trước tháng 9 năm 2025.
Các doanh nghiệp hoạt động mà không đăng ký hợp lệ ở quốc gia này sẽ không được phép cung cấp dịch vụ và họ có thể phải đối mặt với các hình phạt như phạt tù hai năm hoặc phạt tiền lên tới 5 triệu Đô la Đài Loan mới (khoảng 155.000 USD).
Theo các quy tắc mới nhất, việc bổ sung và loại bỏ tài sản kỹ thuật số sẽ được giám sát chặt chẽ và các doanh nghiệp tiền điện tử nên thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lại các giao dịch bất hợp pháp và báo cáo bất kỳ cảnh báo nguy hiểm nào về khối lượng giao dịch hoặc biến động giá.
Ngoài ra, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã đăng ký biên soạn báo cáo đánh giá rủi ro hàng năm và liệt kê tài sản của khách hàng của họ. Hơn nữa, người giám sát tài sản kỹ thuật số được cơ quan quản lý hướng dẫn bảo vệ tài sản của khách hàng trong quỹ tín thác hoặc tách chúng khỏi tài sản riêng của nền tảng.
Để đăng ký, các công ty phải nộp một biểu mẫu nêu rõ bản chất kinh doanh của họ. Mọi thay đổi đối với thông tin được cung cấp trong biểu mẫu này phải được cập nhật trong vòng năm ngày làm việc với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán OTC.
Theo thiết lập quy định mới, hệ thống VASP hiện tại của Đài Loan sẽ bị loại bỏ dần. Các công ty đã tuân thủ trước đây phải thích ứng với hệ thống mới này và thực hiện các thủ tục đăng ký cần thiết.
Sau thông báo chính thức, tôi nhận thấy mình sắp phải nhận tiền phạt từ Ủy ban Giám sát Tài chính, vì cả MaiCoin và BitoPro, các sàn giao dịch địa phương dưới sự giám sát của tôi, đều bị phát hiện vi phạm các nguyên tắc Chống rửa tiền (AML). Những vi phạm này bao gồm việc thẩm định khách hàng không đầy đủ, giám sát giao dịch không đầy đủ, thực hành lưu trữ hồ sơ kém và không báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo yêu cầu.
Sẽ có thêm nhiều luật liên quan đến tiền điện tử
Năm nay, Đài Loan đang nỗ lực hiện đại hóa cơ cấu pháp lý của mình để phù hợp với các quy định về tiền điện tử, phản ánh quan điểm thận trọng nhưng vẫn hoan nghênh. Đáng chú ý, Bộ Tài chính quốc gia đã công bố kế hoạch phát triển một hệ thống nhắm mục tiêu trốn thuế tiền điện tử.
Theo Bitcoinist, Bộ trưởng Tài chính Chuang Tsui-yun và người đứng đầu Cục Quản lý Thuế, Sung Hsiu-ling, đã hứa sẽ đánh giá các quy định hiện hành về thuế liên quan đến tiền điện tử trong vòng ba tháng tới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh thuế tiền điện tử hiệu quả hơn. lợi nhuận của chính phủ.
Mặc dù có chính sách thu thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh nghiệp từ 26 sàn giao dịch tiền điện tử đã đăng ký, Bộ trưởng tài chính thừa nhận rằng chúng tôi chưa thiết lập thành công một hệ thống để thu thuế liên quan đến tài sản kỹ thuật số một cách hiệu quả từ người nộp thuế cá nhân.
Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng các cơ quan giám sát tài chính có thể gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề này do luật thuế hiện hành, vì các nhà đầu tư có thể che giấu các giao dịch của họ khi các hoạt động nước ngoài được thực hiện bằng đô la Mỹ. Do đó, các cơ quan quản lý của Đài Loan cần cập nhật các quy tắc này để chống trốn thuế tiền điện tử.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Lừa đảo
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Channel Nine Upfronts: Rodger Corser được xác nhận là người dẫn chương trình phiên bản Úc của game show The Floor tại Hoa Kỳ của Rob Lowe
- Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Donald Trump tuyên bố chiến thắng
- Tulisa của I’m A Celeb xuất hiện với tư cách là người đồng tính và tiết lộ rằng cô ấy đã độc thân hơn BA năm – sau chấn thương do băng sex bị rò rỉ ‘đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô ấy cho đến ngày nay’
2024-11-30 15:11