Đài Loan đề xuất các biện pháp AML cứng rắn hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

by

Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi tin rằng quyết định sửa đổi các quy định chống rửa tiền (AML) của Đài Loan là một bước tích cực nhằm chống gian lận và tăng cường các biện pháp AML cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Các hình phạt được đề xuất đối với hành vi không tuân thủ, bao gồm phạt tù lên tới hai năm và phạt tiền lên tới 1,5 triệu USD, gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc tuân thủ quy định không phải là một lựa chọn mà là một yêu cầu.

Đài Loan đã cập nhật luật chống rửa tiền (AML) để giải quyết gian lận tốt hơn và tăng cường các biện pháp bảo vệ AML cho các công ty xử lý tài sản ảo.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: Bộ Tư pháp Đài Loan đã đưa ra đề xuất tăng cường luật Chống rửa tiền (AML) hiện hành. Đề xuất này bao gồm các hình phạt có thể lên tới hai năm tù và mức phạt lên tới 1,5 triệu USD đối với các doanh nghiệp không tuân thủ. Sau khi được quốc hội phê chuẩn, những sửa đổi này sẽ được thực hiện.

Viện Hành pháp Đài Loan đã đưa ra luật mới mà họ gọi là “Bốn luật mới chống gian lận”. Những sửa đổi này được thiết kế để tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động gian lận và đưa ra các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Với tư cách là một nhà phân tích quy định, tôi sẽ mô tả các yếu tố thiết yếu của các quy định sửa đổi như sau: Tôi tập trung vào bốn lĩnh vực chính. Thứ nhất, các quy định về phòng ngừa tác hại của tội phạm gian lận nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng từ các hoạt động gian lận. Thứ hai, luật phòng chống rửa tiền nhắm vào các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Thứ ba, luật điều tra công nghệ và an ninh củng cố các biện pháp an toàn kỹ thuật số. Cuối cùng, luật giám sát và an ninh truyền thông đảm bảo các kênh liên lạc được giám sát và an toàn.

Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi muốn nhấn mạnh rằng một sự thay đổi đáng kể phát sinh từ luật gần đây tập trung vào phòng chống rửa tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Việc không tuân thủ luật này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn đối với VASP.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng luật này đã trải qua ba thay đổi đáng kể. Những thay đổi này ảnh hưởng đến thủ tục đăng ký và áp đặt những hạn chế mới đối với cả nhà giao dịch ngoại tệ và nội tệ.

Bắt đầu muộn hơn, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo có thể phải đối mặt với án tù lên tới hai năm nếu họ không đăng ký với cơ quan quản lý phù hợp theo luật sửa đổi.

Các nhà lập pháp đã thiết lập một phân loại pháp lý mới cho tội phạm rửa tiền liên quan đến nền tảng thanh toán của bên thứ ba và tài khoản tài sản ảo.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu những rủi ro liên quan đến việc sử dụng tài khoản của bên thứ ba cho các hoạt động rửa tiền. Hậu quả có thể rất nghiêm trọng, bao gồm phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm và số tiền phạt lên tới 50 triệu đô la Đài Loan, tương đương khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ. Những hình phạt này như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định và thực hiện mọi giao dịch thông qua các kênh hợp pháp.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu rằng hiện tại, cơ quan quản lý của Đài Loan chỉ có thể đưa ra hình phạt đối với các công ty tiền điện tử không tuân thủ. Tuy nhiên, một luật mới được đề xuất sẽ thay đổi điều này bằng cách coi hành vi đó là tội hình sự với mức phạt nặng và có thể bị phạt tù.

Các nền tảng tiền điện tử nước ngoài có thể phải đối mặt với các hình phạt hình sự theo luật đề xuất nếu họ không thành lập các tổ chức địa phương và đăng ký Chống rửa tiền (AML).

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi luôn theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong bối cảnh pháp lý của đất nước chúng ta. Gần đây, đã có tin đồn về một đề xuất mới liên quan đến tài sản kỹ thuật số, chỉ xuất hiện vài tháng sau khi cơ quan quản lý chứng khoán của chúng tôi công bố ý định đề xuất luật mới đối với tài sản kỹ thuật số vào tháng 9 năm nay. Nói cách khác, chúng tôi hiện đang thấy tiến bộ rõ rệt trong việc thực hiện các quy định sắp tới này.

2024-05-09 15:27