Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý, tôi tin rằng “Bốn luật chống gian lận” mới này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong nỗ lực chống tội phạm tài chính của Đài Loan, đặc biệt là trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Các yêu cầu đăng ký nghiêm ngặt, Luật phòng chống rửa tiền cập nhật và các quy định tuân thủ nâng cao đối với các nhà kinh doanh ngoại tệ và nội tệ thể hiện cam kết của chính phủ trong việc thực hiện các quy định mạnh mẽ nhằm bảo vệ nhà đầu tư cũng như ngăn chặn rửa tiền và gian lận.
Với tư cách là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm, tôi sẽ diễn đạt lại điều đó thành: Nhân dân tệ điều hành của Đài Loan đã tán thành việc thông qua bốn đạo luật. Vai trò của tôi với tư cách là nhà phân tích cho thấy những luật này được thiết kế chủ yếu để hạn chế các hoạt động gian lận và tăng cường biện pháp phòng vệ chống rửa tiền của chúng ta.
Một tờ báo địa phương, ‘abmedia’, đã đăng một thông báo với tiêu đề “Bốn luật mới nhằm tăng cường các biện pháp chống gian lận” nhằm nâng cao khả năng của chính phủ trong việc giải quyết các hình thức hoạt động bất hợp pháp khác nhau, tập trung đáng kể vào các giao dịch tài sản kỹ thuật số.
“Bốn luật mới để chống gian lận”
Bốn đạo luật gần đây đã được ban hành để giải quyết vấn đề gian lận và tăng cường các quy định: Đạo luật phòng chống gian lận và gây hại, Luật chống rửa tiền, Quy chế công nghệ, điều tra và an ninh, và Đạo luật giám sát và an ninh truyền thông.
Bốn luật mới được ban hành này phối hợp với nhau để giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề liên quan đến gian lận và rửa tiền nói chung.
Sửa đổi Luật phòng, chống rửa tiền
Bốn luật mới được thực thi đều không mang tính tuyệt đối.
Một khía cạnh đặc biệt của đạo luật gần đây này liên quan đến Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi và bổ sung. Phiên bản mới này của Luật phòng chống rửa tiền có những hậu quả nghiêm khắc hơn đối với việc không tuân thủ, đặc biệt tập trung vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) không tuân thủ.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi muốn chỉ ra rằng Luật Phòng chống rửa tiền đã có ba thay đổi đáng kể. Đầu tiên, các yêu cầu đăng ký đã được cập nhật. Thứ hai, các quy định mới đã được bổ sung để giải quyết cụ thể tội phạm rửa tiền. Cuối cùng, các quy định về kinh doanh ngoại tệ và nội tệ cũng đã có những sửa đổi.
Quá trình đăng ký cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo là vô cùng quan trọng. Việc không tuân thủ yêu cầu này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc bị phạt tù tới hai năm. Việc tuân thủ các đăng ký này là rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng tất cả các thực thể liên quan đến giao dịch tài sản ảo đều phải tuân theo các quy định Chống rửa tiền (AML).
Luật sửa đổi đưa ra các loại tội rửa tiền mới liên quan đến tài khoản tài sản ảo và hệ thống thanh toán của bên thứ ba. Những tội ác này có các hình phạt như phạt tù lên tới 5 năm và phạt tiền lên tới 50 triệu Đài tệ đối với những người bị phát hiện đã sử dụng các tài khoản này cho mục đích rửa tiền.
Để đảm bảo tuân thủ các quy định chống rửa tiền, luật mới quy định các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các nhà kinh doanh ngoại hối trong nước và quốc tế tại Đài Loan. Điều này có nghĩa là các đại lý này phải đăng ký công ty của họ một cách thích hợp hoặc thành lập các chi nhánh địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra tuân thủ.
Tác động đến thế giới tiền điện tử
Phó Chủ tịch Qiu Shuzhen của Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) đã phát biểu về tầm quan trọng của vai trò của FSC và sự cống hiến của cơ quan này trong việc thực thi giám sát chặt chẽ và kiểm soát nội bộ, tập trung vào việc tăng cường tính minh bạch. Tổng cộng có 25 sàn giao dịch tiền ảo đã nộp tờ khai pháp lý về việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Việc chính phủ Đài Loan thực thi các luật mới này thể hiện lập trường kiên quyết chống lại các hành vi sai trái tài chính và thao túng thị trường trong lĩnh vực tài sản ảo. Bằng cách tăng cường các quy định, chính phủ đặt mục tiêu ngăn chặn hoạt động rửa tiền, gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác, cuối cùng là thúc đẩy một môi trường an toàn hơn cho giao dịch tài sản ảo. Do đó, việc thực thi hiệu quả các quy định này có thể dẫn đến mở rộng các biện pháp bảo vệ pháp lý và tăng cường sự ổn định thị trường trong thị trường tài sản ảo của Đài Loan.
Tóm lại
“Bốn luật chống gian lận tài chính” đánh dấu một bước tiến đáng kể trong nỗ lực của Đài Loan nhằm chống rửa tiền và các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản ảo. Nước này đang có lập trường vững chắc bằng cách giám sát và kiểm soát chặt chẽ tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Cách tiếp cận này nêu gương đáng khen ngợi cho các quốc gia khác đang vật lộn với các vấn đề tương tự. Sau khi được thực thi, các luật này sẽ tăng tính minh bạch trong thị trường tài sản kỹ thuật số, từ đó giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch ảo.
- UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% để lấy lại tiền
- Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
- Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
- Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
- Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
- Tiền điện tử CVX tăng +90%: Xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay một sự điều chỉnh sắp xuất hiện?
- CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
- Kế hoạch trị giá 125 triệu đô la của Kho bạc Hoa Kỳ và gợi ý chuyên sâu của Arthur Hayes về việc phục hồi thị trường tiền điện tử
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
2024-05-09 13:52