Cựu Giám đốc Kỹ thuật của FTX Nhà tù Nishad Singh Dodges

by

Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm về tội phạm tài chính và các hình phạt sau đó, tôi thấy mình thường xuyên bị thu hút bởi các sắc thái của từng vụ án, đặc biệt là khi tuyên án. Trong trường hợp của Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, bản án có thời hạn và ba năm được thả có giám sát, cùng với khoản tiền tịch thu 11 tỷ đô la, dường như phản ánh sự cân bằng giữa trách nhiệm giải trình đối với vai trò của anh ta trong vụ lừa đảo hàng tỷ đô la tại FTX. và ghi nhận sự hợp tác cũng như sự tham gia hạn chế của anh ấy.

Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã nhận một bản án bao gồm thời gian thụ án mà anh ta đã thụ án và ba năm chịu sự giám sát. Quyết định này giúp anh ta không phải ngồi tù thêm vì liên quan đến vụ lừa đảo hàng tỷ đô la tại sàn giao dịch tiền điện tử thất bại.

Với tư cách là một cựu nhân viên của FTX, tôi thấy mình đang đứng trước Thẩm phán Lewis A. Kaplan ở New York, đối mặt với vụ tịch thu tài sản đáng kinh ngạc trị giá 11 tỷ USD. Điều này khiến tôi trở thành người thứ tư trong chúng ta phải đối mặt với những hậu quả như vậy trong lĩnh vực pháp lý.

Vai trò và hợp tác hạn chế

Mặc dù ban đầu phải đối mặt với bản án 75 năm tù sau khi nhận tội cho sáu cáo buộc hình sự vào năm ngoái, các luật sư của Singh đã thuyết phục được tòa án khoan hồng dựa trên lý lịch cá nhân của anh ta, ít liên quan đến hành vi sai trái và nỗ lực xây dựng lại cuộc đời của anh ta kể từ khi FTX sụp đổ. .

Thẩm phán Kaplan ca ngợi sự hợp tác của Singh là “phi thường” và cho rằng sự tham gia của Singh vào vụ lừa đảo ít đáng kể hơn so với Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, hay Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research. Kết quả là Singh nhận được mức án nhẹ hơn mức đáng ra có thể được đưa ra trong hoàn cảnh bình thường.

Trước đây, luật sư Andrew Goldstein, người từng làm trợ lý luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York cho Singh, đã tuyên bố rằng khách hàng của ông nên được xem xét riêng biệt với Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang. Ông nhấn mạnh rằng thân chủ của mình không trực tiếp tham gia vào âm mưu chính liên quan đến sự sụp đổ của FTX.

Có vẻ như Singh đã biết về việc Alameda Research rút tiền trái phép của khách hàng FTX vào cuối tháng 9 năm 2022, chỉ hai tháng trước khi công ty cuối cùng sụp đổ.

Bên công tố thừa nhận rằng Singh đã cực kỳ hợp tác trong vụ án, kể chi tiết việc anh ta đã gặp họ hơn hai chục lần như thế nào và thể hiện sự hối hận thực sự cũng như sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra. Singh đã cung cấp thông tin quan trọng về các hoạt động tội phạm mà trước đây cơ quan thực thi pháp luật chưa biết đến. Thông tin này bao gồm các chi tiết về một kế hoạch tài chính cho chiến dịch tranh cử mà rất có thể sẽ không được chú ý nếu không có sự trợ giúp của anh ta.

Giải nén các câu FTX

Vào tháng 9, Ellison bị kết án hai năm do tham gia vào vụ bê bối FTX, trong khi Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù.

Đồng thời, Ryan Salame, trước đây là người lãnh đạo FTX Digital Markets và chọn cách không hợp tác liên quan đến vụ kiện chống lại người sáng lập FTX, đã bị kết án 7 năm rưỡi tù do tham gia vào một kế hoạch quyên góp chính trị bất hợp pháp.

Trong khi đó, theo lịch trình, Wang, nhân chứng hợp tác cuối cùng, sẽ nhận bản án vào ngày 20 tháng 11.

2024-10-31 23:08