Cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Kansas bị kết án hơn 24 năm vì gian lận tiền điện tử trị giá 47 triệu đô la

by

Là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm sống qua sự sụp đổ của kế hoạch Ponzi của Enron và Bernie Madoff, vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 47 triệu đô la mới nhất này khiến tôi có cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Một mặt, thật đáng thất vọng khi chứng kiến ​​thêm một trường hợp khác về những cá nhân vô đạo đức lợi dụng lòng tin của các nhà đầu tư để trục lợi cá nhân. Mặt khác, thật yên tâm khi biết rằng công lý đang được thực thi và những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.

Trước đây, một giám đốc điều hành ngân hàng từ Kansas đã nhận bản án 24 năm tù liên bang do liên quan đến hoạt động lừa đảo tiền điện tử dẫn đến vụ trộm 47,1 triệu đô la và sau đó là sự sụp đổ của Ngân hàng Heartland Tri-State (HTSB).

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi sẽ diễn đạt lại câu nói đó như sau:

Lừa đảo tiền điện tử 47 triệu USD

Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng Hanes đã thực hiện 11 giao dịch bất hợp pháp liên quan đến chuyển khoản ngân hàng từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, chuyển khoảng 47,1 triệu đô la tài nguyên của ngân hàng vào tài khoản tiền điện tử. Hành động này là một phần của hành vi lừa đảo được gọi là “làm thịt lợn”, trong đó nạn nhân bị lừa đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số lừa đảo.

Quan chức Tư pháp Justin R. Bundy tuyên bố rằng Hanes sẽ phải đối mặt với bản án do tham gia vào một kế hoạch lừa đảo liên quan đến 47,1 triệu USD, một hành động cuối cùng đã gây ra sự sụp đổ của Ngân hàng Heartland Tri-State.

Vào thời điểm HTSB sụp đổ do gian lận, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã gánh chịu tổn thất tài chính, trong khi các nhà đầu tư của ngân hàng phải chịu khoản lỗ 9 triệu đô la.

Người ta đã xác minh rằng các giao dịch đáng ngờ đã được hướng tới các ví tiền điện tử khác nhau được giám sát bởi các tổ chức không xác định, khiến ngân hàng gặp khó khăn trong việc lấy lại tài sản của họ.

Một thẩm phán liên bang đã chỉ đạo rằng số tiền nợ các bên bị ảnh hưởng phải được quyết định theo một thủ tục tố tụng khác, dự kiến ​​diễn ra trong vòng ba tháng tới.

Các quan chức lên án vai trò của cựu CEO ngân hàng trong sự sụp đổ của ngân hàng

Hoa Kỳ Luật sư Kate E. Brubacher chỉ trích Shan Hanes vì ​​lòng tham không được kiểm soát, cho rằng anh ta đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp, quan hệ cá nhân và các quy định của liên bang. Về bản chất, Shan Hanes không chỉ lừa dối Heartland Bank và các nhà đầu tư của ngân hàng này mà những hành động bất chính của ông ta còn làm xói mòn niềm tin vào các tổ chức tài chính.

Tương tự như vậy, Đặc vụ FBI Stephen Cyrus nhấn mạnh rằng Hanes, một nhân vật được cư dân Elkhart kính trọng, đã lạm dụng quyền lực của mình để làm giàu cho bản thân bằng cách dàn dựng một kế hoạch mà cuối cùng đã đánh sập ngân hàng. Điều đáng chú ý là vai trò của Hanes là bảo vệ ngân hàng và khách hàng, không tham gia vào các hoạt động không trung thực như lừa đảo.

Korey Brinkman, người giám sát Khu vực miền Trung của Văn phòng Tổng Thanh tra Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, đã chỉ ra rằng hành vi của Hanes thể hiện sự phản bội lòng tin nghiêm trọng, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho khách hàng của ngân hàng và góp phần dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của ngân hàng.

Jon Ellwanger, một đại lý khác, cũng tuyên bố rằng bản án này gửi đến một lời cảnh báo mạnh mẽ đối với các giám đốc điều hành ngân hàng, những người đang gây nguy hiểm cho sự ổn định của các tổ chức ngân hàng địa phương: họ có thể phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Anh ấy công khai bày tỏ sự hài lòng khi hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, dẫn đến kết quả cụ thể này, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ vì đã đảm bảo rằng Hanes phải đối mặt với công lý vì những hành vi sai trái của mình.

2024-08-26 00:24