Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm điều tra các vụ gian lận tài chính, tôi nhận thấy các cáo buộc gần đây chống lại ba cựu giám đốc điều hành của Cred về tội lừa đảo qua đường dây và rửa tiền là rất đáng lo ngại. Kế hoạch lừa đảo và lừa đảo bị cáo buộc, như được mô tả bởi các nhà chức trách, có khả năng đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la.
Với tư cách là nhà nghiên cứu điều tra trường hợp của Cred, tôi phát hiện ra rằng ba cựu giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản này gần đây đã bị truy tố về các tội danh liên quan đến gian lận chuyển khoản và hoạt động rửa tiền. Những hành vi phạm tội bị cáo buộc này được cho là đã xảy ra trước khi công ty nộp đơn xin phá sản vào tháng 11 năm 2020.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Bắc California bày tỏ cam kết loại bỏ những kẻ lừa đảo khỏi thị trường tài chính của chúng ta và đảm bảo môi trường an toàn cho các nhà đầu tư thông qua vụ truy tố này, như đã nêu vào ngày 3 tháng 5.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi có thể chia sẻ rằng Daniel Schatt, người trước đây giữ chức vụ CEO và Joseph Podulka, cựu CFO, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc 13 tội danh liên quan đến gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Ngoài ra, James Alexander, cựu CCO, đang bị buộc tội bốn tội danh trong trường hợp này.
“Mark Mosley, Quyền Đặc vụ phụ trách Điều tra Hình sự IRS, đã chỉ ra một vụ lừa đảo xảo quyệt và gây hiểu lầm nhằm lừa những nạn nhân không nghi ngờ lấy số tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la.”
Vào tháng 11 năm 2020, khi Cred nộp đơn xin phá sản, nhiều người dùng liên quan đã lên mạng xã hội để truy vấn về sự an toàn cho tiền của họ sau thông báo của CryptoMoon.
Theo các công tố viên, ba giám đốc điều hành này bị buộc tội lừa dối khách hàng về bản chất thực sự của thủ tục cho vay và đầu tư của Cred.
Theo báo cáo, Cred được cho là đã giới hạn sự tham gia của mình vào “cho vay có bảo đảm hoặc được bảo hiểm”, mô tả việc nắm giữ tiền điện tử của mình là “giảm thiểu rủi ro” và nhấn mạnh cam kết của ông đối với “chiến lược đầu tư vững chắc” để bảo vệ khỏi những biến động của thị trường.
Thay vào đó, cơ quan công tố cho rằng hoạt động cho vay của Cred thiếu cả tài sản thế chấp và bảo lãnh.
Schatt và Podulka xuất hiện lần đầu tại tòa vào ngày 2 tháng 5, với yêu cầu quay lại vào ngày 8 tháng 5 để đưa ra lời bào chữa. Ngày ra tòa đầu tiên của Alexander vẫn chưa được công bố.
Khi cựu Giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử Alex Mashinsky chuẩn bị tuyên án vào tháng 9 năm 2024, bảy cáo buộc trọng tội đã xuất hiện đối với ông liên quan đến sự sụp đổ của công ty vào tháng 7 năm 2022.
Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu những phát triển gần đây trong ngành cho vay tiền điện tử, tôi đã gặp Genesis, một công ty khác đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 năm 2023. Để giải quyết các nghĩa vụ tài chính của mình đối với các chủ nợ, Genesis đã thực hiện một bước quan trọng bằng cách thanh lý khoảng 36 triệu cổ phiếu của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) vào ngày 2 tháng 4. Hành động này đã mang lại số Bitcoin trị giá khoảng 2,1 tỷ USD.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Tiền điện tử GameStop tăng vọt hơn 350% sau 24 giờ, thúc đẩy giá cổ phiếu
- Bitcoin hiện tại sẽ ở trong vùng $55K đến $75K: Novogratz
- Động thái mới nhất của Ripple củng cố vai trò là nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số
2024-05-04 03:57