Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghệ tài chính và có kiến thức nền tảng về điều tra gian lận tài chính, tôi nhận thấy bản cáo trạng gần đây của ba cựu giám đốc điều hành của Cred, bao gồm cả người đồng sáng lập Daniel Schatt, rất đáng lo ngại. Sự sụp đổ của Cred, một công ty cho vay tiền điện tử đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2020, đã giương cờ đỏ nghiêm trọng liên quan đến việc xử lý sai quỹ và các hoạt động cho vay rủi ro không được tiết lộ.
Ba cựu giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản, Cred, đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2020 do quản lý tài chính yếu kém và các khoản nợ tiềm ẩn từ 100 triệu đến 500 triệu USD, đã bị buộc tội gian lận chuyển khoản và các vi phạm tài chính khác. Người ta cáo buộc rằng trong thời gian Cred sụp đổ, tiền đã bị xử lý sai và các hoạt động cho vay rủi ro không được tiết lộ. Cụ thể, có cáo buộc chuyển tiền cho một người cho vay vi mô Trung Quốc và tham gia vào hoạt động tiếp thị gây hiểu lầm thông qua sàn giao dịch bán lẻ Uphold. Vụ kiện trước đó chống lại Uphold đã bị hủy bỏ nhưng vẫn có một vụ kiện tập thể từ các chủ nợ.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Giám đốc điều hành của Ripple với dự đoán rất lạc quan cho năm 2024
- Có phải phe bò XRP đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình sau khi đòi lại 0,52 đô la? (Phân tích giá Ripple)
- Tại sao Shiba Inu cảm thấy ít tác động của hardfork Shibarium
2024-05-04 09:07