Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ trong thị trường đầy biến động này, tôi nhận thấy những diễn biến gần đây xung quanh Mine Digital và cựu Giám đốc điều hành của nó, Grant Colthup, rất đáng lo ngại. Các cáo buộc gian lận và quản lý yếu kém không chỉ giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của ngành mà còn là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng không phải mọi người chơi trong không gian tiền điện tử đều đáng tin cậy.
Trước đây, người đứng đầu sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Mine Digital ở Úc bị buộc tội liên quan đến gian lận, với tuyên bố rằng ông đã thu được bất hợp pháp khoảng 1,47 triệu đô la (tương đương 2,2 triệu đô la Úc) từ một khách hàng có ý định giao dịch số tiền đó lấy Bitcoin.
Vào ngày 21 tháng 10, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tuyên bố rằng một khách hàng của Mine Digital đã chia tay với 1,5 triệu AUD nhưng không nhận được tiền điện tử như đã hứa từ ACCE Australia.
Theo ASIC, người ta nghi ngờ rằng Colthup đã sử dụng số tiền được đề cập để giải quyết các khoản nợ của ACCE, thay mặt người khác mua tiền điện tử hoặc có thể kết hợp các hoạt động này.
Công ty đã phá sản vào tháng 9 năm 2022, hiện đang phải đối mặt với những cáo buộc mới. Các chủ nợ đã cố gắng đòi lại số tiền khoảng 16 triệu USD từ công ty kể từ đó.
Cơ quan quản lý chứng khoán nước này thông báo Grant Colthup đã được biết về cáo buộc gian lận trong phiên tòa tại Tòa sơ thẩm Ipswich ở Queensland, Australia vào ngày 21/10. Vụ án liên quan đến Colthup đã bị hoãn lại cho đến ngày 16 tháng 12 năm 2024.
Theo Bộ luật Hình sự năm 1899 của Queensland, cụ thể là mục 408C, Colthup có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 20 năm.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi quan sát thấy giá trị của Bitcoin dao động trong khoảng từ 18.890 USD đến 24.580 USD khi tôi quyết định thực hiện khoản đầu tư đáng kể là 1,47 triệu USD. Theo dữ liệu của CoinGecko, phạm vi giá này là những gì đang xảy ra tại thời điểm tôi mua hàng.
Hiện tại, Bitcoin đang được giao dịch ở mức xấp xỉ 67.460 USD. Điều này có nghĩa là một Bitcoin có thể có giá trị dao động từ khoảng 4 triệu USD đến 5,24 triệu USD.
Từ tháng 5 năm 2019 cho đến khi được quản lý vào tháng 9 năm 2022, công ty Mine Digital đã quản lý một nền tảng giao dịch tiền điện tử, cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch trong suốt thời gian đó.
Ban đầu, người ta phát hiện ra rằng ACCE chỉ kiểm soát tài sản trị giá 20.000 USD, thấp hơn đáng kể so với con số 16 triệu USD mà các chủ nợ cáo buộc, theo báo cáo của Tạp chí Tài chính Australia vào ngày 13 tháng 10 năm 2022.
Khoảng hai tháng sau sự sụp đổ của nền tảng tiền điện tử vào ngày 1 tháng 12 năm 2022, Đối tác phục hồi kinh doanh và phá sản của PKF, Brad Tonks, được ACCE chỉ định làm người thanh lý.
Vào tháng 1 năm 2023 tiếp theo, tôi chuẩn bị khởi kiện Colthup. Lý do cho hành động pháp lý này là để có được lệnh của tòa án buộc Colthup phải hoàn trả cho các chủ nợ đã nợ khoảng 16 triệu USD, theo báo cáo của Tạp chí Tài chính Úc (AFR).
- Chris McCausland của Strictly ‘khiến các ông chủ BBC phải đau đầu’ – vì anh vẫn là người được các nhà cái yêu thích để giành chiến thắng trong chương trình
- Michael Emerson tham gia cùng vợ Carrie Preston với tư cách là ngôi sao định kỳ trên ‘Elsbeth’
- Haley Joel Osment so sánh Revelation của Blink Twice với Twist ‘Sixth Sense’
- Meera Syal trở thành ngôi sao mới nhất đọc Câu chuyện trước khi đi ngủ của CBeebies khi cô tôn vinh Tháng Di sản Nam Á
- Bố của Diana Taurasi suy sụp sau khi chứng kiến con gái giành huy chương vàng Olympic
- Những môn thể thao nào đang bị cắt giảm và bổ sung cho Thế vận hội L.A. 2028? Những điều cần biết
- Gặp gỡ cuộc sống bí mật của những người vợ Mormon bị rung chuyển bởi vụ bê bối tình dục
- Dàn diễn viên ‘Lý thuyết vụ nổ lớn’: Bây giờ họ đang ở đâu?
- Tất phi hành đoàn Gen Z vs Tất không hiển thị của thế hệ Millennial: Các ngôi sao bị chia cắt!
- Ashanti sinh đứa con đầu lòng với Nelly
2024-10-22 06:53