Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ trong lĩnh vực kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng này, tôi đã chứng kiến cả thành công lẫn khó khăn. Tin tức về Grant Colthup, cựu Giám đốc điều hành của Mine Digital, đối mặt với cáo buộc gian lận là một lời nhắc nhở rõ ràng khác về mặt đen tối đang tồn tại trong ngành của chúng ta.
Trước đây, Grant Colthup, người từng là người đứng đầu Mine Digital, bị cáo buộc lừa đảo vì được cho là đã biển thủ khoảng 1,47 triệu USD từ một nhà đầu tư Bitcoin. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) tiết lộ rằng nhà đầu tư này đã gửi 1,5 triệu đô la đến ACCE Australia, nhưng chưa bao giờ nhận được số tiền điện tử như đã hứa.
Sau cuộc điều tra của ASIC (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc), cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Mine Digital đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận liên quan đến thỏa thuận trị giá 2,2 triệu USD.
— ASIC Media (@asicmedia) Tháng 10 21, 2024
Theo cuộc điều tra của ASIC, có thể Colthup đã chuyển tiền để trả các khoản nợ tồn đọng của ACCE hoặc mua tiền điện tử thay mặt cho các tổ chức khác. Cáo buộc này là một trong số nhiều cáo buộc chống lại Mine Digital, một công ty đã đóng cửa vào tháng 9 năm 2022. Kể từ đó, các chủ nợ đã tích cực cố gắng đòi lại khoảng 16 triệu đô la mà công ty không còn tồn tại nợ.
Thủ tục pháp lý chống lại Colthup
Tại phiên tòa được tổ chức tại Tòa sơ thẩm Ipswich ở Queensland, Colthup chính thức bị buộc tội lừa đảo. Phiên tòa đã được lùi lại đến ngày 16 tháng 12 năm 2024 để cả hai bên có đủ thời gian xây dựng vụ án của mình. Nếu bị kết án theo mục 408C của Bộ luật Hình sự 1899 của Queensland, Colthup có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Trong thời gian vụ trộm được cho là xảy ra, giá trị của Bitcoin dao động từ khoảng 18.890 USD đến 24.580 USD. Tính đến thời điểm hiện tại, giá của nó là khoảng 66.800 USD, khiến số tiền bị nghi ngờ bị đánh cắp nằm trong khoảng từ 4 triệu đến 5,2 triệu USD, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của hành vi lừa đảo.
Từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, Mine Digital hoạt động như một nền tảng giao dịch tiền điện tử. Mặc dù thu hút được khoản đầu tư ban đầu đáng kể nhưng cuối cùng công ty vẫn thất bại do những bất thường về tài chính. Điều quan trọng cần lưu ý là trong thời kỳ quản lý này, có thông tin tiết lộ rằng Mine Digital chỉ nắm giữ tài sản khoảng 20.000 USD, thấp hơn đáng kể so với 16 triệu USD mà các chủ nợ đã yêu cầu. Sự khác biệt này đã được Tạp chí Tài chính Australia báo cáo vào ngày 13 tháng 10 năm 2022.
Bổ nhiệm Brad Tonks của PKF làm Người thanh lý
Brad Tonks, một đối tác tại PKF chuyên về Tái cơ cấu doanh nghiệp và Phá sản, được bổ nhiệm làm người thanh lý ACCE sau sự sụp đổ của Mine Digital vào ngày 1 tháng 12 năm 2022. PKF nhanh chóng khởi kiện Colthup vào tháng 1 năm 2023, yêu cầu anh ta bồi thường cho các chủ nợ bị nợ khoảng 16 triệu USD.
Khi giá trị của Bitcoin tăng lên, mức độ nghiêm trọng của các vụ lừa đảo liên quan đến nó cũng tăng lên, ảnh hưởng đến các nhà đầu tư cá nhân và làm suy yếu niềm tin vào thị trường tiền kỹ thuật số. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) được dành riêng để duy trì tính toàn vẹn trong lĩnh vực tiền điện tử. Các vụ kiện đang diễn ra sẽ tác động đáng kể đến các cổ đông còn lại của Mine Digital và hoạt động của các sàn giao dịch tương đương trong tương lai.
Vào ngày 16 tháng 12 năm 2024, một phiên tòa quan trọng sẽ được tổ chức để xác định tư cách pháp lý của Colthup và xem xét các giao dịch tiền điện tử phức tạp có thể ảnh hưởng như thế nào đến các phán quyết của tòa án. Bất kể kết quả có thể ra sao, trường hợp này như một lời nhắc nhở cho cả nhà đầu tư tiền điện tử và doanh nghiệp về tầm quan trọng của thực tiễn quản lý minh bạch và có đạo đức.
- Michael Emerson tham gia cùng vợ Carrie Preston với tư cách là ngôi sao định kỳ trên ‘Elsbeth’
- Haley Joel Osment so sánh Revelation của Blink Twice với Twist ‘Sixth Sense’
- Chris McCausland của Strictly ‘khiến các ông chủ BBC phải đau đầu’ – vì anh vẫn là người được các nhà cái yêu thích để giành chiến thắng trong chương trình
- Bố của Diana Taurasi suy sụp sau khi chứng kiến con gái giành huy chương vàng Olympic
- Những môn thể thao nào đang bị cắt giảm và bổ sung cho Thế vận hội L.A. 2028? Những điều cần biết
- Gặp gỡ cuộc sống bí mật của những người vợ Mormon bị rung chuyển bởi vụ bê bối tình dục
- Dàn diễn viên ‘Lý thuyết vụ nổ lớn’: Bây giờ họ đang ở đâu?
- Tất phi hành đoàn Gen Z vs Tất không hiển thị của thế hệ Millennial: Các ngôi sao bị chia cắt!
- Ashanti sinh đứa con đầu lòng với Nelly
- Zoë Kravitz khen ngợi khả năng biến thành ‘người bình thường’ của Taylor Swift ngay sau khi biểu diễn ở sân vận động
2024-10-22 14:15