Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và rất quan tâm đến bối cảnh pháp lý và tính toàn vẹn của thị trường, tôi coi các hành động gần đây của Tether nhằm đóng băng khoảng 5,2 triệu USDT từ các địa chỉ liên quan đến hoạt động lừa đảo là một bước phát triển tích cực. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình mà Tether thể hiện khi hợp tác cùng các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp là rất đáng khen ngợi.
Để hạn chế các giao dịch tài chính bất hợp pháp, Tether, tổ chức quản lý stablecoin hàng đầu thế giới về giá trị thị trường, đã tạm dừng quyền truy cập vào khoảng 5,2 triệu đơn vị USDT.
Với tư cách là một chuyên gia phân tích tiền điện tử, tôi muốn chia sẻ rằng MistTrack gần đây đã tiết lộ một sự cố liên quan đến 12 địa chỉ Ethereum cụ thể. Những địa chỉ này đã bị gắn cờ do có liên quan đến các âm mưu lừa đảo.
Chi tiết về sự đóng băng
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về các cuộc tấn công lừa đảo, tôi nhận thấy rằng một số địa chỉ nhất định liên quan đến các vụ lừa đảo này mang nhãn “Địa chỉ bị cấm USDT”. Việc chỉ định này cho thấy những địa chỉ này trước đây có liên quan đến các chương trình rửa tiền, một mối liên hệ phổ biến giữa các nhóm lừa đảo.
Các băng đảng lừa đảo thường xuyên chuyển số tiền bị đánh cắp đến các trang web thay thế và sử dụng những kẻ đánh cắp tiền điện tử để che giấu nguồn gốc của sự giàu có bất chính của chúng.
Cảnh báo sương mù
Gần đây, Tether đã tạm dừng số USDT trị giá khoảng 5,2 triệu đô la trong 12 tài khoản cụ thể. Các tài khoản cụ thể này chia sẻ kết nối tới các địa chỉ được gắn nhãn là “USDT bị cấm” trong hệ thống MistTrack.
— MistTrack (@MistTrack_io) Ngày 14 tháng 5 năm 2024
Việc đóng băng gần đây của Tether là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm làm suy yếu các hoạt động bất hợp pháp này bằng cách cắt đứt quyền truy cập vào các nguồn tài chính quan trọng.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng các sự kiện gần đây không phải là sự cố riêng lẻ. Năm ngoái, Tether và OKX đã hợp tác để thực hiện một đợt đóng băng đáng kể đối với USDT. Hành động này đã ảnh hưởng đến hơn 225 triệu USDT được phân phối trên 37 ví. Sau khi điều tra sâu hơn, người ta phát hiện ra rằng những chiếc ví này có liên quan đến một mạng lưới buôn người.
Với tư cách là một nhà phân tích của Tether, tôi có thể bày tỏ điều này bằng cách nói rằng những hành động gần đây của chúng tôi thể hiện cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc tận dụng các nguồn lực công nghệ của mình để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong nỗ lực chống lại và giảm thiểu các hoạt động tội phạm.
Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành mới của Tether, tái khẳng định sự cống hiến của công ty, bày tỏ: “Tether tiếp tục đứng vững sau các sáng kiến thực thi pháp luật và hỗ trợ nạn nhân trong quá trình phục hồi.”
Tôi thực sự tin tưởng vào cam kết của Tether trong việc ngăn chặn việc lạm dụng USDT hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào cho các hoạt động bất hợp pháp. Họ coi trọng vấn đề này và kiên định hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để duy trì các tiêu chuẩn đạo đức của hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Bức tranh lớn hơn: Vai trò của Tether trong việc chống lại dòng tiền điện tử bất hợp pháp
Mặc dù Tether được sử dụng rộng rãi trong thị trường tiền điện tử nhưng thật không may, nó đã trở thành một công cụ phổ biến cho các giao dịch bất hợp pháp. Theo báo cáo của TRM Labs, Tether đã tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp trị giá 19,3 tỷ USD vào năm 2023, giảm so với khối lượng 24,7 tỷ USD của năm trước.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi đã tiến hành kiểm tra chuyên sâu các phát hiện của TRM. Đáng chú ý, Đô la Mỹ gắn liền với chuỗi khối Tron, nơi có số lượng đáng kể các nhà phát hành stablecoin cư trú, đã được xác định là loại tiền tệ ưa thích cho các thực thể liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố theo phân tích của họ.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy xu hướng đáng báo động trong các giao dịch trên blockchain cụ thể này. Đã có sự gia tăng đáng kinh ngạc 125% về số lượng địa chỉ liên quan đến tài trợ khủng bố nhận USDT (Tether). Điều này nhấn mạnh sự phức tạp và thách thức mà chúng ta phải đối mặt trong việc kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp như vậy trong thế giới tiền điện tử phi tập trung.
Hiện tại, hoạt động kinh doanh của Tether phải đối mặt với sự kiểm tra gắt gao từ các cơ quan quản lý trên khắp thế giới. Đáng chú ý, Financial Times tiết lộ rằng Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm đã xác định Tether là một lựa chọn phổ biến trong các chương trình rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á.
Với tư cách là một nhà phân tích trung lập, tôi sẽ nói lại điều đó bằng cách nói: “Đáp lại, Ardoino bày tỏ quan ngại về báo cáo, bày tỏ niềm tin rằng các tác giả của nó thiếu hiểu biết toàn diện về thực tế và thể hiện thành kiến đối với tài chính truyền thống. Ông lập luận rằng lĩnh vực này đang gặp khó khăn trong việc theo kịp những tiến bộ đột phá do công nghệ mới mang lại.”
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Dogecoin đã sẵn sàng để đạt được cột mốc 1 USD chưa? Các nhà phân tích với những dự đoán thú vị về giá DOGE
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
2024-05-14 22:12