Cuộc trấn áp các máy ATM tiền điện tử của Đức thu về 279.000 USD: Báo cáo

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm điều hướng bối cảnh tài sản kỹ thuật số đầy biến động và ngày càng phát triển, tôi thấy mình vừa lo lắng vừa yên tâm trước cuộc đàn áp gần đây của Đức đối với các máy ATM tiền điện tử không có giấy phép. Được cảnh báo vì bất kỳ hành động nào có khả năng cản trở sự đổi mới trong không gian đều đáng lo ngại, nhưng yên tâm bởi thực tế là các biện pháp này đang được thực hiện để bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ hệ thống tài chính khỏi các hoạt động bất hợp pháp.

Trong một hoạt động quy mô rộng khắp nước Đức, các quan chức đã tịch thu khoảng 250.000 euro (tương đương 279.000 USD) tiền mặt và 13 máy rút tiền tự động tiền điện tử (ATM).

Dưới sự lãnh đạo của Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin), hành động này là một phần không thể thiếu trong chiến lược lớn hơn nhằm tăng cường giám sát pháp lý đối với thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng ở nước ta.

Cuộc đột kích của Đức vào các máy ATM tiền điện tử

Vào ngày 20 tháng 8, một hành động phối hợp đã diễn ra trên khắp nước Đức, liên quan đến các quan chức nhắm mục tiêu vào 35 trang web bị nghi ngờ vận hành Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử không có giấy phép. Hoạt động chung này bao gồm ngân hàng trung ương của đất nước và các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo thông báo chính thức của BaFin, họ nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến máy ATM tiền điện tử trái phép, thường liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo, lừa đảo và rửa tiền do họ thường xuyên tham gia vào các hoạt động như vậy.

Tổ chức này nhấn mạnh một lần nữa rằng họ cam kết bảo vệ cơ cấu kinh tế của Đức và tăng cường sự an toàn của người tiêu dùng. Theo BaFin, những người vi phạm quy định cấp phép có thể phải chịu hậu quả nặng nề, một trong số đó có thể bị phạt tù lên tới 5 năm.

Theo báo cáo của Coin ATM Radar, có tổng cộng 177 Máy rút tiền tự động Bitcoin có thể được tìm thấy ở các thành phố như Düsseldorf, Berlin và Stuttgart. Các máy này hoạt động theo Đạo luật Ngân hàng quốc gia, nghĩa là người vận hành chúng phải được Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) phê duyệt để đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định.

Các quan chức cảnh báo rằng nếu không có quy trình xác minh khách hàng mạnh mẽ (Biết khách hàng, KYC), Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử có thể đóng vai trò là điểm nóng cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là đối với các giao dịch có giá trị trên 10.000 euro.

Đức thắt chặt các quy định về tiền điện tử

Khung pháp lý không rõ ràng xung quanh các máy rút tiền điện tử ở nước này đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng chúng bị lạm dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, hành động gần đây thể hiện một bước tiến quan trọng hướng tới điều tiết thị trường và bảo vệ công dân khỏi bị bóc lột.

Để phù hợp với sự phát triển toàn cầu, vào năm 2023, có thông báo rằng Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã đóng cửa 26 Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử không có giấy phép. Việc đóng cửa của họ là do lo ngại về khả năng họ có liên quan đến việc rửa tiền bất hợp pháp.

Hơn nữa, đến ngày 31 tháng 7 năm nay, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thành công trong việc lấy lại khoảng 73 triệu USD đã bị mất do sự cố hack và các hoạt động lừa đảo.

Gần đây hơn, chính phủ Đức đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về cách quản lý các loại tiền kỹ thuật số bị tịch thu, đặc biệt là sau khi bán kho dự trữ Bitcoin cuối cùng vào tháng 7 năm 2024. Giao dịch mua bán này bao gồm 3.846 Bitcoin, mỗi Bitcoin trị giá khoảng 62.604 USD vào thời điểm đó, chủ yếu bị tịch thu trong các hoạt động trước đó. .

2024-08-25 14:56