Cuộc tấn công của ma cà rồng trong tiền điện tử là gì?

Cuộc tấn công của ma cà rồng, giải thích

Là một người đã quan sát chặt chẽ sự phát triển năng động của bối cảnh tài chính phi tập trung (DeFi), tôi có thể tự tin nói rằng các cuộc tấn công của ma cà rồng là con dao hai lưỡi trong hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng này.

Khi Halloween đến gần, tôi thấy mình đang đào sâu vào một khái niệm tài chính hấp dẫn – “chiến lược ma cà rồng”, nhưng không phải loại hút máu! Trong thế giới Tài chính phi tập trung (DeFi), chiến lược ma cà rồng đề cập đến một chiến thuật trong đó một nền tảng thu hút người dùng tránh xa đối thủ bằng cách đưa ra các ưu đãi hấp dẫn hơn, về cơ bản làm giảm tính thanh khoản khỏi nền tảng ban đầu.

Trong số các trọng tâm thông thường là các nền tảng như Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), Sàn giao dịch phi tập trung (DEX), thị trường NFT và môi trường Yield Farming.

Năm 2020 chứng kiến ​​một sự cố hấp dẫn liên quan đến hai Sàn giao dịch phi tập trung (DEX), SushiSwap và Uniswap. Trong một động thái được gọi là “cuộc tấn công ma cà rồng”, SushiSwap đã nhắm mục tiêu vào Uniswap bằng cách lôi kéo Nhà cung cấp thanh khoản (LP) chuyển tài sản của họ từ cái trước sang cái sau. SushiSwap cung cấp nhiều phần thưởng hấp dẫn hơn, điều này thúc đẩy sự mở rộng nhanh chóng của nó trong giai đoạn đầu nhưng lại làm giảm tính thanh khoản của Uniswap.

Cũng giống như cách ma cà rồng hút lấy tinh chất quan trọng từ con mồi, SushiSwap đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ thanh khoản của Uniswap một cách hiệu quả bằng cách đưa ra các điều khoản hấp dẫn hơn. Chiến thuật cạnh tranh này phổ biến trong bối cảnh DeFi đang phát triển nhanh chóng, nhưng phương pháp “tấn công ma cà rồng” táo bạo của SushiSwap nổi bật vì sự táo bạo của nó.

Sự thật thú vị! Mặc dù các chiến thuật ra mắt đáng ngờ của SushiSwap, chẳng hạn như vụ lừa đảo trị giá 14 triệu đô la của Chef Nomi, đã tác động tiêu cực đến hình ảnh của nó, nhưng nó đã vô tình thúc đẩy Uniswap. Sự cạnh tranh giữa hai nền tảng đã thu hút tính thanh khoản mới, cuối cùng dẫn đến việc ra mắt mã thông báo UNI (UNI) của Uniswap. Token mới này đã nắm bắt được dòng tiền một cách hiệu quả, củng cố lợi thế cạnh tranh của Uniswap.

Cơ chế tấn công của ma cà rồng

Với tư cách là một nhà nghiên cứu xem xét kịch bản này, tôi thấy rằng một ‘cuộc tấn công ma cà rồng’ xảy ra khi một sáng kiến ​​mới lôi kéo cơ sở người dùng của nền tảng hiện tại chuyển tính thanh khoản của họ thông qua các ưu đãi hấp dẫn và chiến thuật tiếp thị hiệu quả.

Hãy tìm hiểu cách thức hoạt động của nó:

• Di chuyển thanh khoản: Một cuộc tấn công của ma cà rồng nhằm mục đích lôi kéo LP rời khỏi nền tảng của đối thủ cạnh tranh. Để kiếm phí, người dùng thường cung cấp thanh khoản cho DEX. Trong một cuộc tấn công của ma cà rồng, một nền tảng mới khuyến khích LP di chuyển tính thanh khoản của họ bằng cách đưa ra phần thưởng tốt hơn, gây ra sự “cạn kiệt” trên nền tảng ban đầu.
• Ưu đãi bằng mã thông báo: Chiến thuật chính trong cuộc tấn công của ma cà rồng là đưa ra phần thưởng bằng mã thông báo. Nền tảng tấn công thu hút các nhà đầu tư chuyển tiền của họ bằng cách cung cấp mã thông báo gốc có năng suất cao hơn. Ví dụ: SushiSwap đã cung cấp mã thông báo SUSHI (SUSHI) của mình như một động lực bổ sung ngoài phí giao dịch để lấy LP từ Uniswap.
• Tiếp thị tích cực: Nền tảng tấn công thường xuyên sử dụng tiếp thị tích cực để thể hiện các biện pháp khuyến khích tốt hơn, tạo ra sự phấn khích và khuyến khích di chuyển thanh khoản để đảm bảo thành công.

Tác động của cuộc tấn công của ma cà rồng

Một cuộc tấn công của ma cà rồng có thể có tác động đáng kể đến cả nạn nhân và nền tảng tấn công. 

Hãy cùng khám phá những hậu quả này một cách chi tiết:

Trên nền tảng nạn nhân

• Mất thanh khoản: Đây là hậu quả tức thời nhất đối với nền tảng bị ảnh hưởng, vì LP có động cơ chuyển tài sản của họ sang nền tảng tấn công, làm giảm khả năng duy trì giao dịch hiệu quả và độ trượt giá thấp trên DEX. Việc rút thanh khoản nhanh chóng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng của nền tảng và làm giảm sự quan tâm của nhà giao dịch đối với nó.
• Giảm khả năng cạnh tranh: Nền tảng nạn nhân trở nên kém cạnh tranh hơn khi tính thanh khoản của nó giảm, dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn và việc thực hiện giao dịch kém hơn đối với người dùng. Hơn nữa, sự sụt giảm trong hoạt động giao dịch và sự quan tâm của người dùng có thể làm hỏng hình ảnh của nền tảng, khiến việc thu hút người dùng và tính thanh khoản mới trở nên khó khăn hơn. Điều này cuối cùng có thể dẫn đến một vòng xoáy đi xuống trong đó nền tảng khó cạnh tranh với các đối thủ đang cung cấp nhiều ưu đãi hơn và tính thanh khoản cao.

Trên nền tảng tấn công

• Sự gia tăng thanh khoản ban đầu: Một cuộc tấn công của ma cà rồng thường dẫn đến việc tăng tính thanh khoản ban đầu cho nền tảng tấn công. Các ưu đãi tốt hơn, bao gồm các giải thưởng token lớn hơn, có thể giúp nền tảng thu được nhiều thanh khoản nhanh chóng, tăng khối lượng giao dịch và khả năng hiển thị của nó trong hệ sinh thái DeFi. Sự gia tăng tính thanh khoản này định vị nền tảng này như một đối thủ mạnh mẽ đối với những người tham gia hiện tại.
• Vấn đề về tính bền vững: Mặc dù tính thanh khoản tăng đột biến có lợi trong ngắn hạn nhưng nền tảng phải duy trì sự quan tâm của người dùng ở mức ổn định sau khi các ưu đãi ban đầu giảm dần. Nếu cấu trúc phần thưởng trở nên không bền vững hoặc nền tảng không mang lại giá trị lâu dài, các nhà cung cấp thanh khoản có thể chuyển sang các tùy chọn ổn định hơn, khiến nền tảng tấn công có nguy cơ phải đối mặt với số phận tương tự.

Phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của ma cà rồng

Để duy trì lòng trung thành của người dùng và ngăn chặn việc cạn kiệt tài nguyên, các nền tảng Tài chính phi tập trung (DeFi) nên tích cực thực hiện các chiến lược khuyến khích sự tham gia lâu dài và duy trì tính thanh khoản, tự bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa ‘ma cà rồng’.

Ba bước phòng ngừa chính bao gồm:

Ưu đãi được cải thiện

Vì các cuộc tấn công của ma cà rồng liên quan đến việc thu hút thanh khoản thông qua phần thưởng token cao hơn nên nền tảng nạn nhân có thể tự bảo vệ mình bằng cách đưa ra các ưu đãi hấp dẫn tương tự hoặc thậm chí sinh lợi hơn cho Nhà cung cấp thanh khoản (LP).

Điều này có thể liên quan đến việc tăng phần thưởng cho mã thông báo gốc, tạo cơ hội đặt cược độc quyền, phân phối airdrop hoặc thiết lập các chương trình khách hàng thân thiết nhằm thúc đẩy việc cung cấp thanh khoản dài hạn. Một nền tảng có thể ngăn cản LP chuyển sang nền tảng khác bằng cách thường xuyên đánh giá và điều chỉnh phần thưởng, từ đó giảm thiểu tác động của các “cuộc tấn công ma cà rồng” tiềm ẩn.

Sự tham gia của cộng đồng

Sự tham gia tích cực của cộng đồng là một chiến lược phòng thủ mạnh mẽ khác. Các cộng đồng tham gia tích cực vào các dự án DeFi cung cấp cho họ khả năng bảo vệ mạnh mẽ hơn trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Các nền tảng có thể xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với cơ sở người dùng của mình bằng cách thúc đẩy tính minh bạch, cho phép người dùng bỏ phiếu về hệ thống khen thưởng và các vấn đề quản trị khác, đồng thời nuôi dưỡng cảm giác sở hữu.

Ngược lại với các nền tảng của đối thủ cạnh tranh có thể mang lại nhiều phần thưởng ngay lập tức hơn, các nền tảng được xây dựng dựa trên sự tham gia của cộng đồng có xu hướng duy trì tính thanh khoản lâu hơn vì những người tham gia thường phát triển ý thức mạnh mẽ về quyền sở hữu đối với sự thịnh vượng của nền tảng, khiến họ ít có xu hướng di cư quy mô lớn hơn.

Tính năng đổi mới

Một chiến thuật phòng thủ quan trọng khác là giới thiệu những tính năng mới. Một nền tảng có thể tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh bằng cách cung cấp các tính năng và công cụ mới để lôi kéo người dùng, thay vì chỉ đáp lại đối thủ. Những điều này có thể liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm DeFi mới như cho vay hoặc canh tác lợi nhuận, tích hợp với các chuỗi khối mới hoặc cung cấp các lựa chọn thay thế giao dịch phức tạp. 

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại tuyên bố như sau: Bằng cách mở rộng các dịch vụ của chúng tôi ra ngoài thị trường thanh khoản, chúng tôi có thể biến nền tảng này thành một hệ sinh thái toàn diện với đầy đủ các dịch vụ sáng tạo. Sự chuyển đổi này khiến những người khác ngày càng khó cạnh tranh hoặc bắt chước những gì chúng tôi đã xây dựng.

Cân nhắc về mặt pháp lý và đạo đức

Mối lo ngại về đạo đức nảy sinh khi một số thực thể nhất định trong DeFi bị coi là đang săn lùng những thực thể khác, sử dụng các chiến lược có thể bị coi là bóc lột và không công bằng. Những hành động này, thường được ví như các cuộc tấn công ma cà rồng, làm cạn kiệt tính thanh khoản từ các nền tảng ban đầu, điều này có thể làm xói mòn niềm tin và sự hợp tác trong cộng đồng tài chính phi tập trung.

Trong thế giới Tài chính phi tập trung (DeFi), nơi quy định không nghiêm ngặt, những sự cố như ‘cuộc tấn công của ma cà rồng’ không bị chú ý. Những lo ngại này liên quan đến các vấn đề như cạnh tranh không lành mạnh, thao túng thị trường và thậm chí vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ: nếu mã độc quyền hoặc bí mật thương mại bị sao chép hoặc sử dụng bất hợp pháp thì có thể có khả năng truy đòi pháp lý. Tuy nhiên, thách thức nằm ở việc thực thi các luật này do cấu trúc phi tập trung của các nền tảng này.

Nói một cách đơn giản hơn, khi ma cà rồng (một phép ẩn dụ cho nền tảng DeFi) săn lùng người dùng hoặc tài nguyên, điều đó sẽ gây ra nghi ngờ về tính trung thực và sự cân bằng trong hệ thống Tài chính phi tập trung (DeFi). Mặc dù cạnh tranh có thể dẫn đến những ý tưởng mới, nhưng vẫn còn nghi vấn nếu một số nền tảng lợi dụng cơ sở người dùng được xây dựng bởi nền tảng ban đầu một cách không công bằng thông qua việc cố tình rút cạn tính thanh khoản. Các nhà phê bình cho rằng cách làm này thúc đẩy tâm lý ngắn hạn, kẻ thắng được tất cả giữa các nền tảng, điều này có thể tác động tiêu cực đến danh tiếng của ngành DeFi.

Vì vậy, sự công bằng phải đi đôi với cạnh tranh. Điều quan trọng đối với các nền tảng là cân nhắc lợi ích ngắn hạn từ các hoạt động tích cực với tác động của chúng đối với mối quan hệ đối tác và uy tín trong mạng lưới Tài chính phi tập trung (DeFi) rộng lớn hơn.