Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến sự phát triển về quy định trong ngành. Các vụ bắt giữ và đột kích gần đây liên quan đến hoạt động trao đổi tiền kỹ thuật số bất hợp pháp được cho là ở Anh là một diễn biến đáng lo ngại, nhưng không hoàn toàn bất ngờ.
Hai người bị tình nghi điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp ở Anh đã bị chính quyền bắt giữ. Kế hoạch có mục đích này được cho là đã xử lý các giao dịch tiền kỹ thuật số trị giá hơn một tỷ bảng Anh.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng các hành động gần đây của các cơ quan quản lý nêu bật quyết tâm của họ nhằm hạn chế các giao dịch tài chính không được kiểm soát trên thị trường tiền điện tử.
Các vụ bắt giữ được thực hiện trong vụ rửa tiền điện tử trị giá hàng tỷ bảng Anh
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) và cảnh sát London đã bắt giữ một người 38 tuổi và một người 44 tuổi, cả hai đều đã được tại ngoại khi quá trình điều tra tiếp tục.
Trong bối cảnh tăng cường nỗ lực chống rửa tiền bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã có hành động nghiêm khắc. Giám đốc Thực thi và Giám sát Thị trường của FCA, Therese Chambers, đã tái khẳng định sự cống hiến của họ trong việc loại bỏ “những lợi ích bất chính” từ hệ thống tài chính của Vương quốc Anh.
Trong quá trình hoạt động, các nhân viên thực thi pháp luật đã khám xét và tịch thu nhiều thiết bị khác nhau từ hai khu dân cư ở London như một phần của cuộc điều tra tiếp theo.
Theo báo cáo của Bloomberg, theo quy định của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh, các doanh nghiệp tiền điện tử được yêu cầu đăng ký và tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc chống rửa tiền (AML).
Ngoài ra, những động thái mới nhất thể hiện nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường quản lý các nền tảng tiền điện tử và các doanh nghiệp liên quan. Các thực thể này đã bị kiểm tra chặt chẽ hơn vì dễ bị sử dụng cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Áp lực pháp lý của Vương quốc Anh tăng lên trong bối cảnh thắt chặt giám sát tiền điện tử
Liên quan đến các vấn đề pháp lý đang diễn ra, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, tiếp tục vượt qua các thách thức pháp lý do chính quyền Vương quốc Anh đặt ra.
Sàn giao dịch tiền điện tử đã tiết lộ ý định bác bỏ một phần đáng kể trong vụ kiện trị giá 10 tỷ bảng Anh được đệ trình chống lại nó ở London. Trong hành động pháp lý này, sàn giao dịch này nằm trong số một số nền tảng khác bị buộc tội hủy niêm yết Bitcoin Satoshi Vision (BSV).
Khoảng 200.000 chủ sở hữu BSV đang cáo buộc các sàn giao dịch tham gia vào các hành vi phản cạnh tranh được cho là làm giảm giá trị của đồng tiền kỹ thuật số, dẫn đến tổn thất tiềm tàng trị giá lên tới 9 tỷ bảng Anh.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang xem xét tình huống này, tôi sẽ mô tả nó như sau: Tôi nhận thấy rằng Binance đã thách thức một số yếu tố nhất định của vụ kiện, nhưng không từ chối toàn bộ sự chấp nhận của vụ kiện theo cơ chế hành động tập thể của Vương quốc Anh.
Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu bối cảnh pháp lý đối với tài sản kỹ thuật số ở Vương quốc Anh, tôi nhận thấy xu hướng ngày càng tăng về việc các cơ quan quản lý kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động tài sản kỹ thuật số. Chính phủ đã công bố ý định thông qua các quy định mới trong vòng sáu tháng tới, có thể sẽ bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của quản lý tiền kỹ thuật số, bao gồm các giao dịch trao đổi và dịch vụ giám sát.
Lần đầu tiên, Bộ trưởng Kinh tế chỉ ra rằng, các hoạt động tài sản tiền điện tử sẽ chịu sự giám sát theo quy định nhờ khuôn khổ mới này.
Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) ở Anh đang lên kế hoạch đề xuất khung cấp phép cho các doanh nghiệp xử lý tài sản kỹ thuật số, đồng thời xem xét các cách để công nhận các tiêu chuẩn quy định của các công ty nước ngoài.
Việc thúc đẩy chấp nhận tiền điện tử theo quy định ở Vương quốc Anh được nhấn mạnh bởi Cơ quan quản lý tài chính (FCA) cấp phê duyệt cho các sản phẩm giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETP) đầu tiên. Điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc kết hợp tài sản kỹ thuật số vào khuôn khổ tài chính của đất nước.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Giám đốc điều hành của Ripple với dự đoán rất lạc quan cho năm 2024
- Có phải phe bò XRP đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình sau khi đòi lại 0,52 đô la? (Phân tích giá Ripple)
- Tại sao Shiba Inu cảm thấy ít tác động của hardfork Shibarium
2024-06-21 04:11