Là một nhà phân tích tài chính dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong thế giới tài chính không ngừng phát triển, tôi thấy vừa chán nản vừa tò mò khi chứng kiến cuộc đàn áp chưa từng có của FBI đối với gian lận tiền điện tử. Sau khi điều hướng nhiều chu kỳ thị trường và chứng kiến những trò tai quái về tài chính của tôi, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và gian lận truyền thống này có vẻ giống như một điệu nhảy quen thuộc, mặc dù một điệu nhảy đã mang hơi hướng kỹ thuật số.
Trong một động thái mang tính đột phá, ba công ty tiền điện tử và 15 người đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận và thao túng giá trên diện rộng. Hành động này được đưa ra sau một cuộc điều tra chưa từng có của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), bao gồm việc tạo ra một token kỹ thuật số mới như một phương tiện để phát hiện các hoạt động bất hợp pháp trong ngành.
Tại Boston, chính quyền liên bang đã truy tố Gotbit, ZM Quant và CLS Global, cùng với các quan chức và nhân viên hàng đầu của họ. Hành động này đã dẫn đến bốn vụ bắt giữ, năm lần thừa nhận tội lỗi và tịch thu số tiền điện tử trị giá hơn 25 triệu đô la.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã phát hiện ra một số hành vi đáng lo ngại. Cụ thể, các bên bị cáo buộc đã tham gia vào các giao dịch lừa đảo nhằm mục đích tăng khối lượng giao dịch của nhiều token. Chiến thuật ngầm này đã dẫn đến lạm phát giả tạo ở những thị trường này. Thật không may, nó khiến các nhà đầu tư không nghi ngờ phải gánh chịu gánh nặng tài chính.
Theo báo cáo của South China Morning Post, Levy mô tả vụ việc là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và sự lừa dối lâu đời, đặc biệt nêu bật chiến thuật “mua và bán phá giá” vốn đã ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong lịch sử.
Trong quá trình phân tích với tư cách là điều tra viên, tôi đã thành lập một công ty tiền điện tử có tên NexFundAI, công ty này đã phát hành mã thông báo trên chuỗi khối Ethereum. ZM Quant, CLS Global và một công ty khác, MyTrade, đã âm mưu với tôi để thao túng giá trị của mã thông báo này một cách giả tạo. Để bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ khỏi những giao dịch mua ngoài ý muốn, tôi đã theo dõi chặt chẽ các hoạt động của mã thông báo trước khi vô hiệu hóa giao dịch.
Ngoài các hành động của mình, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đưa ra các vụ kiện dân sự liên quan. Một trong những công ty liên quan đến những cáo buộc này là Saitama, công ty có giá trị thị trường tăng vọt lên mức đáng kinh ngạc 7,5 tỷ USD. Sự gia tăng đáng kể này phần lớn là do sự lãnh đạo của công ty, cụ thể là CEO Manpreet Singh Kohli, thao túng token của họ. Đáng chú ý, Kohli bị bắt ở Anh.
Trong thời gian này, Aleksei Andriunin, Giám đốc điều hành của Gotbit, đã bị bắt ở Bồ Đào Nha và hai nhân viên khác từ văn phòng ở Nga của công ty đã bị buộc tội trong một cuộc điều tra đang diễn ra. Trong một tuyên bố của các công tố viên liên bang ở Boston, người ta tiết lộ rằng từ năm 2018 đến năm 2024, Gotbit bị cáo buộc đã tham gia vào “giao dịch rửa” và các hoạt động thao túng khác để tăng khối lượng giao dịch mã thông báo tiền điện tử một cách giả tạo thay mặt cho khách hàng của họ.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi biết rằng thậm chí nhiều người tham gia hoạt động tạo lập thị trường hơn, chẳng hạn như tôi, Liu Zhou và Riqui Liu, cũng phải đối mặt với cáo buộc. Có vẻ như ngành này không chỉ có việc mua và bán tài sản kỹ thuật số; nó liên quan đến việc tuân thủ các quy định và duy trì tính minh bạch.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Freddie Freeman của MLB cung cấp thông tin cập nhật về cậu con trai 3 tuổi sau 8 ngày ở ICU
- Simone Biles cho biết cô và Jonathan Owens ‘Luôn’ nói chuyện về việc có con
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
- Cựu ngôi sao cricket người Anh Graham Thorpe chết vì tự tử, vợ anh nói
- Katie Holmes không để ngành công nghiệp ‘quyết định’ phong cách đường phố của mình
- Sau một thời gian gián đoạn, ‘Emily in Paris’ trở lại trở thành Don Draper ảo tưởng trong Phần 4: Đánh giá truyền hình
2024-10-13 20:54